In-indict ng federal grand jury ang tatlong Russian na indibidwal dahil sa pagpapatakbo ng Blender.io at Sinbad.io, dalawang crypto-mixing services na ginagamit umano para sa money laundering.
Nalaman ng imbestigasyon ng DOJ na ang dalawang mixers na ito ay ginagamit para mag-launder ng kita mula sa ilang ransomware attacks, crypto scams, at iba pang krimen.
Pag-aksyon ng DOJ Laban sa Crypto Money Laundering
Crypto mixers ay nagbibigay-daan sa mga user na itago ang pinagmulan ng kanilang cryptocurrency transactions. Ayon sa indictment, ang mga akusado ay nagpatakbo ng mga platform na tumulong sa mga kriminal na itago ang mga iligal na nakuha na pondo, kasama na ang ransomware payments at wire fraud proceeds.
Ang tatlong indibidwal na in-indict ay sina Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik, at Anton Vyachlavovich. Sila ay kinasuhan ng maraming bilang ng conspiracy para mag-launder ng pera at unlicensed money transmitting business.
“Sa pamamagitan ng umano’y pagpapatakbo ng mga mixers na ito, mas pinadali ng mga akusado para sa mga state-sponsored hacking groups at iba pang cybercriminals na makinabang mula sa mga krimen na naglalagay sa panganib sa pampublikong kaligtasan at pambansang seguridad,” sabi ni Principal Deputy Assistant Attorney General Brent S. Wible.
Nag-operate ang Blender.io mula 2018 hanggang 2022, na nag-a-advertise ng kanilang serbisyo sa mga forum na may claims ng “No Logs Policy.” Nangako ang platform na buburahin ang anumang transaction records.
Wala rin itong hinihinging registration o personal na impormasyon, sinasabing hindi matutunton ang pagkakakilanlan ng mga user.
Pagkatapos huminto ang operasyon ng Blender.io noong 2022, nag-launch ang Sinbad.io bilang katulad na Bitcoin mixing service. Nagpatuloy ito sa pag-aalok ng anonymized transactions hanggang sa ito ay pinatigil ng law enforcement noong November 27, 2023.
Nakipagtulungan ang Department of Justice sa mga Dutch prosecutor para imbestigahan at kasuhan ang mga akusado. Ang tatlong indibidwal ay nakatakdang humarap sa paglilitis.
“Noong November 2023, sinanction ng OFAC ang Sinbad.io, na hayagang binanggit ang paggamit nito ng isang DPRK state-sponsored hacking group at mga cybercriminals para itago ang mga transaksyon na konektado sa iba pang krimen. Pero hindi kami tumigil sa unang tagumpay na ito. Patuloy naming tinutukan ang pagtukoy sa mga indibidwal na responsable sa pag-develop nito at pagtiyak ng kanilang pananagutan,” sabi ni Sean Burke, Special Agent ng FBI Atlanta
Patuloy na Pagsusuri sa Crypto Mixers
Ang mga crypto mixing services ay humaharap sa lumalaking kritisismo dahil sa pagpapadali ng money laundering. Target ng mga gobyerno sa buong mundo ang mga platform na ito para pigilan ang iligal na financial activities.
Noong 2023, ang US Treasury ay nagpakilala ng mga proposal para magpatupad ng mas mahigpit na record-keeping at reporting requirements sa mga mixers.
Ganun din, inanunsyo ng mga awtoridad ng South Korea noong 2024 ang plano na i-crackdown ang mga serbisyong ito, lalo na dahil sa paggamit ng North Korean hackers.
Sinanction din ng US Treasury ang Tornado Cash, isa sa pinakamalaking crypto mixers. Pero, isang federal appeals court ang nagulat na binawi ang mga sanctions na ito noong late 2024.
Samantala, ipinagtanggol din ng Coinbase ang lehitimong paggamit ng crypto mixers. Ayon sa exchange, nag-aalok ang mga platform na ito ng privacy para sa mga legal na transaksyon at hindi lamang para sa mga kriminal na aktibidad.
Ang kaso laban sa Blender.io at Sinbad.io ay nagpapakita ng patuloy na hamon na hinaharap ng mga regulator sa pagbalanse ng financial privacy at paglaban sa iligal na aktibidad sa cryptocurrency industry.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
