Ang Bitget exchange, kasama ang blockchain security firms na SlowMist at Elliptic, ay naglabas ng nakakabahalang detalye ng mga pinaka-advanced na crypto scams sa kasalukuyan.
Lumabas ang mga findings na ito kasabay ng pagdami ng mga security incidents, mula sa mga high-profile na pag-atake hanggang sa pagkakasangkot ng gobyerno sa crypto laundering attacks.
AI Deepfakes at Social Tactics, Sanhi ng Pagtaas ng Crypto Scam sa 2025: Bitget Report
Ibinunyag ng report ang paggamit ng AI deepfakes, weaponized psychology, at social engineering. Ipinapakita nito kung paano ginagamit ng mga bad actors ang synthetic videos, virtual identities, at fake crypto meetings para linlangin ang mga user at sirain ang tiwala sa Web3 ecosystem.
Isang mahalagang natuklasan sa report ay na sa 2025, ang mga scam ay hindi lang magnanakaw ng user keys kundi pati na rin ang realidad ng mga biktima. Mula sa celebrity deepfakes hanggang sa Trojan job offers at fake Zoom meetings, ang mga pinakabagong scam ay pinaghalo ang high-tech na panlilinlang at low-tech na manipulasyon.
Ikinategorya ng report ng Bitget ang mga pinaka-mapanganib na banta sa tatlong haligi: deepfake impersonation, social engineering scams, at advanced Ponzi schemes. Ang pinaka-nakakabahala ay ang deepfakes.
AI Deepfakes: Parang Totoo Pero Peke
Noong unang bahagi ng 2025, inaresto ng pulisya ng Hong Kong ang 31 indibidwal sa isang deepfake scam syndicate. Nagnakaw ang mga salarin ng $34 milyon sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang mga crypto executive sa mga pekeng investment calls. Isa lang ito sa 87 katulad na operasyon na na-dismantle sa buong Asya sa Q1.
“…gumagamit ang mga attacker ng AI synthesis tools para gumawa ng audio at video likenesses ng mga kilalang project founders, exchange executives, o community KOLs para linlangin ang mga user. Ang mga gawa-gawang materyales na ito ay madalas na sobrang realistic,” ayon sa isang bahagi ng report na ibinahagi sa BeInCrypto.
Gamit ang mga tools tulad ng Synthesia, ElevenLabs, at HeyGen, gumagawa ang mga attacker ng dynamic likenesses ng mga public figure. Kabilang sa mga biktima sina Elon Musk at Prime Minister ng Singapore. Gumagawa ang mga bad actors ng mga convincing videos para i-promote ang mga fraudulent platforms.
Karaniwang ipinapamahagi ang mga video na ito sa social channels tulad ng Telegram, X (Twitter), at YouTube Shorts. Base sa report, pinapatay nila ang comments para mapanatili ang anyo ng pagiging lehitimo.
Isang kaso ang kinasasangkutan ng deepfake clips ng Singapore Minister Lee Hsien Loong na nag-eendorso ng isang “government-backed crypto initiative.” Ang kampanya ay naiulat na nakahuli ng libu-libo bago ito na-flag.
Zoom, Pero Scam Version
Isa pang nakakabahalang taktika ay ang pagpapanggap sa Zoom. Nakakatanggap ang mga biktima ng pekeng meeting invites mula sa “crypto executives,” na hinihikayat silang mag-download ng Trojan-laced software.
Sa panahon ng meeting, gumagamit ang mga scammer ng deepfake avatars at pekeng credentials para linlangin ang mga user na ibahagi ang wallet access o aprubahan ang mga malicious transactions.
“Ang mga tao na nag-aanyaya sa iyo na mag-download ng pekeng Zoom para sa meetings ay sobrang mapanghikayat, na para bang hindi ito peke. Isang mahalagang punto ay ang mga participant na nakikita mo sa meeting ay talagang ipinapakita gamit ang deepfake videos… Huwag magduda, sa AI era, ang video at voice forgery ay maaaring sobrang realistic…,” ibinahagi ni SlowMist founder Cos sa X.
Kapag nasa loob na ng system, maaaring ma-access ng mga attacker ang browser data, cloud storage, o private keys, na naglalagay sa mga user sa panganib ng total account compromise. Ang mga multi-layered attacks na ito ay kumakatawan sa bagong kategorya ng “identity hijack” na pinagsasama ang technical infiltration at social trust manipulation.
