Iniimbestigahan ng isang Spanish court ang Binance dahil sa umano’y maling paggamit ng pondo noong 2021. Ayon sa lokal na media, inakusahan ng nagrereklamo na si “JL” ang exchange ng paghawak sa kanyang €67,550 investment.
Sinabi ni Judge María Ángeles Velázquez na may “sapat na motibo para sa krimen” na ipinakita ni JL laban sa Binance at binigyan ang kanyang legal team ng 10 araw para ihain ang kanilang pormal na reklamo.
Maaaring Kailanganin ng Binance na Humarap sa Isang Korte sa Espanya
Ang Binance, isa sa mga nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo, ay humaharap na naman sa panibagong legal na problema. Nahaharap ang exchange sa akusasyon ng market manipulation, kahit na walang pormal na kasong kriminal.
Kahapon, inimbestigahan ng mga awtoridad sa France ang Binance para sa money laundering, at isang Spanish judge ang naglunsad ng bagong kaso ngayon:
“Ipinaliwanag ng pinuno ng 27th Court of Instruction ng Madrid, María Ángeles Velázquez, na may ‘sapat na motibo para sa krimen’ at sumang-ayon na tapusin ang imbestigasyon matapos isagawa ang mga ‘kaukulang’ hakbang,” ayon sa isang lokal na media outlet. Tumanggi ang mga opisyal ng korte na magbigay ng karagdagang komento dahil sa patuloy na kaso.
Partikular na tinutugunan ni Velázquez ang mga reklamo laban sa Binance mula sa isang negosyanteng Espanyol, na unang isinampa noong 2023.
Inakusahan ng nagrereklamo na si “JL” ang exchange ng maling paggamit ng €67,550 na inilagay niya sa exchange, na sinasabing hindi siya binigyan ng Binance ng access code. Sinubukan niyang mabawi ang pondo sa loob ng dalawang taon bago maghain ng reklamo.
Ngayon na pabor si Velázquez sa mga argumento ni JL, siya at ang kanyang legal team ay may sampung araw para ihain ang kanilang ebidensya at humiling ng parusa.
Pagkatapos nito, magpapasya si Velázquez kung haharapin ng Binance ang pormal na legal na laban sa sistema ng hustisya ng Espanya. Pero kung kulang ang ebidensya ni JL, maaaring i-dismiss niya ang reklamo. Nahaharap din ang exchange sa isang katulad na class action lawsuit sa US.
“Maraming abogado ang may kliyente na may parehong kaso. Ang exchange ay nagba-block ng €67,000 at walang tumutulong sa user. Kung ma-lift ang ban, mahihirapan ang Binance sa Espanya. By the way, kung wala ang mga bagay tulad ng MiCA, wala sanang magagawa ang taong ito. Masama ang regulation hanggang kailangan natin ito,” sinulat ni Cris Carrascosa, isang Spanish lawyer.
Sinabi rin ng prosecutor na tumestigo si dating CEO Changpeng “CZ” Zhao, pero tumanggi o hindi ito pinansin. Matagal nang nasa Spain ang Binance, pero hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng alitan si CZ sa legal na sistema ng Espanya.
Siya ay pinangalanan sa isa pang kaso ng maling paggamit ng pondo noong 2022, pero mukhang naayos ito sa labas ng korte.
Sa kabuuan, nadaragdagan ang mga kaso laban sa Binance sa buong mundo. Kahit na committed ang exchange sa pagsunod sa regulasyon sa iba’t ibang rehiyon mula nang mag-settle sa DOJ noong 2023, ang mga lumalabas na kaso ay maaaring makasira sa kanilang kredibilidad.
Sa kabila ng mga legal na problemang ito, patuloy pa ring nagtatangkang bumangon ang Binance. Ang Binance Labs ay nag-rebrand bilang isang “independent” research institution, na nagpapahintulot kay CZ na opisyal na sumali kahit na may lifetime ban siya mula sa exchange.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
