Opisyal na sinupalpal ng Binance ang US Senate inquiry na nag-aakusa sa kanila na tumulong diumano sa Iranian na mag-launder ng pera at umiwas sa sanctions. Tinawag ng Co-CEO na si Richard Teng na “false at nakakasira” ang mga paratang laban sa kanila.
Dumating ang sagot ng Binance matapos magpadala si Senator Richard Blumenthal ng formal na request para sa mga record tungkol sa halos $2 billion na transfers papunta sa mga banned na entity. Siningil din sila ng paliwanag tungkol sa pag-terminate ng investigators na nag-flag ng mga ganitong activity.
Binance: 97% ang Ibinaba ng Iligal na Gamit sa Platform
Gamit ang social media, diretsahang tinutulan ni Teng ang sulat ni Blumenthal noong February 24, at sinabi na hindi totoo na ini-enable ng Binance ang pag-iwas sa sanctions ng Iranian. Naglabas din sila ng mas detalyadong blog post kung saan ipinakita nila kung gaano ka-solid ang kanilang compliance infrastructure bilang sagot sa isyu.
Sa post na ‘yon, sinabi ng Binance na bumagsak ng 97% ang exposure nila sa mga wallet na iniimbestigahan dahil daw sa illegal na activity mula early 2024 hanggang mid-2025. Sa nakaraang tatlong taon, tinulungan daw nila ang mga law enforcement na makumpiska ang mahigit $752 million na illegal na pera.
Kinumpirma rin ng Binance na inalis na nila bilang partner ang Hexa Whale at Blessed Trust. Ayon sa Binance, sila ang mga exchange partner na napag-alamang ginamit bilang tulay sa mag-launder ng pera mula Iran, base sa sarili nilang internal investigation.
Sinagot din ng exchange ang akusasyon na nag-retaliate sila laban sa staff na nag-flag ng compliance issues. Sabi ng Binance, natanggal ang mga empleyado dahil nilabag nila ang internal confidentiality policy at hindi dahil nag-report sila ng compliance problems.
Hiwalay pa dito, tinakot ng Binance ang Wall Street Journal ng legal action dahil sa original na report. Inaakusahan nila ang WSJ ng siraan at nananawagan sila na bawiin ang artikulo.
Senador Sabi, Pwede Raw Gamitin ang Binance Para Iwasan ang Sanctions ng Iran
Bukod sa pag-facilitate ng tinatawag ni Blumenthal na malakihang paglabag sa American at international sanctions, sinasabi rin ng senador na aktibo raw talagang tinutulungan ng Binance ang mga gumawa ng act na ito.
“Parang dinaanan lang ng Binance ang mga obvious na warning signs, hinayaan pa raw gumalaw ang mga iligal na account, at mismong tumulong pa sa mga entity na nagla-launder ng pera,” ayon kay Blumenthal.
Sinabi rin niya na mismong compliance staff ng Binance ang nag-flag ng mahigit 2,000 Iranian-linked na account, kahit na may ban naman dapat sa mga user na galing Iran.
Kuwento ng senador, parte raw ‘to ng mas matagal nang pattern ng problema sa Binance, at matagal nang nadadamay sa mga ganitong isyu ang exchange.
Noong 2023, umamin ang Binance sa federal charges na sinadya daw nilang mag-transfer ng halos $1 billion papunta sa mga Iranian entity at terorista. Nahusgahan si founder Changpeng Zhao ng 4 na buwan na pagkakakulong dahil dito.
Imbes na ayusin ang mga compliance problem nito, sinabi ni Blumenthal na naghanap na lang daw ang Binance ng political backup sa pamamagitan ng partnership with World Liberty Financial. Ang crypto project na to ay may koneksyon sa pamilya ni US President Donald Trump, at nasa 85% ng stablecoins nila, naka-hold ngayon sa Binance accounts.
Mayo noong nakaraang taon, binasura ng SEC ang kaso nila laban sa Binance, at ilang buwan lang ang lumipas, napatawad si Zhao ni Pangulong Trump.
Congress Pinag-iinitan Sa Panahong Delikado
Noong Biyernes, deadline na ng Binance para isubmit ang mga hinihinging records sa Senate subcommittee. Kahit naglabas sila ng official statement sa blog, hindi pa rin nila nabigay ‘yung mga hinihingi mismo ni Blumenthal.
Nagkataon ding sobrang big deal sa buong crypto industry ang timing ng isyung ito.
Ayon sa bagong report ng Chainalysis, umabot sa at least $154 billion noong 2025 ang nareceive na illegal na crypto address. Mataas ito ng 162% kumpara noong nakaraang taon. Ang paglobo, gawa ng mas malaki pang 694% jump ng pera na dumaloy sa mga banned entities.
Sinabi ng Chainalysis na ito na raw ang simula ng panibagong era kung saan mismong nation-states na ang kasali sa crypto crime. At halos 84% ng kabuuang illegal transaction volume — na dati ay 15% lang noong 2020 — ay galing na ngayon sa stablecoins.
Sentro sa Binance scandal ang asset na ito — natukoy ang Tether bilang isa sa mga pangunahing gamit sa mag-launder ng pera.
Para sa mga exchange tulad ng Binance, sobrang taas ng risk dahil sa bagong Senate inquiry. Kung magpapatuloy ang pressure at hindi sila makalusot sa congressional investigation, pwede itong makaapekto kung paano ipapatupad ng mga mambabatas ang crypto regulation sa hinaharap.
