Ibinagsak ng isang US federal judge ang malawak na civil lawsuit laban sa crypto exchange na Binance at founder nito na si Changpeng Zhao.
Inaakusahan ng kaso ang Binance na tinulungan daw nito sa pagpopondo ng 64 na terrorist attacks sa buong mundo.
Corte Binagsik ang Paratang na Alam ng Binance ang Pagpondo sa Terror Attacks
Pero ayon sa ulat, nagdesisyon si US District Judge Jeannette Vargas na bigong mapatunayan ng 535 plaintiffs na si Binance at Zhao ay direktang responsable o may kinalaman talaga sa nangyaring karahasan. Nag-report ang Reuters, at napag-usapan dito kung paano ‘di napagdugtong ng plaintiffs si Binance/Zhao sa mismong pananakit.
Sinabi ng judge na posibleng ginamit nga ng mga terrorist group ang platform, pero hindi ibig sabihin na automatic na kasama na agad sa attacks si Binance o Zhao — lalo na kung simpleng may account lang sa exchange, hindi proof na involved talaga sila o gusto nilang magtagumpay ang mga atake.
Mahalaga ang pagkaka-dismiss ng 891-page na complaint na ito bilang legal win para sa pinakamalaking crypto exchange sa mundo, kahit na inamin din ng Binance noon na nagkaroon sila ng mga pagkukulang sa pagsunod sa regulasyon.
Noong huling bahagi ng 2023, pumayag ang Binance na magbayad ng matinding $4.3 billion na settlement sa US Department of Justice.
Sang-ayon dito, umamin din si Zhao na guilty siya sa federal anti-money laundering at sanctions violations, kabilang ang pagpabaya sa pagpapatupad ng mga programang dapat sana’y pumipigil sa mga transaksyon na may kinalaman sa Hamas at mga user mula Iran.
Gamit ang mga naunang pag-amin ng Binance sa harap ng US court, naghabol ng danyos ang mga complainant base sa Anti-Terrorism Act.
Ayon sa kanila, ginamit daw ng mga grupo gaya ng Hamas at Hezbollah ang Binance para maipasa ang daan-daang milyon na dolyar na ginamit pang-pondo ng mga atake mula 2017 hanggang 2024.
Matapos ang ruling, natuwa ang abogadong si Teresa Goody Guillén na kumakatawan kay Zhao, at sinabi niyang welcome nila ang desisyon:
“Ibinagsak talaga ng korte lahat ng claims ng mga plaintiff dahil bigo silang mapatunayan ang involvement ni Mr. Zhao o Binance sa pagpapondo ng kahit anong terrorist act. Masaya kami na nakita ng korte na walang kredibilidad ang mga alegasyon,” sabi niya sa X.
In-announce din ng Binance sa X na tama lang ang korte sa pag-dismiss ng kaso, na para sa kanila ay puro walang basehan ang mga paratang.
Binance Tuloy ang Pagharap sa Matinding Pagsisiyasat
Kahit panalo sila sa civil court, patuloy pa ring nakaabang ang Binance sa matinding pagbabantay ng gobyerno.
May mga US lawmakers na nananawagan sa Treasury at Justice department na imbestigahan pa ang Binance dahil sa bagong allegations na nagkaroon ng $1.7 billion na transfer na dawit ang mga entity na konektado sa Iran.
Pero sumasagot din ang Binance sa mga pagbusisi na ito mula kongreso.
Sabi nila, seryoso daw sila pagdating sa legal requirements at mahigpit nilang ipinagbabawal sa mga taga-Iran ang pag-access o paggamit ng exchange.
“Mayroon ang Binance ng mahigpit at palaging pina-pabuti na compliance program, kasama na ang strict KYC procedures at prohibition sa users na nakatira sa Iran. Pinalakas na rin nila ang mga geolocation control at aktibong hinaharang ang gumagamit ng VPN para masigurong eligible talaga ang users at sumusunod sa rules,” paliwanag ng kumpanya sa kanilang opisyal na blog.
Sabi ng Binance, gumastos na sila ng daan-daang milyong dolyar para palakasin ang compliance infrastructure, at may mahigit 1,500 na eksperto ang gumagana rito na trainado talaga sa sanctions at financial crime investigations.
Pinagmamalaki rin ng kumpanya na nabawasan nila ng halos 97% ang exposure nila sa mga crypto wallet na konektado sa iligal na gawain mula early 2024 hanggang mid-2025. Sabi pa nila, nakatulong na sila sa law enforcement worldwide para masamsam mahigit $752 million na illicit assets ngayong taon lang.
