Pinapfreeze ngayon ni Argentina Federal Judge Marcelo Martínez De Giorgi ang dose-dosenang crypto wallets na konektado sa LIBRA investigation at inuutusan ang anim na international exchanges na mag-turn over ng kumpletong client files — kasama na ang KYC records, IP logs, at mga bank account na naka-link.
July 14 nang hilingin ni Prosecutor Eduardo Taiano ang move na ito, halos isa’t kalahating taon matapos bumagsak ang token. Nakabase siya sa ulat ng Federal Police cybercrime unit na sinusundan ang pera galing sa mga tinatawag na Team Libra wallets papunta sa malalaking trading platform.
Kailangang Ibigay ng Mga Exchange ang KYC Data sa LIBRA Investigation
Kasama sa freeze ang Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat, at Bitfinex. Kailangan ng bawat platform na i-turn over ang account opening files, IP connection logs, history ng mga transaksyon, mga naka-link na bank account, pati internal memos.
Sa mga report, at least 25 accounts ang na-freeze na, pero sa ruling, posible pang mas marami pang wallets ang nadamay.
Sabi ng judge, napatunayan nila ang plausibility ng claim at urgency nito, kaya frozen muna ang mga account para masiguradong di ma-cashout ang mga asset bago pa pwede i-confiscate.
Ang cybercrime unit ng Argentina Federal Police ang magpo-proseso ng mga request na ito, at papasok si Interpol kung kailangan. Sa report nila, na-trace nila ang tuloy-tuloy na galaw ng on-chain transactions galing Team Libra wallets, dumaan sa Jup.ag, FixedFloat, at deBridge Finance.
Mas lalo pang nailatag ang ebidensya mula sa pinakabagong LIBRA case evidence na nakuha mula sa mga nakumpiskang cellphone. Sa resolution, naka-detalye kung paanong intentional ang laundering na ginawa.
“Ginamit nila ang digital smurfing o structuring strategy, ibig sabihin, araw-araw nilang hinahati-hati sa maliliit na halaga yung assets at dini-distribute ito sa maraming wallets na konektado sa mga centralized exchange… para mabenta sa fiat o mas pahirapan ang pag-trace sa mga ito.”
I-follow kami sa X para always updated ka sa mga latest crypto news
Smurfing Trail at Political Friction
Noong February 14, 2025, mismo si President Javier Milei nag-promote ng LIBRA token na Solana-based sa X (Twitter) account niya. Pero agad din niyang dinelete yung post.
Ayon sa reklamo, umakyat ang presyo nito mula $0.01 hanggang halos $5 — more than 500x ang itinaas — bago tuluyang bumagsak sa ilang oras lang.
May maliit na grupo ng wallets na umano’y nag-withdraw ng around $100 million habang nangyayari ito. Sa kabilang banda, more than 40,000 buyers na pumasok after lumabas ang presidential post ang sumalo ng pagbagsak ng value ng hawak nila, at karamihan ay nakaranas ng matitinding retail trader losses.
Pinaniniwalaan ng mga prosecutor na sina trader Mauricio Novelli at Manuel Terrones Godoy ang tumulong mag-orchestrate ng scheme, kasama si US businessman Hayden Davis na siya mismo ang gumawa ng token.
Yung mga naunang leaked files, tinuturo ang $5 million contract umano para sa presidential promotion, pero dini-deny ito ni Milei.
Pero habang todo ang tracing efforts, bagsak naman ngayon ang victim-driven side ng kaso. Noong early July, inalis ng parehong judge ang lima sa investor plaintiffs dahil sa request ng depensa ni Novelli. Kaya mag-isa na lang si Taiano na nagpu-push ng file.
Pati opposition lawmakers, nililink nila ang desisyon sa pag-apruba ng Senado sa pagkaka-appoint ng asawa ng judge bilang federal judge din — something na mismo si Milei ang nag-nominate.
“Habang hindi gumagalaw ni Prosecutor Taiano yung investigation, tapos wala nang victims na nag-pu-push, baka tuluyang mapabayaan na lang ang kaso,” ayon kay Peronist Deputy Selva Almada sa kanyang sulat.
Ngayon, malaki ang say ng response ng mga exchange kung madi-discover ng mga investigator kung kanino talaga yung mga frozen wallet na ‘yon.
Kung titignan mo, hawig ang buong nangyari sa LIBRA sa TRUMP token, kung saan yung sunog na portfolio ng mga meme coin trader umabot sa $3.81 billion at halos 1 milyon wallets ang nadamay. Ang tanong: makukuha pa kaya ng Argentina ang $100 million na nawala? Nasa KYC files na yan masasagot.
