Isang plaintiff sa kasong kriminal sa Argentina na nag-iimbestiga sa LIBRA scandal ang humiling ng agarang pag-aresto sa dalawang tao na malapit kay President Javier Milei, na konektado sa pag-launch ng token noong Pebrero.
Sa mga bagong balita sa imbestigasyon, lumabas na malaki ang pagkakamali ni Milei sa pag-estimate ng bilang ng mga Argentine retailers na naapektuhan ng pagbagsak ng presyo ng LIBRA.
Judge Timbangin ang Hiling na Pag-aresto
Patuloy na nagiging masalimuot ang imbestigasyon sa LIBRA scandal sa Argentina, lalo na para sa mga taong malapit na konektado sa pag-launch ng token.
Ngayong linggo, parehong ang congressional commission at ang parallel criminal investigation sa LIBRA scandal ay may mga bagong balita.
Si Martín Romeo, isang crypto expert at acting plaintiff sa criminal investigation, ay humiling noong Martes na utusan ni federal judge Marcelo Martínez de Giorgi ang pag-aresto kina Mauricio Novelli at Manuel Terrones Godoy, dalawang advisors ng Presidente na mabilis na na-link sa pag-launch ng token.
Ang kahilingang ito ay kasunod ng mga pahayag mula sa congressional committee. Sa pagsusuri ng impormasyong ito para sa criminal investigation, napag-alaman ni Romeo na sina Novelli, Terrones Godoy, at American investor Hayden Mark Davis—na na-link din sa LIBRA launch—ay gumawa ng ilang mga irregular na transaksyon bago ang scandal.
Base sa impormasyong ito, hiniling ni Romeo na utusan ng korte ang pag-aresto kina Novelli at Terrones Godoy, na nakatira sa Argentina. Sinabi niya na may posibilidad silang tumakas dahil si Novelli ay may Italian citizenship at si Terrones Godoy ay may permanent residency sa Mexico.
Hindi pa nagdedesisyon ang judge sa kahilingan. Gayunpaman, ang pinakabagong mga natuklasan ay nagpapakita ng matinding ebidensya laban sa mga indibidwal na malapit na konektado sa LIBRA scandal.
Committee Nagko-collect ng Data sa Wallet Transactions
Ang congressional committee, pinamumunuan ni Representative Maximiliano Ferraro, ay kamakailan lang nakatanggap ng bagong impormasyon tungkol sa mga indibidwal na konektado sa LIBRA launch.
“Base sa mga request ng impormasyon na ginawa namin sa ilang crypto exchange platforms, nakakuha kami ng data na hindi lang direktang sumasalungat sa mga pahayag ni President Milei, kundi nagsisimula ring ipakita ang koneksyon ng mga pangunahing manlalaro, parehong nasa loob at labas ng bansa,” sinabi ni Ferraro sa BeInCrypto sa isang panayam sa Spanish.
Kabilang sa mga platform na nagbigay ng tugon ay ang Binance at Gate.io, na kinumpirma na si Novelli ay may virtual wallet sa una, habang si Terrones Godoy ay may isa sa huli.
Ang impormasyong ito ay nagbigay-daan sa congressional committee at sa mga plaintiffs na kasali sa criminal investigation na mabuo ang financial circuit bago at pagkatapos ng pag-launch.
Naglipat ng Pondo si Davis Matapos ang Meeting kay Milei
Si Romeo, na nagkaroon ng access sa impormasyong nakuha ng congressional committee, ay nagsimulang subaybayan ang mga galaw ng wallet addresses nina Novelli at Terrones Godoy sa panahon ng LIBRA launch.
Nagawa rin niyang ma-trace ang wallet address ni Davis mula nang i-reimburse ni Davis ang Barstool Sports founder na si Dave Portnoy ng $5 million na nawala matapos ang LIBRA launch.
Noong Enero 30, tinanggap ni Milei si Davis sa Casa Rosada, ang headquarters ng executive branch sa Buenos Aires.
Nalaman ni Romeo na nagkaroon ng dalawang transfer si Davis na nagkakahalaga ng $1,015,000 USDT sa isang Bitget account sa parehong araw. Ilang araw pagkatapos, $695,000 ng mga pondo na iyon ay inilipat sa Binance wallet ni Novelli, habang ang natitirang $320,000 ay ipinadala sa Argentine equivalent ng isang maliit na pribadong bangko na konektado kina Novelli at Terrones Godoy.
