Matapos mabiktima ng halos $1 milyon na crypto scam, isang residente ng California ang nagsampa ng kaso laban sa tatlong Asia-based na mga bangko, inaakusahan sila ng pagpapabaya sa mga basic na checks na sana’y nakapigil sa pandaraya.
Ang nagrereklamo, si Ken Liem, ay nagsampa ng kaso noong Disyembre 31, 2024, sa isang korte sa California.
$1 Million Crypto Fraud Nagdulot ng Kaso
Sinabi ng mga abogado na si Liem ay naloko sa isang “pig butchering” scam. Noong Hunyo 2023, nakipag-ugnayan ang mga scammer sa kanya sa pamamagitan ng LinkedIn na may alok na mag-invest sa cryptocurrency.
Ang “Pig butchering” ay isang uri ng cryptocurrency scam na iba sa tradisyonal na crypto fraud sa pamamaraan nito. Ang termino ay isang metapora na tumutukoy sa proseso ng unti-unting pagpapakain sa baboy bago ito katayin. Sa parehong paraan, sa scam na ito, unti-unting binubuo ng mga manloloko ang tiwala ng kanilang mga biktima bago sila tuluyang lokohin.
Sa loob ng ilang buwan, naglipat si Liem ng malalaking halaga sa mga indibidwal na nagpapanggap na crypto investors. Inakala niya na gagamitin ng mga ito ang pondo para sa investments.
Ayon sa legal team ni Liem, ang mga pondo ay nailipat sa tatlong Asian banks: Hong Kong’s Fubon Bank Limited, Chong Hing Bank Limited, at Singapore’s DBS Bank Limited. Inilipat umano ng mga scammer ang mga pondo sa third-party accounts.
Inaakusahan ng mga abogado ni Liem ang mga bangko na hindi nagsagawa ng sapat na checks, kabilang ang Know Your Customer (KYC) at Anti-Money Laundering (AML). Sana ay na-flag nito ang kahina-hinalang aktibidad at napigilan ang mga manloloko sa pagbubukas ng accounts.
Nabigo ang mga bangko na i-report ang iligal na pondo na inilipat mula sa Estados Unidos patungo sa iba’t ibang Asian entities na ang accounts ay kanilang pinamamahalaan. Dahil dito, tila nakatulong ang mga bangko sa paglipat ng milyon-milyon para sa iligal na layunin.
Dagdag pa, inaakusahan ng kaso ang mga bangko ng paglabag sa US Bank Secrecy Act. Sinasabi ng Act na ang mga financial institution ay dapat mag-report ng kahina-hinalang aktibidad at magpanatili ng detalyadong transaction records.
Dahil may branch ang DBS sa California, sakop ito ng act. Gayundin, ang Fubon at Chong Hing ay nagproseso ng mga transaksyon sa pamamagitan ng U.S.-based na Wells Fargo account ni Liem.
Naghahanap si Liem ng jury trial at minimum na $3 milyon na damages.
Samantala, ang balita ay dumating kasabay ng crypto hacks at frauds na nagdulot ng mahigit $2.3 bilyon na pagkalugi noong 2024. Isa pang nakakabahalang trend ay ang paglaganap ng “Pig Butchering” scams. Ang mga detalyadong pandarayang ito ay nakapanloko ng mahigit $3.6 bilyon mula sa mga walang kamalay-malay na users.
“Ang pagdami ng access control breaches at mga sopistikadong scam tulad ng Pig Butchering ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-implement ng AI-powered risk assessment, transaction validation, at anomaly detection tools. Kailangan mag-evolve ang security para makauna sa mas kumplikado at coordinated na atake,” sabi ng Web3 security firm na Cyvers sa BeInCrypto.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
