Ibinunyag ng congressional commission ng Argentina na nag-iimbestiga kay President Javier Milei ang ebidensiya na dalawang buwan bago ang LIBRA scandal, nakilahok na si Milei sa halos kaparehong scheme.
Kasama rin sa naunang KIP launch ang parehong mga promoter na nakipagtrabaho kay Milei para sa LIBRA noong February.
Lumutang ang Dating Scheme
Naungkat ng pinakabagong yugto ng imbestigasyon sa LIBRA ang nauna nang pakikilahok ni Milei sa isa pang token launch na konektado sa mga taong iniimbestigahan na ng mga awtoridad ng Argentina.
Sa session ng Kongreso nitong Tuesday sa Buenos Aires, itinuro ni Maximiliano Ferraro, leader ng investigative committee, ang December debut ng KIP token na pinangunahan ng KIP Protocol founder na si Julian Peh.
Tinukoy ni Ferraro ang partisipasyon ng mga investor na sina Mauricio Novelli at Manuel Terrones Godoy, mga key figure sa parehong operasyon.
Kinumpirma rin ng komisyon na ang data galing sa centralized exchanges ay nagpakita ng direktang daloy ng pera na nag-uugnay sa parehong mga tao sa naunang KIP launch.
“Natukoy ng imbestigasyon ang isang wallet sa Gate.io exchange, pag-aari ni Terrones Godoy, kung saan naglipat ng 59,992 USDT papunta sa account ni Novelli na dati nang konektado sa $LIBRA scam. Noong gabing yun din, December 10, 2024, nagpadala pa si [Terrones] Godoy ng karagdagang transfers mula sa account na yun na umabot sa higit 92,000 USDT,” mababasa sa press release na unang nakuha ng BeInCrypto.
Ipinunto rin ni Ferraro ang malalalim na koneksyon na meron sina Novelli, Terrones Godoy, Peh, at Milei sa nakaraang taon.
Na-trace ang mga koneksyon pabalik sa tech forum
Noong October, sinuportahan ng city government ng Buenos Aires ang Argentina Tech Forum. Sa event na ito, nagbigay ng kanya-kanyang conference sina Peh at Milei sa harap ng mga public official at mga adviser na malapit sa Presidente.
Doon, nakakonekta si Peh kay Milei at sa kapatid niyang si Karina Milei.
Ang suportang institusyonal na ito ay nagbigay sa KIP Protocol ni Peh ng kredibilidad na kailangan para mag-launch ng KIP token noong December. Nag-debut ang token sa ilalim ng contract sa Gate.io at saka na-list sa KuCoin at MEXC.
Sumunod ang operasyon sa parehong pump-and-dump model na nakita rin kalaunan sa LIBRA. Nag-launch sila ng token na walang totoong utility, ginamit ang political momentum para pataasin ang presyo nito, tapos nag-cash out sa tuktok para kumita nang malaki.
Base sa impormasyon ng platform, na-detect ng mga imbestigador na parehong bumili ng mga KIP token sina Terrones Godoy at Novelli bago ang pagtaas ng presyo. Pagkatapos, ibinenta nila ito at kumita ng $600,000 sa loob lang ng isang araw.
Kinumpirma rin ni Ferraro ang galaw ng pera sa pagitan nina Novelli at Terrones Godoy na sabay na nangyari.
“Nakareceive ang wallet ni Terrones Godoy (libre, walang bayad) ng 6,750,000 KIP token at agad niya itong sinimulang ibenta. Ilang oras matapos simulan ang pagli-liquidate, nag-post si Terrones Godoy ng tweet na nagpo-promote ng KIP. Sa kabuuan, gumawa ang account ng mahigit 400 transaction at nag-withdraw ng mahigit 152,700 USDT sa loob lang ng 15 minuto noong gabing yun, kasama sa pondo ang perang ipinadala kay Novelli,” ayon sa press release ng komisyon.
Ginamit din ni Milei ang KIP launch bilang testing ground, na naghanda ng entablado para sa mga nangyari kalaunan sa halos kaparehong paraan sa LIBRA launch noong February.
Gagawing Test Run ang KIP Pilot para sa LIBRA Launch
Dalawang araw bago ang KIP launch, nag-share si Milei sa social media ng post ni Peh na nagsasabi na mag-i-invest ang KIP Protocol sa Argentina.
Sinabi ni Martín Romeo, ang nagreklamo sa criminal case laban kay Milei, na nagsilbi itong test para sukatin kung paano maapektuhan ng endorsement ng Presidente ang presyo ng isang meme coin.
Agad ang naging resulta. Pag-launch ng KIP, lumipad ang presyo nito at ibinenta nina Novelli at Terrones Godoy ang mga hawak nilang KIP.
“Lahat ng nakikita natin ngayon sa LIBRA, nagsimula sa KIP. Isang fraud na pang-pilot scale na, makalipas ang ilang buwan, inulit na may political support at milyon-milyong dolyar na nawala sa pera ng mga investor,” sabi ni Romeo sa isang post sa social media, at dagdag pa niya, “Naka-dokumento ang lahat. Sa Tech Forum sa Libertador Hotel nagsimula ang lahat.”
May lumabas ding ibang interesting na detalye tungkol kay Peh sa session ng Kongreso nitong Tuesday.
Mga Ebidensya ng Identity Fraud at Mga Susunod na Hakbang
Binuhay muli nina Ferraro at iba pang miyembro ng komite ang naunang discovery na gumamit ng pekeng identity ang KIP Protocol founder na si Julian Peh.
Kinumpirma nila na ang tunay niyang pangalan ay Peh Chnyi Haur, isang Singaporean citizen na gumamit ng alias para umattend sa Tech Forum noong October. Sa pangalang ito, nakipagkita rin nang pribado si Peh kay Milei, sumali sa mga opisyal na meeting, nagpalaganap ng ‘di umano’y government agreements, at lumagda ng mga dokumento.
Nang humingi ng impormasyon sa Interpol Singapore ang mga korte, wala silang nahanap na record sa ginamit niyang alias.
Ibinunyag din ni Ferraro ang susunod na mga hakbang na gagawin ng komite sa Kongreso para ituloy ang imbestigasyon. Kasama sa top priorities ang paghingi ng dagdag na impormasyon mula sa iba’t ibang platform.
“Humiling ang Komisyon sa Gate.io na kilalanin ang may-ari ng isa sa mga receiving account na naglipat ng 120,000 USDT nang madaling-araw kung kailan in-execute ang $LIBRA scam,” ayon sa press release.
Dinagdag niya na ire-reissue nila ang mga summons mula sa Kongreso para sa mga kamag-anak ni Novelli, kaugnay ng security footage na nagpapakita kina Novelli, ang nanay niya, at kapatid niyang babae na hinahandle ang mga safety deposit box bago at pagkatapos ng pag-launch ng token.
Nangako rin si Ferraro na isusumite niya ang lahat ng ebidensyang nakalap ng komisyong pang-Kongreso sa korte na humahawak sa kasabay na criminal investigation.
