AUSTRAC, ang financial intelligence agency ng Australia, ay nag-anunsyo ng bagong crackdown sa crypto ATMs. Kahit hindi pa ito outright ban, masusing susuriin ang mga ATM para sa legal compliance.
Sinabi ng AUSTRAC na ito ang “unang hakbang” sa mas malawak na plano ng ahensya laban sa crypto crime.
AUSTRAC Mag-iimbestiga sa Crypto ATMs Dahil sa Posibleng Money Laundering
Inanunsyo ng Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ang crackdown na ito sa isang press release noong December 6. Ayon sa regulator, ginagamit ng mga scammers ang crypto ATMs para sa kriminal na gawain at paggalaw ng iligal na pondo. Nakikita ng AUSTRAC ang crypto ATMs bilang mainam na daan para sa money laundering at crypto-related crimes.
“Ang crypto ATMs ay kaakit-akit na paraan para sa mga kriminal na gustong mag-launder ng pera, dahil madali itong ma-access at mabilis ang mga transfer. Kailangan siguraduhin ng mga crypto ATM providers na binabawasan nila ang risk ng krimen. Kung hindi nila ito ginagawa, hindi magdadalawang-isip ang AUSTRAC na kumilos,” sabi ni AUSTRAC CEO Brendan Thomas.
Noong 2022, nag-crackdown din ang UK regulators sa crypto ATMs dahil sa parehong money laundering claims. Matagal nang iniimbestigahan ng Australian law enforcement ang crypto ATMs. Noong 2022, kinumpiska ng NSW Police ang ilang cryptocurrency ATMs bilang bahagi ng inter-agency raid.
Ayon sa AUSTRAC, iilang crypto firms lang ang nag-ooperate ng karamihan ng ATMs sa Australia. Kaya handa ang ahensya na suriin ang mga posibleng lumalabag. Nag-set up din ang regulator ng special task force para dito.
Sabi ng CEO ng organisasyon na ito ang “unang hakbang ng AUSTRAC para bawasan ang paggamit ng cryptocurrency sa krimen sa Australia.” Pero, may iba pang government agencies na may sariling operasyon.
Samantala, ang ASIC, isa pang finance regulator, ay nag-dismantle ng mahigit 600 crypto scams noong August, at kinumpiska ng pulisya ang $6.4 million mula sa crypto criminals noong October.
Sa madaling salita, handa ang AUSTRAC na magpatupad ng mahigpit na hakbang. Gumamit si Thomas ng anti-crypto rhetoric sa ilang bahagi ng pahayag, tulad ng “habang dumarami ang paggamit ng cryptocurrency, ganoon din ang kriminal na pagsasamantala.” Gayunpaman, nakatuon ang crackdown na ito sa enforcement at walang bagong restrictions.
Para manatiling compliant, kailangan ng mga Australian crypto ATM operators na i-monitor ang transactions, mag-perform ng KYC checks sa lahat ng customers, i-report ang lahat ng withdrawals na higit sa $10,000, at iba pa. Karaniwan ang crypto ATM scams, at palaging hinihikayat ng mga regulator ng Australia ang users na i-report ang kahina-hinalang aktibidad sa crypto markets.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
