Ang Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ay nagsampa ng kaso laban sa Binance Australia Derivatives, na inaakusahan ang platform na hindi naprotektahan ang mga consumer.
Ayon sa regulator, maling naklasipika ng Binance ang mahigit 500 retail clients bilang wholesale investors mula Hulyo 2022 hanggang Abril 2023. Dahil dito, hindi sila nabigyan ng mga importanteng proteksyon sa ilalim ng mga batas pinansyal ng Australia.
Isa na namang Kaso Laban sa Binance Dahil sa Paglabag sa Regulasyon
Ayon sa ASIC, ang mga retail clients ay may karapatang makakuha ng mas mataas na proteksyon, kasama na ang Product Disclosure Statement (PDS), Target Market Determination (TMD), at access sa internal dispute resolution mechanisms.
Kritisismo ang binigay ni Deputy Chair Sarah Court sa compliance practices ng Binance, na tinawag niyang “sobrang kulang.” Sinabi niya na maraming kliyente ang nagkaroon ng malaking financial losses dahil sa kakulangan ng tamang proteksyon.
“Patuloy na gagamitin ng ASIC ang lahat ng regulatory at enforcement tools para protektahan ang mga consumer at panatilihin ang integridad ng market sa digital asset sector,” sabi ni Sarah Court
Ang kaso ay naglalaman ng ilang paglabag, kasama na ang pagkabigo ng Binance na magbigay ng mga kinakailangang PDS at TMD documents, kulang na dispute resolution systems, at hindi sapat na training ng mga empleyado para sa regulatory compliance.
Inakusahan din ng regulator ang Binance ng hindi maayos, tapat, at patas na pagnenegosyo. Ngayon, hahanapin nila ang penalties, declarations, at adverse publicity orders sa kasong ito.
Noong Abril 2023, matapos ang pag-review ng kanilang operasyon, kinansela ang Australian financial services license ng Binance. Sinabi ng ASIC na ang pagkansela ay nangyari matapos itong hilingin ng Binance.
“May ilang misinformation (at kalituhan) tungkol sa #Binance Australia. Hiningi namin na kanselahin ang derivatives license kahapon. Ang platform ay may eksaktong 104 na users kahapon. Magpapatuloy ang Binance_AUS sa pag-operate ng spot exchange sa AU,” isinulat ng dating CEO ng Binance na si CZ noong 2023.
Ang legal na aksyon na ito ay nagpapakita ng mas mataas na pokus ng ASIC sa pag-regulate ng crypto industry. Kamakailan, ang regulator ay nag-multa sa Australian operator ng Kraken ng $12.8 milyon para sa mga paglabag sa compliance.
Isa pang ahensya ng Australia, ang AUSTRAC, ay nagpataas ng kanilang pagsusuri sa crypto ATMs. Hihilingin ng ahensya sa mga operator na magsagawa ng mahigpit na KYC checks, i-monitor ang mga transaksyon, at i-report ang mga cash withdrawals na lumalampas sa $10,000.
Sa buong mundo, patuloy na humaharap ang Binance sa dumaraming legal na hamon. Iniulat na inakusahan ng gobyerno ng India ang platform ng pagkakautang ng $85 milyon sa hindi nabayarang buwis.
Sa UK, isang dating empleyado ng Binance ang nagsampa ng whistleblower lawsuit, na inaakusahan ang isang kasamahan ng paghingi ng suhol mula sa isang customer para sa preferential treatment. Ang whistleblower ay nag-claim din ng maling termination matapos i-report ang misconduct.
Sa kabuuan, ang kaso laban sa Binance Australia ay nagpapakita ng lumalaking regulatory pressure sa mga crypto platform habang pinapaiting ng mga gobyerno ang pagsisikap na ipatupad ang pagsunod sa mga batas pinansyal.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
