Binuwag ng mga awtoridad sa China ang isang Bitcoin (BTC) laundering operation na kinasasangkutan ng mga empleyado ng Kuaishou, ang pangalawang pinakamalaking video-sharing platform sa bansa na parang TikTok.
Isa ang China sa mga bansa na may pinakamatinding regulasyon pagdating sa cryptocurrencies. Ang halos total ban nito ay dahil sa mga alalahanin sa financial stability, capital flight, krimen, at epekto sa kalikasan.
Kuaishou Employees Nakulong Dahil sa $20 Million Bitcoin Scheme
Ayon sa Haidian District People’s Procuratorate sa Beijing, mga insider ng kumpanya ang nag-embezzle ng halos 140 milyong yuan (nasa $20 milyon).
Iniulat na ginamit nila ang Bitcoin para itago at ilipat ang pondo sa pamamagitan ng isang komplikadong network ng crypto exchanges at mixers.
Ipinakita ng kaso kung paano nila pinadaan ang nakaw na pondo sa walong overseas cryptocurrency exchanges, gamit ang coin mixing services para itago ang bakas ng transaksyon.
Kahit na sinubukan nilang itago ito, natunton ng mga imbestigador ang daloy ng pera at sa huli ay nabawi ang 92 BTC, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 89 milyong yuan ($11.7 milyon), na ibinalik sa kumpanya. Isang prosecutor mula sa Haidian Procuratorate ang nagsabi na ang kaso ay nagpapakita ng mga bagong uso sa digital corruption.
“Ang kasong ito ay nagpapakita ng tatlong kapansin-pansing katangian ng modernong digital-era corruption: Maliit na opisyal na may malaking korapsyon, money laundering gamit ang virtual currency, at mahinang corporate risk management awareness,” iniulat ng lokal na media ayon kay prosecutor Li Tao.
Si Feng, ang pangunahing salarin, at pitong kasabwat ay nahatulan ng occupational embezzlement. Ang kanilang mga sentensya ay mula tatlo hanggang labing-apat na taon sa kulungan, kasama ang mga financial penalties.
Ang hatol na ibinigay ng Haidian District People’s Court ay nagpapakita ng lumalaking kakayahan ng China na i-trace ang digital assets kahit na dumaan ito sa maraming anonymizing tools.
Mahalaga ang kasong ito hindi lang dahil sa laki ng pondo, kundi dahil nagpapakita ito ng tumataas na trend kung saan ang commercial corruption ay nakikipagsabayan sa mga bagong teknolohiya tulad ng crypto. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga salarin na mag-launder gamit ang high-tech na paraan na hindi abot ng tradisyunal na regulasyon.
Kamakailan, isang korte sa Beijing ang naghatol kay dating financial official na si Hao Gang ng 11 taon sa kulungan dahil sa bribery at Bitcoin-related money laundering.
Kamakailan lang, naglabas ang Haidian Procuratorate ng white paper tungkol sa commercial corruption, nagdo-document ng 1,253 na kaugnay na kaso mula 2020 hanggang 2024.
Binibigyang-diin ng mga awtoridad kung paano maraming mga scheme ngayon ang nakikipag-coordinate sa mga external na aktor at umaasa nang husto sa digital tools para makaiwas sa scrutiny.
Ang kasong ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa mga tech companies at crypto platforms na palakasin ang kanilang monitoring systems sa gitna ng tumataas na enforcement efforts.
Samantala, nananatiling mainit ang usapin tungkol sa crypto sa China. Ang National Development and Reform Commission ng China (NDRC) ay kinategorya ang digital assets market bilang isang hindi kanais-nais na industriya. Sa ganitong konteksto, nagsara ang mga probinsya ng mga mining operations.
Ganoon din, idineklara ng gobyerno ng China na ilegal ang lahat ng crypto-related transactions, pinagtibay ang ban at ipinagbawal ang mga overseas exchanges na maglingkod sa mga mamamayang Tsino. Iniulat ng BeInCrypto na isang korte sa China ang nagdesisyon na ang crypto futures trading ay itinuturing na sugal, hinatulan ang mga empleyado ng BKEX para sa “pagbubukas ng casino.”
Sa kabila nito, may kakayahan ang bansa na mag-adjust sa geopolitical shifts para mapanatili ang economic dominance nito. Dalawa sa mga hakbang na ito ay ang kamakailang $138 bilyon na stimulus at mga pagbabago sa reverse repo rate.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
