Ayon sa estimates ng Chainalysis, umaabot na sa higit $17 billion ang nalugi dahil sa crypto scams at panloloko ngayong 2025.
Sinabi rin ng blockchain data firm na nakakabahala ang trend ngayon, dahil mas marami nang scammers ang gumagamit ng impersonation schemes para linlangin ang mga hindi marunong mag-ingat na users. Naitala sa report na halos 1,400% ang tinaas ng impersonation scams kumpara sa nakaraang taon.
Matinding Crypto Crime Sa 2025, Baka Umabot ng $17B ang Nalulugi
Naging pinakamalalang taon ang 2025 pagdating sa crypto crime, dahil siksik sa hacks at scams na talagang bumigat para sa buong industriya. Ayon sa latest report ng Chainalysis, hindi bababa sa $14 billion ang natanggap ng mga cryptocurrency scam ngayong taon — lahat recorded sa blockchain mismo.
Nabanggit ng firm na ito ay malaking talon mula sa $9.9 billion na unang nireport para sa 2024. Pero lumabas sa recalculation na umabot pala talaga ito sa $12 billion.
Saktong pasok din ang revised na numero sa dating prediction ng Chainalysis na $12.4 billion ang magiging total para sa taon na yun. Kaya sabi ng Chainalysis, malaki ang tsansang mas tataas pa ang magiging final total sa 2025.
“Kapag tiningnan mo ang dati naming numbers, kung saan ang annual estimates namin ay average na tumataas ng 24% kada bagong report, posible talagang lumampas pa sa $17 billion ang losses para sa 2025 habang na-identify pa namin ang mas marami pang illicit wallet address sa susunod na mga buwan,” ayon sa report.
Napansin din ng Chainalysis na sobrang tumaas ang average value ng bawat natatanggap na scam payment: mula $782 lang noong 2024 at naging $2,764 ngayong 2025. Nasa 253% ang itinaas nito kada taon.
Chainalysis: Lumalala ang Crypto Scam gamit Fake Identity
Ang pinaka-nakakabahala, binigyang-diin sa report ang impersonation scams bilang isang “partikular na malakas na trend,” na sobrang tumaas ang dami at impact. Madalas sa mga scheme na’to, nagpapanggap ang mga scammer bilang mga kilala o trusted na tao, kumpanya, o crypto platform para lokohin ang mga biktima na magpadala ng crypto o magbigay ng sensitibong wallet info.
“Tumalon ng 1400% ang growth ng impersonation tactics year-over-year (YoY)… at higit 600% din ang tinaas ng average na halaga ng payments na napupunta sa mga scam cluster na ‘to,” ayon sa Chainalysis.
Isang example na binanggit sa report ay yung “E-ZPass” phishing campaign kung saan target ng mga attacker ang mga American gamit ang SMS na nagpapanggap na galing sa government toll services.
Meron ding exchange impersonation case na nangyari. Nagkunwari ang mga scammer bilang customer support ng Coinbase at halos $16 million ang nakuha nila mula sa mga biktima.
Binigyang-diin din ng Chainalysis na high-yield investment program (HYIP) scams at mga “pig butchering” scheme pa rin ang pinakamalaki pagdating sa volume ng scam. Pero napapansin na nagle-leverage na rin ang mga scammer ng mga AI tools, mga advanced na SMS phishing services, at mas malalaking money-laundering networks para mas mabilis at targeted na makabiktima.
“Nawawala na ang dating clear na pag-categorize ng mga scam dahil ginagamitan na ngayon ng scammers ng halo-halong taktika. Halimbawa, madalas mo na makitang may impersonation, social engineering, at minsan pati technical o wallet-focused scams sa loob ng iisang pig butchering o investment scam,” dagdag pa ng team.
Paano Pinapalakas ng AI ang Bilis at Laki ng Crypto Scam?
Samantala, pinag-aaralan din ng Chainalysis ang growing role ng artificial intelligence (AI) sa mga scam operations. Ayon sa analysis nila, yung mga scam cluster na may direct na on-chain connection sa AI service providers ay mas mabilis ang operation kumpara sa mga walang ganitong link.
Sa average, nakakalikom ng nasa $3.2 million ang kada AI-linked scam operation, samantalang $719,000 lang ang average na kinikita ng ibang scams na walang AI involved.
Mas matindi rin ang performance ng mga operation na to araw-araw: nasa $4,838 ang median daily intake kumpara sa $518 lang ng ibang scam, at mas marami ring transactions kada araw ang napo-process nila on average.
“Ipinapakita ng mga metrics na ‘to na mas mabilis at efficient ang operations at mas malawak ang pwedeng maperwisyo. Mas mataas ang transaction volume, na nagsi-signal na mas maraming naaabot at nahahawakan na biktima ang mga scammer gamit ang AI — consistent dito ang trend ng parang ‘industrialization’ na scam na mino-monitor namin. Kapag tumaas ang volume ng scam, ibig sabihin, mas convincing na rin ang scams dahil sa AI,” ayon sa Chainalysis.
Binalaan din ng Chainalysis na sa takbo ng mga trend na ‘to, malaki ang posibilidad na halos lahat ng scam operations ay gagamit o mag-iincorporate ng AI sa future.
