Ginawa ng pulisya sa Canada ang pinakamalaking asset seizure nila, kinumpiska ang mahigit $40 milyon mula sa isang crypto exchange. Pero, wala pa silang inaresto na empleyado o ibang suspek.
Ang TradeOgre, ang exchange na pinag-uusapan, ay tuluyang binalewala ang mga mandatory KYC at registration requirements. Naniniwala ang pulisya na karamihan sa trade volume nito ay galing sa illegal na sources.
Pinakamalaking Crypto Seizure sa Canada
Sa ngayon, parang epidemic na ang crypto crime, pero patuloy pa rin ang mga law enforcement agencies sa paglaban sa mga bad actors. Ayon sa lokal na media, nagkaroon ng breakthrough ang pulisya sa Canada, kinumpiska ang mahigit $40 milyon sa crypto mula sa isang iligal na exchange:
“Ang RCMP Federal Policing – Eastern Region ay nagsagawa ng pinakamalaking cryptocurrency seizure sa kasaysayan ng Canada. Salamat sa trabaho ng mga imbestigador na specialized sa financial crime, cybercrime, at cryptocurrencies, isang tinatayang halaga na mahigit 56 million [CAD] ($40 million USD) ang narecover mula sa platform na TradeOgre,” ayon sa pahayag ng pulisya.
Ang Canada ay nagpataw ng malalaking multa sa mga noncompliant na crypto exchanges at agresibong hinahabol ang mga tax evaders, pero iba ang insidenteng ito.
Ganap na dinismantle ng pulisya ang exchange na ito, na nagpapakita ng mas pinaiting na pagsisikap na ipatupad ang compliance at labanan ang money laundering sa digital asset sector.
So, ano nga ba ang ginawa ng TradeOgre para magresulta sa ganitong crypto crackdown mula sa Canada? Mukhang ongoing na ang imbestigasyon mula pa noong Hunyo 2024, na sinimulan ng tip mula sa Europol.
Higit pa sa pag-iwas sa KYC requirements ang ginawa ng TradeOgre, pinayagan nilang mag-set up ng accounts ang users nang may kumpletong anonymity.
Naging predictable ang resulta nito. Ayon sa mga awtoridad sa Canada, karamihan sa mga pondo na na-transact sa platform ay galing sa mga kriminal na sources.
Ang mga high-risk na crypto exchanges ay napakahusay sa pag-launder ng pera, gamit ang mga sopistikadong paraan para itago ang sanctions violations, linisin ang nakaw na pondo, at iba pa.
Mukhang mas matibay na ang posisyon ng mga law enforcement agencies sa Canada laban sa illegal na paggamit ng crypto. Iniulat din ng lokal na media na nagbibigay ng mga bagong babala ang ibang opisyal tungkol sa social media scams.
Sa pagitan nito at ng enforcement laban sa TradeOgre, mukhang nagsisimula ang isang trend.
Pero, hindi dapat mag-alala ang mga tagalabas na naghahanda ang Canada ng crypto crackdown. Kahit na pinuna ng kasalukuyang Prime Minister ang industriya noon, sa kanyang termino ay nagkaroon ng regulatory breakthroughs tulad ng XRP ETF.
Sana, ang escalation na ito ay mag-focus sa pagprotekta sa mga consumer, hindi sa pag-atake sa Web3.
