Nakatanggap si Ilya Lichtenstein ng limang taong sentensiya sa bilangguan bilang hacker sa isa sa pinakamalaking pagnanakaw ng cryptocurrency sa kasaysayan.
Noong 2016, pinangunahan niya ang pagnanakaw ng 119,754 Bitcoin mula sa Bitfinex sa pamamagitan ng pag-authorize ng 2,000 fraudulent transactions. Kalaunan, nakipagtulungan siya sa kanyang asawa na si Heather Morgan para mag-launder ng nakaw na pondo.
$10 Billion na Ninakaw na Bitcoin
Umamin ang mag-asawa noong August 3, 2023, sa mga kasong conspiracy na may kaugnayan sa money laundering. Sentensiyahan si Morgan sa November 18, at magkakaroon si Lichtenstein ng tatlong karagdagang taon ng supervised release pagkatapos ng kanyang pagkakakulong.
Ang Bitfinex heist, na una nang tinatayang nagkakahalaga ng $71 million, ay naging isa sa pinakamalaking cybercrimes kailanman habang tumaas ang halaga ng Bitcoin. Upang malutas ang kaso, nagtulungan ang IRS-Criminal Investigations unit, FBI, Homeland Security, at blockchain forensics firm na TRM Labs sa loob ng pitong taon.
“Ngayon, sinabi niya sa isang jury na may access siya sa mga sistema ng Bitfinex ng ilang buwan, at nag-hack din ng mga account sa iba pang mga exchange, halimbawa sa Coinbase at Kraken. Ang ilan sa nakaw na pera ay ginamit para bumili ng non-fungible tokens, ginto, Walmart gift cards, shrooms at LSD,” sabi ng isang user sa X dito.
Ang metodolohiya ni Lichtenstein, na gumamit ng darknet markets, iba’t ibang exchanges, coin mixers, at iba pang teknik, ay nagpahintulot sa kanya na maitago ang kanyang mga bakas ng ilang taon. Noong 2022 lang nang sa wakas ay nakumpiska ng mga awtoridad ang isang single wallet na may 94,000 BTC, na nag-udyok ng mas maraming imbestigasyon na nagbunyag ng mga gold coins, pisikal na ginto, at USD.
Itinuring siyang “mastermind hacker” dahil sa kanyang sopistikadong proseso. Noong Marso, inanunsyo ng mga producer na may ginagawang Hollywood film tungkol kina Lichtenstein at Morgan.
Iniulat ng Bloomberg dito na nakamit ng US government ang pinakamalaking recovery ng cryptocurrency sa kasaysayan sa pamamagitan ng pagkumpiska sa nakaw na assets ni Lichtenstein. Bagamat posibleng makatanggap ng 25-taong sentensiya, nakatanggap siya ng malaking leniency sa pagtulong sa mga awtoridad at pag-testify sa iba pang mga kaso ng cryptocurrency, kabilang ang Bitcoin Fog.
Bitcoin Fog at ang Papel Nito sa Heist
Noong November 8 lang nang sentensiyahan si Roman Sterlingov, ang founder ng Bitcoin Fog, ng 12 taon para sa pagpapatakbo ng parehong tool na nagbigay-daan kay Lichtenstein na maisagawa ang Bitfinex heist.
Ang Bitcoin Fog, isang darknet coin mixer, ay may mahalagang papel sa scheme ni Lichtenstein na mag-launder ng pondo. Ang mga coin mixers ay nagtatago ng mga bakas ng transaksyon sa pamamagitan ng paghalo ng maramihang mga transfer, na nagpapahirap sa pagtunton. Isang magandang halimbawa nito ay ang Tornado Cash.
Ang press release ng DoJ ay nagsasaad na sinadya ni Sterlingov na gamitin ang kanyang tool para tumulong sa pag-launder ng pondo mula sa iba’t ibang ilegal na aktibidad.
“Ayon sa napatunayan sa paglilitis, lumikha at ginamit ni Roman Sterlingov ang isang online tool para iproseso ang daan-daang milyon sa ilegal na transaksyon, na nagbibigay-daan sa mga darknet drug dealers at sa mga nagbebenta ng child sexual abuse material na mag-operate. Ang sentensiyang ito ngayon ay nagpapadala ng malinaw na mensahe: ang mga tumutulong sa mga kriminal sa online payments para sa kanilang ilegal na aktibidad ay haharap sa malubhang parusa,” sabi ni US Attorney Graves.
Sinentensiyahan si Sterlingov sa bilangguan at inutusang magbayad ng multa na $395.6 million. Kailangan din niyang isuko ang nakumpiskang cryptocurrencies at cash na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $1.76 million. Bukod dito, nawalan siya ng pagmamay-ari sa kanyang Bitcoin Fog wallet, na may laman na humigit-kumulang 1,345 Bitcoins na nagkakahalaga ng mahigit $103 million.
Ang Bitcoin Fog ay nag-operate ng sampung taon, na nagproseso ng mahigit 1.2 million na Bitcoin transactions na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $400 million. Karamihan sa mga pondo ay nagmula sa darknet markets at sumuporta sa iba’t ibang ilegal na aktibidad.
Noong Marso 2024, hinatulan ng isang jury si Sterlingov ng money laundering, conspiracy, at pagpapatakbo ng isang unlicensed money transmission business pagkatapos ng isang buwang paglilitis.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
