Inimbestigahan ng mga French authorities ang Binance. Ang pinakamalaking crypto exchange ay inaakusahan ng money laundering, tax fraud, at drug trafficking.
Nakuha ng Binance ang regulatory approval sa France noong Mayo 2022, at naging rehistradong Digital Asset Service Provider (DASP) sa ilalim ng pangangasiwa ng Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Patuloy ang Legal na Problema ng Binance
Kahit na rehistrado na ito, inaakusahan ngayon ng mga regulator ang exchange ng paglabag sa mga obligasyon nito bilang DASP. Ang imbestigasyon ay posibleng magresulta sa criminal charges laban sa kumpanya.
Ang mga alegasyon sa France ay katulad ng mga kinaharap ng Binance at dating CEO nito na si Changpeng Zhao (CZ) noong 2023 mula sa US Department of Justice. Natapos ang kasong iyon sa pagbabayad ng Binance ng record na $4 billion fine at pagbibitiw ni CZ.
Pero, may katulad na regulatory scrutiny na ngayon sa France. Isa na naman itong malaking hamon para sa Binance.
“Ang mga paglabag ay mula 2019 hanggang 2024 at kasama ang mga aktibidad sa France at EU. Ang imbestigasyon, na sinimulan matapos ang mga reklamo ng user tungkol sa financial losses at maling impormasyon, ay nagpakita na ang Binance ay hindi rehistrado o lisensyado ng AMF noong panahong iyon. Bukod pa rito, diumano’y nagpatakbo ang Binance ng mga advertisement sa pamamagitan ng influencers bago ang legal na pagrehistro nito, na labag sa mga batas ng France,” isinulat ng lokal na reporter na si Grégory Raymond.
Patuloy na humaharap ang exchange sa dumaraming lawsuits at criminal allegations sa buong mundo.
Dagdag pa sa scrutiny, nag-transfer ang Binance ng $20 million na halaga ng BTC, ETH, at SOL sa Wintermute kanina. Sinasabi ng mga kritiko na ang Wintermute ay sangkot sa market manipulation sa pamamagitan ng paggamit ng artificial liquidity para makalamang sa mga retail investor.
Ang exchange ay naharap na rin sa katulad na mga alegasyon dati para sa paglista ng mga low market-cap meme coins.
Sa US, kamakailan lang nagdesisyon ang Supreme Court na ang isang class-action lawsuit laban sa Binance ay maaaring magpatuloy. Inaakusahan ng mga dating investor ang kumpanya ng ilegal na pagbebenta ng unregistered tokens.
Sa hiwalay na kaso sa UK, nahaharap ang Binance sa legal action mula sa isang dating senior employee. Inaangkin ni Amrita Srivastava na siya ay maling natanggal sa kumpanya.
Nangyari umano ito matapos niyang i-report na ang isang kasamahan ay humingi ng suhol mula sa isang customer kapalit ng paborableng trato. Ang lawsuit, na isinampa noong nakaraang Nobyembre, ay nagdagdag sa mga legal na problema ng exchange.
Sa kabuuan, tumitindi ang mga regulatory actions laban sa mga centralized exchanges. Kahapon, inamin ng KuCoin na nag-ooperate ito ng unlicensed money-transmitting business sa US.
Pumayag ang mga founder na sina Chun Gan at Ke Tang na magbayad ng halos $300 million na fines, na nakaiwas sa pagkakakulong.
Wala pang ibinibigay na karagdagang detalye ang mga French authorities tungkol sa imbestigasyon sa Binance. Pero, hindi ito magandang balita para sa pinakamalaking crypto exchange.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
