Sinuspinde ng Binance ang isang staff member matapos ang isang internal na imbestigasyon sa mga alegasyon ng front-running trades gamit ang insider information. Isa ito sa mga bihirang pagkakataon kung saan naglabas ng detalye ang kumpanya tungkol sa paglabag ng isang staff member.
Inanunsyo ito noong Lunes sa official Binance Wallet X account, kasabay ng lumalaking scrutiny sa ethical practices ng industriya.
Insider Trading sa Binance: Employee Suspendido Matapos ang Imbestigasyon
Ayon sa pahayag ng Binance Wallet, nagsimula ang imbestigasyon dahil sa reklamo na natanggap ng internal audit team noong Marso 23. Isang post mula sa Wu Blockchain noong parehong araw ang nagbigay ng karagdagang detalye tungkol sa akusado.
“Isang pinaghihinalaang empleyado ng Binance Wallet BD, si Freddie Ng, ay nakakuha ng kita na $113k at hindi pa natatanto na kita na $200k sa pamamagitan ng pag-trade ng UUU sa BSC,” ayon sa post.
Dagdag pa sa post, isang address na sinasabing pinondohan ng freddieng.bnb ang bumili ng 24.1 million UUU tokens para sa $6,227. Sumunod ang partial liquidation, at ibinenta ng tao ang 6.0222 million ng mga token na ito sa mga kaugnay na address.
Nagdulot ito ng kita na $113,600. Ang natitirang 18.095 million tokens ay hawak pa rin sa siyam na address. Ito ay nagrepresenta ng hindi pa natatanto na kita na humigit-kumulang $200,000.
Nalaman ng imbestigasyon ng Binance Wallet na ang staff member ay dati nang nagtrabaho sa business development role sa BNB Chain. Ang akusado ay sinasabing ginamit ang kaalaman sa on-chain projects at dating kaalaman sa Token Generation Event (TGE) ng proyekto para kumita.
Sumali siya sa Wallet team isang buwan na ang nakalipas—isang unit na walang koneksyon sa proyekto—at bumili ng tokens gamit ang maraming wallets bago ang anunsyo. Pagkatapos ng opisyal na token launch announcement ng proyekto, ibinenta ng empleyado ang ilan para sa malaking kita, habang ang iba ay may mataas na hindi pa natatanto na halaga.
“Ang ganitong asal ay front-running base sa non-public information na nakuha mula sa kanyang dating role at malinaw na paglabag sa polisiya ng kumpanya,” ayon sa pahayag.
Sinabi ng Binance Wallet na walang ebidensya na nagpapakita ng mas malawak na insider trading sa kanilang team. Inilarawan nila ang insidente bilang isang isolated case na konektado sa indibidwal imbes na anumang systemic breach sa organisasyon.
Dagdag pa rito, mabilis na sinuspinde ng team ang empleyado at nangakong makikipagtulungan sa mga legal na awtoridad sa hurisdiksyon ng indibidwal. Binibigyang-diin ng kumpanya ang kanilang commitment sa transparency at fairness.
“Sa Binance, pinapahalagahan namin ang user-first principle at committed kami sa transparency, fairness, at integrity. Wala kaming tolerance para sa anumang misconduct. Patuloy naming palalakasin ang internal controls, pagagandahin ang aming mga polisiya, at titiyakin na hindi na mauulit ang mga ganitong insidente,” dagdag nila.
Para hikayatin ang community oversight, nagbigay ang Binance ng $100,000 sa apat na whistleblowers na nag-report ng isyu sa kanilang official channel.
Samantala, ang insidente ay nagpasimula ng mas malawak na talakayan tungkol sa ethical practices sa crypto industry. Si Colin Wu, founder ng Wu Blockchain, ay binigyang-diin ang pagiging bihira ng sitwasyon.
“Mukhang unang beses na naglabas ng detalye ang Binance tungkol sa employee insider trading,” ayon sa sinulat niya.
Itinuro rin ni Wu ang ilang mahahalagang isyu. Binanggit niya na ang pagkakatuklas ng problema ay nakasalalay sa bihirang on-chain at off-chain na ebidensya. Nagpahayag siya ng pag-aalala na, kung wala ang ebidensyang ito, maaaring hindi napansin o nanatiling nakatago ang isyu.
Binanggit din niya ang isang pahayag ni Binance co-founder Yi He. Sa isang AMA, isiniwalat niya na ang team ay nag-review ng mahigit 120 indibidwal sa nakalipas na dalawang taon, at higit 60 ang tinanggal dahil sa paglabag. Ipinapahiwatig nito ang posibilidad ng iba pang hindi naisiwalat na kaso.
Sa huli, itinuro ni Wu na habang kilala ang Binance bilang isa sa pinakamahigpit na exchanges sa industriya, hindi malinaw kung paano ikinukumpara ang ibang mga platform sa pagpapatupad ng katulad na mga pamantayan.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
