Kinakaharap ng Binance ang isang $1 billion federal na kaso mula sa 306 na biktima at pamilya ng October 7, 2023 Hamas attack.
Pagkatapos ng pag-pardon ni Presidente Donald Trump kay Binance founder Changpeng Zhao (CZ), lumalabas ang usaping pananagutan para sa pinakamalaking exchange base sa trading volume metrics.
Binance Inireklamo sa U.S., Inakusahang Nagamit para sa Terrorist Financing
Isinampa sa federal court sa North Dakota, kasama sa civil action ang Binance, founder CZ, at executive na si Gunagying “Heina” Chen bilang defendants.
Kabilang sa mga nagrereklamo ay ang mga biktimang pinaslang, nasugatan, o kinuha bilang hostage sa October 7 attack. Inaakusahan ng kanilang legal team na ginamit ng Binance ang kanilang platform bilang isang sadyang kasangkapan para mag-launder ng pera.
Inakusahan ng mga plaintiffs ang kumpanya na pinadali ang pagpondo para sa mga grupo tulad ng Hamas, Hezbollah, Palestinian Islamic Jihad, at Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran.
Ayon sa legal complaint, pinahintulutan ng Binance na mag-transfer ng pondo ang mga grupong ito gamit ang off-chain networks, kulang na compliance checks, at mula sa mga accounts sa Venezuela at Brazil.
Ilan sa mga example na binanggit ay ang mga account nina Ali Mohammad Alawieh, anak ng Hezbollah commander, at isang 25-taong gulang na Palestinian Islamic Jihad operative, na parehong tinukoy bilang mga terror affiliate na gumamit ng Binance exchange.
Sinasabi rin sa kaso na nag-facilitate ang Binance ng iligal na transaksyon tulad ng gold smuggling at iba pang krimen. May mga internal compliance messages na diumano’y nagpapakita na alam ng mga opisyal ng kumpanya na humahawak sila ng ilegal na pondo.
Naghahanap ngayon ang mga plaintiffs ng compensatory at treble damages para sa mga biktima.
Nasa North Dakota ang federal court na napili dahil ang mga transaksyon ng Binance ay nagmula sa IP addresses na konektado sa mga Hamas-related operatives sa US.
Ayon sa mga legal experts na kasama, nag-facilitate daw ang exchange ng pagpopondo para sa terrorism acts tulad ng pagpatay at hostage-taking.
Ang mga claim na ito ay umaayon sa mga kamakailang pahayag ni Ray Youssef, CEO ng NoOnes, na nagsabing kinukuha ng Binance ang mga pondo ng mga Palestino mula Gaza at ibinibigay sa IDF (Army for the Defense of Israel) gamit ang kanilang KYC.
“…may isang kabataan na lumapit sa akin. Nawalan siya ng life savings…Nawala ang $40 billion…hindi lang mga Palestino kundi kahit sino na may Arabic o Muslim na pangalan. Sinasadya nilang ibigay ang pera at KYC nila sa IDF…Hindi lang mga Palestino, pati na rin mga Syrian, Egyptian, Lebanese, at maging mga Turkish,” ayon kay Youssef sa BeInCrypto.
Dahil dito at sa iba pang mga dahilan na nabanggit sa interbyu, nangunguna si Ray sa isang “boycott Binance” na kampanya.
Pardon ni Trump Nagdulot ng Debate sa Kinabukasan ng Binance
Kasama sa mas malawak na konteksto ng kasong ito ang presidential pardon ni Donald Trump kay CZ pagkatapos ng kanyang guilty plea noong 2023 sa hindi pagpapanatili ng anti-money laundering program bilang CEO.
Ang apat na buwang sentensyang pagkakakulong, na nakatakda sanang magsimula sa April 30, 2024, ay nawala dahil sa pardon. Sa ‘di na ngayon krimenal na paghatol kay CZ, maaaring subukan ulit ng Binance na bumalik sa US markets.
Gayunpaman, isang opisyal na U.S. Senate resolution (S. RES. 466) mula October 23, 2025, ang pormal na nagsasaad ng pagbatikos sa presidential pardon. Binibigyang-diin ng dokumento ang kaseryosohan ng mga paglabag ng Binance at kinukunestyon ang desisyon na patawarin ang mga pangunahing executives na guilty sa financial crimes.
Binance Nag-reply sa Kaso na Binabantayan sa Buong Mundo
Sa sagot ng Binance sa mga alegasyon, iginigiit nila na sinusunod nila ang lahat ng international sanctions laws. Itinuro ng kumpanya ang mga pahayag ng US Treasury na hindi malawakan ang paggamit ng crypto ng Hamas para kontrahin ang claim ng suit.
Ngunit, binibigyang-diin ng mga plaintiffs ang partikular na mga pattern ng transaksyon at account data bilang patunay ng systematic compliance lapses.
Nakatayo pa rin sa exchange ang Co-founder na si Yi He, na itinataguyod ang kritisismo bilang pagtutol mula sa mga established institutions. Naglabas siya ng pahayag na ipinagtatanggol ang user choice at ang tibay ng crypto sector.
Gayunpaman, ang kaso ay nakakuha ng malawak na coverage sa Jewish at international media. Ang proseso ay maaaring mag-set ng precedent kung puwedeng managot ang mga exchanges para sa terrorist financing sa kanilang mga platform.
Ang pagkakahalo ng Trump pardon at ng kasong ito ay lumikha ng kumplikadong legal at political na environment. Habang si CZ ngayon ay nakakaligtas sa karagdagang criminal penalties para sa kanyang plea, ang civil trial laban sa Binance ay nagpapatuloy.
