Binalaan ng Binance ang The Wall Street Journal (WSJ) na magsasampa sila ng legal na kaso, kasabay ng akusasyon na siniraan sila ng publication. Hinihingi ng exchange na itama at bawiin ng WSJ ang isang article kung saan pinagdiinan ang compliance program nila pagdating sa sanctions.
Kinumpirma mismo ni CEO Richard Teng ang hakbang na ito noong February 24. Sinabi niya na pormal na nilang kinuwestiyon ang report at nagpadala sila ng legal letter para ilahad ang objections nila.
Itinanggi ng Binance na Nilabag Nila ang Sanctions
Sa liham na ipinadala ng law firm na Withers Bergman LLP, inakusahan ng Binance ang WSJ na nag-publish ng mali at nakakalitong claims na sumira sa pangalan ng Binance.
Ayon sa Binance, mali ang nailahad ng article tungkol sa compliance actions nila at hindi isinama ang sagot nila bago ilabas ang balita.
Sa partikular, itinanggi ng Binance na nilabag nila ang Iranian sanctions o tinago ang internal investigations. Sabi ng mga lawyer nila, mali ang pagpapalabas sa report na may illegal silang ginawa at na sinisanti nila ang mga empleyadong nag-flag ng compliance risks.
Ipinunto rin sa liham na hindi naging patas o fair ang WSJ sa pag-cover ng isyu na ito.
Kasabay nito, nag-release ang Binance ng blog post para depensahan ang compliance program nila at kontra-in ang findings ng WSJ report.
Sinabi ng Binance na meron silang higit 1,500 na empleyado na naka-pokus lang sa compliance, at malaki ang investment nila sa monitoring, sanctions screening, at pag-detect ng financial crime.
Dinagdag pa nila na ang exposure nila sa sanctions-related transactions ay matinding bumaba mula 2024 hanggang 2025 at ang anumang account na may potential risk ay iniimbestigahan at tinatanggal sa platform.
Mariin ding itinanggi ng Binance na sinisanti nila ang staff dahil lang sa compliance concerns.
Sa halip, sinabi nila na may ilang empleyado lang na tinanggal matapos ng internal review na napatunayang may violation ng confidentiality at tamang data handling ng company.
WSJ: Mahigit $1B Crypto, Dumaloy Galing Iran—Ayon sa Investigation
Ang conflict na ‘to ay nag-ugat sa isang WSJ investigation na nagsabing inabot ng higit $1 billion na crypto transactions na konektado sa mga Iranian entity ang dumaan sa Binance, kasama ang ilang account na may link sa mga organizers na sanctioned.
Pinunto rin ng report na may internal investigators na nag-flag ng suspicious activity, at ilan sa kanila ang natanggal sa trabaho, kaya nagkaroon ng isyu kung gaano ka-strict ang sanctions controls ng Binance.
Itinanggi lahat ‘yun ng Binance at nagre-request na sila ngayon na itama ang mga report na ‘yun.
