Binance, ang pinakamalaking crypto exchange sa mundo base sa trading volume, ay nag-introduce ng compulsory KYC (Know Your Customer) re-verification process para sa mga users nito sa India.
Ang hakbang na ito ay para sa parehong existing at bagong users habang ang exchange ay nag-a-align sa local anti-money laundering (AML) regulations.
Binance Nagpapatupad ng Mas Mahigpit na KYC sa India Kasunod ng Nakaraang AML Violations
Inanunsyo noong April 18, sinabi ng exchange na ang re-verification step na ito ay parte ng mas malawak na pagsisikap na mapabuti ang seguridad ng user at sumunod sa global regulatory standards.
Bilang parte ng prosesong ito, kailangan mag-submit ng mga users ng updated identity documents, kasama ang kanilang Permanent Account Number (PAN). Ang PAN ay isang 10-character alphanumeric code na ibinibigay ng Income Tax Department at kailangan para sa mga financial transaction sa India.
“Maaaring kailanganin ng mga users sa India na i-re-verify ang kanilang KYC details, kasama ang pag-link ng kanilang PAN. Ito ay ayon sa Indian anti-money laundering (AML) laws at ang mga requirements na ito ay pantay na naaangkop sa lahat ng exchanges sa India,” ayon sa Binance sa X.
Binanggit ng Binance na ang requirement na ito ay nagmumula sa national AML laws at hindi ito natatangi sa kanilang platform.
Dagdag pa ng Binance na ang mga detalye ng users ay ligtas at secure. Sinabi ng exchange na hihingi lamang ito ng impormasyon na kinakailangan sa ilalim ng Indian AML laws para maiwasan ang financial crime at suportahan ang isang ligtas at responsableng digital asset ecosystem.
“Ang requirement na ito ay hindi natatangi sa Binance at pantay na naaangkop sa lahat ng local at global exchanges na nakarehistro sa ilalim ng AML legislation ng India,” dagdag ng kumpanya dito.
Ang updated KYC procedures ng Binance ay dumating sa panahon kung kailan ang mga Indian regulators ay nagpapalakas ng pagsusuri sa cryptocurrency platforms.
Ang mga Indian authorities ay nagiging mas mahigpit sa mga exchanges na hindi nakakatugon sa compliance obligations, lalo na sa tax reporting at AML practices.
Ayon sa The Economic Times, iniimbestigahan ng India’s Income Tax Department kung ginagamit ng mga Binance users ang platform para iwasan ang 1% Tax Deducted at Source (TDS) sa crypto transactions.
Sa ilalim ng batas ng India, kailangan ng mga traders na mag-submit ng proof ng TDS payment o magbigay ng dokumentasyon para sa anumang applicable exemptions.
Samantala, ang pinakabagong compliance efforts ng Binance ay kasunod ng mga regulatory troubles mula noong nakaraang taon. Noong 2024, pinagmulta ng India’s FIU ang exchange ng ₹188.2 million (humigit-kumulang $2.2 million) dahil sa hindi pagtugon sa AML standards. Inutusan din ng gobyerno ang pagtanggal ng app ng Binance mula sa Apple’s App Store sa bansa.
Sa kabila ng mga setback na ito, matagumpay na nakarehistro ang Binance sa FIU noong nakaraang taon at mula noon ay nagsikap na muling buuin ang kanilang regulatory standing.
Kaya, ang pag-introduce ng re-verification process na ito ay nagpapakita ng intensyon ng kumpanya na ganap na sumunod sa mga regulasyon sa pananalapi ng India at ibalik ang tiwala ng mga users at regulators.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
