Nahatulan ng 20 taong pagkakakulong ang founder ng isang malakihang crypto investment scam sa US matapos ang matagal na imbestigasyon ng Department of Justice (DOJ).
Sabi ng mga prosecutor, naloko ng scam na ‘to ang mahigit 90,000 na investors sa buong mundo at nawala sa kanila ang mahigit $200 milyon.
Nahuli ng DOJ ang $200M Bitcoin Ponzi, Founder Sinentensiyahan ng 20 Taon sa Kulungan
Ayon sa statement ng DOJ nitong Huwebes, si Ramil Ventura Palafox, 61, ay nahatulan ng 20 taon sa kulungan matapos umamin ng kasalanan sa wire fraud at mag-launder ng pera gamit ang crypto.
Si Palafox ang founder, chairman, at CEO ng Praetorian Group International (PGI), isang multi-level marketing na kompanya na nangakong magbibigay ng matataas na kita sa pamamagitan ng Bitcoin trading at iba pang crypto strategies.
Nakasaad sa mga dokumento ng korte na nag-operate ang PGI mula December 2019 hanggang October 2021, kung saan nakaipon sila ng mahigit $201 milyon mula sa mga investors sa iba’t ibang bansa. Nangako sila ng daily returns na 0.5% hanggang 3%, at sinabi nilang galing daw ito sa sopistikadong Bitcoin arbitrage at trading.
Pero sa totoong nangyari, nadiskubre ng mga investigator na hindi talaga nagte-trade ang PGI nang sapat para mag-generate ng ganun kalalaking kita. Imbes, typical na Ponzi scheme pala ito na galing sa mga bagong investor ang pambayad sa mga naunang sumali.
Sabi ng mga awtoridad, nasa $30.2 milyon ang na-invest gamit ang fiat currency, at 8,198 Bitcoin na umabot sa halos $171.5 milyon ang value nung time na ‘yun.
Umabot sa at least $62.7 milyon ang kumpirmadong nalugi o nawala, pero sabi ng mga prosecutor, malamang na mas mataas pa ang totoong total na nawala sa mga investor.
Bonggang Lifestyle at Fake na Kita: Paano Tinakpan ni Palafox ang Pagbagsak sa Pa-sosyal na Image
Para magmukhang kumikita talaga ang investment, gumawa si Palafox ng online portal para sa mga investor na nagpapakita ng gawa-gawang account balances.
Mula 2020 hanggang 2021, laging pinepeke ng platform ang performance ng investments. Pinapalabas na tuloy-tuloy ang kita kaya nagkaroon ng kompiyansa ang mga investor, kahit na sa likod nito ay gumuho na ang scam.
Sa mga dokumento sa korte, nakita rin na ginastos ni Palafox ang malaking bahagi ng pondo ng mga investor para mabuhay nang magarbo.
Ayon sa mga prosecutor, gumastos si Palafox ng halos $3 milyon para bumili ng 20 luxury cars. Gumastos din siya ng mga $329,000 para sa penthouse sa isang mamahaling hotel at bumili ng apat na bahay sa Las Vegas at Los Angeles na aabot ng mahigit $6 milyon.
Pati sa mga mamahaling damit, alahas, relo, at gamit sa bahay, umabot pa ng $3 milyon ang ginastos niya mula sa mga high-end na tindahan.
Idinagdag pa ng mga prosecutor na naglipat si Palafox ng at least $800,000 na fiat at 100 Bitcoin—na halos $3.3 milyon ang value nun—sa isang kamag-anak.
Nagsimulang bumagsak ang scheme nu’ng kalagitnaan ng 2021 nang nawala online ang website ng PGI at dumami ang mga request ng withdrawal. Kahit nag-resign si Palafox bilang CEO noong September 2021, hawak pa rin daw niya noon ang mga account ng kompanya ayon sa mga awtoridad.
Idinagdag ng mga prosecutor na isa ang kasong ito sa mga pinaka-malaking crypto Ponzi scheme nitong mga nakaraang taon. Tuluyan nang natapos ang scam na ‘to na umasa sa hype ng crypto profits at networking sa buong mundo.
PGI, Para G FTX: Paano Naging Kasing-Laki ng Ibang Crypto Sunog ang Pagbagsak Nila
Kahit magkaiba ang scale at sophistication, katulad nito ang pagkabasag ng FTX at yung chain reaction na nangyari sa crypto market. Parehong sinamantala yung crypto boom at nangakong magbibigay ng malalaking returns na sobrang taas at parang imposible:
- Si Palafox, nangako ng daily Bitcoin gains na 0.5–3%,
- Habang FTX, naglabas ng high-yield exchange products na konektado sa Alameda Research.
Parehong ginamit ang pera ng investors para sa magagarbong lifestyle:
- Si Palafox, ginastos sa mamahaling sasakyan, real estate, at designer items
- Si SBF, inilaan sa malalalang taya ng Alameda, properties, at political donations.
Parehong nandaya sa paraan ng pagpapakita ng kita para hindi mawalan ng tiwala ang investors:
- PGI, gumawa ng pekeng portal na laging nagpapakita ng kita
- FTX, tinago ang mga tunay na utang at pinalobo ang value ng assets nila.
Niloko ng PGI ang mahigit 90,000 investors at umabot sa $62.7 milyon ang kumpirmadong nalugi, habang sa FTX, milyong investors ang naapektuhan at bilyon-bilyong dolyar ang nawala.
Kinasuhan din sila sa korte—si Palafox nahatulan ng 20 taon na kulong ngayong February 2026, at si SBF naman, 25 taon noong 2024.
Ipinapakita lang lahat ito na patuloy pa rin ang DOJ sa paghuli at pagtigil sa mga crypto scam, habang lumalabas na marami pa ring masasamang aktor sa crypto space.