“Ang hindi ko alam, dahil hindi ko pa natatanggap ang impormasyong iyon, ay kung sino ang may-ari ng BitGet account,” paglilinaw ni Romeo sa BeInCrypto.
Noong Pebrero 3, labing-isang araw bago ang LIBRA launch, nagkaroon ng isa pang transaksyon si Davis. Nagpadala siya ng $1,991,000 USDT sa isang hindi kilalang BitGet account.
“$800,000 ang napunta sa isang hot wallet na hindi ko alam kung kanino ito, at hindi ko alam kung ma-trace ko pa ito, at ang isa pang $1,191,000 ay napunta sa bangko [na konektado kina Novelli at Terrones Godoy],” paliwanag ni Romeo.
Isang araw pagkatapos, naitala ng mga security camera si Novelli, ang kanyang ina, at ang kanyang kapatid na babae na nagmamanipula ng ilang safety deposit boxes sa isang Galicia bank branch sa Buenos Aires neighborhood ng Martínez. Ipinakita sa footage na ang ina at kapatid ni Novelli ay may dalang backpack at handbag na hindi matukoy ang laman.
Ayon kay Ferraro, kasalukuyang sinusuri ng congressional committee ang isang hypothesis kung ang pera na natanggap nina Novelli at Terrones Godoy sa pamamagitan ng pribadong bangko ay ang parehong pera na posibleng iniimbak ni Novelli sa Galicia branch.
Sinasaliksik din kung inalis ni Novelli ang perang iyon mula sa safety deposit boxes matapos ang LIBRA launch.
Higit pa sa mga transaksyon na natunton ng congressional committee at ni Romeo, ang impormasyong natanggap mula sa centralized exchanges ay lalo pang nagpapalubha sa diumano’y partisipasyon ni Milei sa LIBRA launch.
Opisyal na Datos, Taliwas sa Sinasabi ng Presidente
Sa isang panayam sa pambansang telebisyon ilang araw matapos bumagsak ang presyo ng LIBRA, sinabi ni Milei na ang bilang ng mga Argentine investors na naapektuhan ng token launch ay nasa single digits lang.
Ayon sa impormasyong natanggap ng congressional committee mula sa Ripio, isang nangungunang centralized exchange sa Argentina, iba ang ipinapakita ng data.
“Sinabi sa amin ng Ripio na 1,358 na residente sa bansa ang bumili ng $LIBRA token, samantalang sinabi ni Milei mismo na “hindi hihigit sa limang Argentinian” ang naapektuhan. Nagsinungaling siya sa pambansang telebisyon para pababain ang isang malaking scam,” ayon kay Ferraro sa BeInCrypto.
Hindi kasama sa bilang na ito ang mga Argentine na gumamit ng decentralized platforms para bumili ng token, pati na rin ang mga bumili ng LIBRA sa ibang bansa.
Dagdag pa niya, hindi pa rin naipapaliwanag ni Milei kung paano niya nakuha ang 43-character contract number na pinost niya sa kanyang X account para i-promote ang LIBRA. Itinuro ni Ferraro na hindi pampubliko ang impormasyon bago ang mensaheng iyon.
Noong nakaraang buwan, tinawag din ng congressional committee si Milei at ang kanyang kapatid na si Karina, na kasalukuyang nagsisilbing Secretary General ng presidente, para magbigay ng testimonya tungkol sa kanilang umano’y partisipasyon sa pangyayari.
“Hindi tumugon si President Javier Milei sa request na ipinadala namin sa kanya ng dalawang beses, na naglalaman ng medyo simple at maikling questionnaire. Ang kanyang kapatid na si Karina Milei, ay hindi rin nagpakita para magbigay ng testimonya sa dalawang pagkakataon na siya ay pinatawag, at hindi rin siya nag-alok ng anumang kooperasyon sa pamamagitan ng pag-propose ng alternatibong petsa,” dagdag ni Ferraro.
Hindi rin nagpakita sina Novelli at Terrones Godoy, na tinawag din ng komisyon.
Noong Martes, inaprubahan ng komisyon ang pormal na summons para kay Milei na magbigay ng testimonya. Pinahintulutan din si Ferraro na humingi ng tulong mula sa law enforcement para matiyak ang pagdalo ng kanyang kapatid na si Karina, kasama sina Novelli at Terrones Godoy.
“Kung hindi sila magpunta para magbigay ng testimonya, gagamitin namin ang kapangyarihang ito sa lalong madaling panahon kapag nagdesisyon na ang Federal Court sa aming apela,” sabi ni Ferraro.
