Isang report noong December 27 mula sa isang kilalang on-chain investigator na gumagamit ng alyas na Specter ang nagsasabing hindi lang basta trading ang ginagawa ni Tate sa crypto — posible rin daw itong paraan para mag-launder ng pera.
Ayon sa analysis, may mga blockchain address na inuugnay kay Tate na tumanggap ng nasa $1.2 million. Galing daw ang mga perang ‘to sa mga wallet na binanggit sa isang kaso sa Texas na may kinalaman sa isang $5 million na investment scam.
Tate Wallets Nadawit sa Pagtanggap ng $5M Galing sa US Scam
Ayon kay Specter, lumabas sa court documents mula sa isang filing sa Texas noong March 2025 na may network ng mga wallet na ginamit para mag-launder ng pera na ninakaw mula sa mga biktima mula January 2023 hanggang February 2025.
Pinakita sa analysis ni Specter na isa sa mga defendant wallet ang naglipat ng $1.2 million papunta sa address na “0x9B67.”
Nakonekta ng investigator ang “0x9B67” kay Tate dahil sa mga on-chain transaction, kasama na ang direct na $4 transfer noong December 14, 2024 mula sa kilalang public address ni Tate papunta sa suspect na crypto wallet.
Din, napansin ng report na kamukha ng trading pattern ng wallet sa decentralized exchange na Hyperliquid ang mga public na trading activity na nilalabas ni Tate.
Sa ngayon, hindi pa isinama si Tate bilang opisyal na defendant sa Texas fraud case. Pero may mga wallet na nadiskubre na may laman na perang galing sa mga biktima at inuugnay sa kanya. Pwedeng magresulta ito ng civil forfeiture case laban kay Tate sa US.
Ang kinasasangkutan niyang US fraud investigation na ito ay pwedeng magpalala pa sa mga kaso niya sa Europe, lalo na kung magsimula nang makipag-coordinate ang DOJ ng US at mga authorities sa Romania.
Mga Transfer gamit ang Railgun
Samantala, detalyado rin sa report ang malalaking galaw ng pera papasok sa Railgun, isang privacy pool na ginawa para itago ang history ng mga transaksyon.
Sa loob ng dalawang taon, mga entity na konektado kay Tate daw ang nagdeposit ng nasa $30 million sa protocol na ito sa crypto. Karamihan sa mga funds na ‘to ay galing sa Radom Pay, isang crypto payment processor.
Kadalasan, napapansin ng mga compliance officer kapag may ina-accuse o iniimbestigahan tapos malakas gumamit ng mga legal privacy tool tulad nito — madalas nagsi-signal ito na baka ginagamit para itago o pagpatung-patungin ang pinagmulan ng pera.
Lumabas din sa imbestigasyon ni Specter na pinaglalaruan umano ni Tate ang market sentiment gamit ang paggawa ng mga fake na pahayag sa publiko. Binanggit ng analyst ang nangyari noong June 2024, kung saan nag-share si Tate ng screenshot na nagpapakitang tumanggi daw siyang i-promote ang isang token.
Pero, ayon kay Specter, lumalabas sa blockchain data na mismong si Tate ang nagpadala ng funds sa wallet na nasa screenshot. Din, pinapakita ng galaw ng wallet na siya pa rin ang may control nito kahit sabihin niyang para daw ito sa ibang promoter.
Ibig sabihin, staged lang ‘yung “rejection” para magmukhang may integridad siya, habang patago niyang minamanage ang asset.
Sa ngayon, hindi pa naglalabas ng sagot si Tate tungkol sa mga alegasyon na ‘to.
