Isang 24-anyos na estudyante ng batas mula Hengelo, Netherlands, ang inaresto dahil sa alegasyon ng pagpapatakbo ng crypto scams na nakapanloko ng nasa 300 katao ng €4.5 million ($4.6 million).
Inaresto siya matapos magbigay ng bagong ebidensya ang isang foundation na kumakatawan sa mga biktima sa mga awtoridad.
Ang Bull Market ay Nagpapalaganap ng Crypto Scams at Fraud
Ang estudyante, na tumakas mula nang bumagsak ang kanyang trading scheme noong nakaraang taon, ay humingi ng proteksyon sa pulisya matapos siyang guluhin ng mga investors. Dinala siya ng pulisya sa isang ligtas na lugar.
Pero, natuklasan ng mga imbestigador na patuloy pa rin siyang kumukuha ng bagong investors kahit na malapit nang bumagsak ang kanyang scheme.
Sinasabi ng mga biktima na ang estudyante ng batas ay nagpapatakbo ng isang Ponzi scheme, gamit ang pondo mula sa mga bagong investors para bayaran ang mga naunang sumali. Kinakailangan umano niya ng minimum investment na €5,000 at kinukuha ang 50% ng kita bilang bayad.
Nag-aalala ang mga legal expert tungkol sa laki ng umano’y pandaraya, na patuloy na iniimbestigahan.
Umabot sa nakakabahalang antas ang pandaraya at pag-hack sa cryptocurrency industry noong 2024. Umabot sa $2.3 billion ang nawala, isang pagtaas ng 40% kumpara sa nakaraang taon.
Pinaka-nakakabahala, sinasamantala ng mga scammer ang dumaraming bilang ng mga bagong investors na nahihikayat ng bull market.
Maraming malalaking crypto scams ang lumitaw sa mga nakaraang buwan. Halimbawa, ang paglabas ng ikalawang season ng Netflix na Squid Game ay nagdulot ng paglikha ng mga pekeng token na may kaugnayan sa palabas.
Agad na tinukoy ng blockchain security firm na PeckShield ang mga token na ito bilang scams at nagbigay babala sa publiko.
Noong holiday season, tinarget ng mga hacker ang mga gumagamit ng Ledger, isang sikat na cryptocurrency hardware wallet. Daan-daang users ang nakatanggap ng phishing emails na dinisenyo para nakawin ang recovery phrases. Samantala, ilang maimpluwensyang social media accounts sa X (dating Twitter) ang na-hack para i-promote ang mga pekeng token.
Dagdag pa, dumami ang AI-driven scams. Natuklasan ng mga awtoridad sa Hong Kong ang isang deepfake crypto romance scam, na nagresulta sa pag-aresto ng 27 suspek na inakusahan ng panloloko sa mga biktima ng $46 million.
Ang pagdami at pag-unlad ng mga crypto scams ay nagpapakita ng kritikal na pangangailangan para sa mas matibay na proactive safeguards sa industriya.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
