Isang korte sa China ang naghatol ng 3.5 taon na pagkakakulong sa isang akusado dahil sa pag-facilitate ng cryptocurrency transactions na may kinalaman sa nakaw na pondo. Ang kaso sa Beijing No. 2 Intermediate People’s Court ay nagpapakita ng mas mahigpit na pagpapatupad ng China laban sa mga kahina-hinalang aktibidad sa digital assets.
Bagong Precedent sa Crypto-Related Money Laundering Itinakda ng Korte
Noong Agosto 2024, ang akusado na kilala bilang Liu sa ulat ng media, ay sadyang nagbenta ng USDT tokens kapalit ng 200,000 yuan, o $27,850 na cash. Napag-alaman ng korte na alam ni Liu na ang pera ay galing sa mga biktima ng panloloko. Hindi matunton ng mga awtoridad kung saan napunta ang mga iligal na pondo.
Ang pagkakakulong ni Liu ay nagmarka ng isang mahalagang legal na precedent sa pagpapatupad ng batas sa cryptocurrency sa China. Nagdesisyon ang korte na ang mga aksyon ni Liu ay naglalaman ng pagtatago at pag-disguise ng mga krimeng kita ayon sa batas ng China. Si Liu ay nahatulan ng 3.5 taon na pagkakakulong at pinagmulta ng 40,000 yuan, o $5,570.
Ipinapakita ng kaso ang mas mahigpit na paglapit ng China sa mga krimen na may kinalaman sa cryptocurrency. Ang semi-official na coverage ng media ay nagsasaad na nagpadala ng malinaw na babala ang mga awtoridad sa mga kalahok sa merkado. Dati, kulang ang mga korte ng malinaw na precedent para sa pag-uusig ng mga kahina-hinalang transaksyon sa digital currency.
Napansin ng mga legal na eksperto ang diin ng desisyon sa kaalaman ng akusado tungkol sa pinagmulan ng krimen. Napag-alaman ng mga korte na naintindihan ni Liu ang iligal na kalikasan ng cash kahit na itinatanggi niya ito. Ang “dapat alam” na legal na standard ay naaangkop kahit na ang mga akusado ay nag-aangkin ng kawalang-alam.
Lumalakas ang Pagpapatupad ng Batas
Noong nakaraang taon, isang korte sa Beijing ang naghatol sa isang tech executive ng 14 na taon dahil sa pag-orchestrate ng $19.5 million na cryptocurrency laundering scheme. Naghatol din ang mga korte sa China ng mga gang para sa pag-launder gamit ang digital yuan, na may mga parusang pagkakakulong mula 7 hanggang 16 na buwan. Ang pulisya sa Qingdao ay nag-uusig ng kaso na may kinalaman sa USDT laundering na higit sa 8 milyong yuan.
Iniulat ng Supreme People’s Procuratorate ng China na nag-usig sila ng 2,971 katao para sa money laundering noong 2023, na nagpapakita ng 20 beses na pagtaas mula 2019. Noong Agosto 2024, binago ng Supreme Court ng China ang mga batas laban sa money laundering para tahasang kilalanin ang mga crypto transaction bilang paraan ng pag-launder. Ngayon, itinuturing ng mga awtoridad na seryosong paglabag sa batas ang pag-launder ng halagang higit sa 5 milyong yuan.
Ang precedent na ito ay nagtatakda ng mas malinaw na hangganan para sa cryptocurrency trading sa mahigpit na regulasyon ng China. Ang mga kalahok sa merkado ngayon ay humaharap sa mas mataas na legal na panganib kapag nakikibahagi sa mga transaksyon sa digital assets.
