Ang mga Chinese-language na crypto network sa Telegram ngayon ang nagiging pundasyon ng pinakamalaking illegal crypto economy sa buong mundo.
Lampas na ang mga grupong ito sa dark web pagdating sa pinagsamang pag-ooperate ng scams, panloloko gamit ang AI, at pagma-mag-launder ng pera — lahat ginagawa sa isang parang industrial na sistema.
Mas Malaki Na Ngayon ang Telegram Markets Kesa sa Dating Mga Higante ng Dark Web
Hindi pa nangyari dati ang lawak nito. Ayon sa Elliptic data, ang Huione Guarantee (na pinalitan na ng pangalan bilang Haowang Guarantee) ay nagproseso ng $27 billion mula 2021 hanggang 2025.
Mas mataas pa ito kaysa sa lahat ng major dark web market na kilala sa kasaysayan.
Pagkatapos i-ban ng Telegram ang Huione nitong May, lumipat lang ang mga aktibidad nito. Ngayon, dalawang market na ang nangingibabaw:
- Tudou Guarantee: nasa $1.1 billion kada buwan
- Xinbi Guarantee: nasa $850 million kada buwan
Pinagsama, mas malaki pa ang monthly volume na ito kumpara sa total volume ng AlphaBay sa buong buhay nito.
Bakit Telegram na ang Ginagamit Imbes na Dark Web
Sa Telegram, madali kang maka-access sa mga public channel, escrow-style na sistema, at instant na koneksyon sa buong mundo. ‘Di na kailangan ng Tor browser o technical na kaalaman.
Pinapakita ng mga market na ito ang mga classic feature ng darknet:
- Vendor reputation system
- Escrow at dispute resolution
- Stablecoin settlement
- Mabilis na pagpapalit ng pangalan pagkatapos ma-ban
Sa madaling salita, parang naging “dark web na walang hadlang” na ang Telegram ngayon.
Crypto Scam Market Patuloy na Pinapalakas ang Global Fraud
Hindi naman tinitinda ng mga market na ito ang droga o armas nang malakihan, pero binebenta nila ang scam infrastructure — lahat ng kailangan para magpatakbo ng scam.
Pinakamaraming bumibili dito ay mula sa pig-butchering scam industry. Ang mga ganitong long-term romance at investment scam ay umaabot sa halagang $10 billion kada taon mula sa mga biktima sa US lang, base sa federal data.
Karaniwan, galing Southeast Asia ang mga operations na ito. Marami diyan, gumagamit pa ng mga na-traffick na manggagawa na nakakulong sa mga scam compound.
Sa Telegram markets, pwede kang makahanap ng mga:
- Service sa mag-launder ng pera
- Pekeng investment platform
- Ninakaw na identity
- Mga telecom at sosyal engineering tools
Sabay na lumalaki ang scam economy at ang mga market na nagpo-provide ng needs nito.
Mas Pinalala ng AI Face-Swap ang mga Scam
Mabilis ang bilis ng pagkalat dahil sa artificial intelligence. Aktibo ang mga Chinese-language Telegram group sa pagbenta ng:
- Real-time face-swap software
- Voice-cloning tools
- Deepfake identity kit
Gamit ang mga tools na ‘to, nagagawa ng scammers na magpanggap na ibang tao habang nasa video call. Mas napapaniwala at napapasunod ang mga biktima.
Sabi ng mga threat analyst, parang nagiging “industrial” na ang social engineering — parang production line na sobrang efficient na ng mga scam ngayon.
USDT ang Sandigan ng Crypto Finance
Halos lahat ng transactions dito, settled gamit ang Tether (USDT). Iba ito sa decentralized na crypto kasi pwede talagang i-freeze ang USDT, pero halos hindi ginagamit ang feature na ‘yan malakihan.
Bilang pinakacentralized na stablecoin, ang USDT ang nagiging backbone ng pinakamalaking illegal crypto market na na-record. Dahil dito, concentrated ang risk sa scams, mag-launder, at cross-border na fraud.
Nagtanggal na rin dati ang Telegram ng mga malalaking market, pero kada beses, may bagong sumisikat agad — minsan inomg linggo lang, balik uli ang activity.
Palipat-lipat din ang ownership ng mga market at mabilis sumunod ang liquidity.
Ayon sa Elliptic, nasa 30 Chinese-language Telegram market ang nasusubaybayan nila ngayon. Pinagsama, kumikilos sila ng sampu-sampung bilyon dolyar kada taon — kadalasan gamit ang crypto.
Hindi pa rin solid o buong-buo ang enforcement, watak-watak pa rin ang galaw ng gobyerno.
Sa ngayon, ‘di na lang ito kuwento ng maliit na grupo ng cybercriminals.
Lumalawak na talaga ang mga iligal na finance sa public messaging platforms. Mas may epekto na ngayon ang language-based networks kaysa physical na lugar, at nagbabago ang landscape ng fraud dahil sa available na tools.
Nabuo na tuloy ang criminal ecosystem na mas malaki pa sa anumang nagawa noon sa dark web — at lantaran pa nangyayari.
Kung walang sabayang aksyon mula sa mga platform, stablecoin, at law enforcement, tuloy-tuloy lang ang paglaki ng sistemang ito.