Social Engineering: Paano Sinusulit ang Kahinaan ng Tao
Binibigyang-diin ng report ng Bitget na ang modernong scams ay umaasa sa psychology kasing dami ng code. Isang kapansin-pansing trend ay ang pagtaas ng “AI arbitrage bot” scams, kung saan nangangako ang mga scammer ng madaling kita gamit ang ChatGPT-branded smart contracts.
Nililinlang ng mga bad actors ang mga user na mag-deploy ng malicious code sa pamamagitan ng pekeng Remix IDE pages, at ang kanilang pondo ay agad na niruruta sa scammer wallets.
Mas malala pa? Ang mga scheme na ito ay madalas na small-scale, na tina-target ang mga biktima para sa $50–$200 kada pagkakataon. Habang ang mga pagkalugi ay maliit para hindi habulin, sapat ang kadalasan nito para makabuo ng malaking kita para sa mga attacker.
Ponzi Schemes sa Likod ng Mga Pangakong Kita
Higit pa sa AI-generated scams, nagbabala rin ang Bitget na ang tradisyonal na Ponzi at pyramid schemes ay hindi nawala, kundi nag-evolve. Sa partikular, ang mga scam na ito ay sumailalim sa isang “digital evolution,” gamit ang on-chain tools, mabilis na viral marketing, at ang ilusyon ng lehitimasyon sa pamamagitan ng smart contracts.
Sa halip na mga opaque offshore bank accounts, ang mga modernong manloloko ay umaakit ng mga biktima sa pamamagitan ng Telegram groups, Twitter hype, at mga token na may built-in referral mechanics.
Ang smart contracts ay nagbibigay sa mga scam na ito ng manipis na anyo ng decentralization at transparency. Samantala, ang maingat na pag-obfuscate ng tokenomics ay ginagaya ang lehitimong yield structures hanggang sa hindi maiiwasang pagbagsak.
Isang malakas na halo ng social engineering at digital virality ang nagpapalakas sa pagbabagong ito. Ang mga influencer at anonymous promoters ay madalas na nagse-seed ng mga scam na ito sa pamamagitan ng memes, testimonials, o kahit AI-generated videos na nagpapanggap bilang mga kilalang tao.
May mga proyekto na nagpapanggap bilang “community-driven” DAOs o staking protocols na umaakit sa mga user gamit ang hindi sustainable na returns. Nagdudulot ito ng hype ng pagbili na nagtatago sa exit liquidity strategy.
Habang nahihirapan ang regulasyon na makahabol, ang bilis at lawak ng pagkalat ng mga digital Ponzi schemes na ito ay nagpapahirap sa kanilang pagsubaybay.
Maging Mapanuri at Magtulungan sa Pagtatanggol
Sa ganitong sitwasyon, nag-launch ang Bitget ng isang dedicated Anti-Scam Hub na gumagamit ng real-time behavioral analytics para i-flag ang mga kahina-hinalang aktibidad.
Nakipag-partner ito sa Elliptic at SlowMist para subaybayan ang iligal na daloy ng pondo at sirain ang phishing infrastructures sa iba’t ibang chains.
Hinimok ng report ang mga user na i-verify ang lahat ng asset-related instructions sa iba’t ibang channels, dahil hindi na sapat ang visual at auditory credibility. Pinapayo rin nito sa mga proyekto na mag-adopt ng on-chain signature broadcasts at panatilihin ang isang verified communication channel.
Habang umuunlad ang mga scam, kailangan ding umunlad ang depensa ng mga user at ecosystem. Nahaharap ngayon ang crypto industry sa dalawang hamon: protektahan ang mga assets at ibalik ang tiwala ng mga user sa digital na mundo kung saan kahit sino ay pwedeng magpanggap na kahit sino.
Ang report na ito ay napapanahon, ilang oras lang matapos mag-tweet si President Santiago Peña na ginawang legal tender ng Paraguay ang Bitcoin. Gayunpaman, na-hack ang kanyang X (Twitter) account, na may mga red flags mula sa Bitcoin wallet address hanggang sa kahina-hinalang wika, na nagdulot ng pag-aalala sa scam.
Katulad nito, kamakailang mga report ay nagsabi rin na gumamit ng pekeng pagkakakilanlan ang mga North Korean IT workers para makalusot sa KYC checks. Iniulat ng BeInCrypto na ibinabalik nila ang crypto earnings sa rehimen para sa weapons program nito.
Ang mga insidenteng ito ay nagpapakita ng lumalaking banta ng mga bad actors sa crypto, na nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa dagdag na pag-iingat.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
