Kinasuhan ng US Department of Justice (DOJ) ang dalawang lalaki dahil sa AudiA6, isang crypto laundering service na konektado sa mahigit $389 milyon. Inaresto sina Ruslan Tkachuk at Alexander Ledenev nitong Miyerkules sa Batumi, Georgia.
Bawat isa sa kanila ay nahaharap sa kasong conspiracy para mag-launder gamit ang mga cryptocurrency at isang kasong sting money laundering. Balak ng US Attorney’s Office sa Eastern District ng Pennsylvania na maghain ng request para ma-extradite sila.
Naniningil ng hanggang 5% ang AudiA6 para sa Crypto Laundering
Inanunsyo ni US Attorney David Metcalf ang mga kaso nitong Huwebes. Sa statement ng DOJ, tinukoy sina Tkachuk, 37, at Ledenev, 25, bilang mga senior member ng AudiA6 organization.
Ayon sa ulat, hawak din ng dalawang ito na parehong Ukrainian at Russian ang Dark2Web — isang cybercrime forum kung saan nag-a-advertise ang AudiA6.
May Ads sa Dark2Web na nag-o-offer na maitago ang pinanggalingan ng crypto ng customer kung ito ay traceable o may kinalaman sa illegal na activity. Hanggang 5% ng nilalabhang halaga ang singil ng serbisyo nila.
Ayon sa blockchain analysis, nakatanggap ang mga wallet ng AudiA6 ng nasa 10,333 Bitcoin (BTC) simula 2021. Ang halaga ng mga depositong ‘to ay umabot sa $389.7 milyon noong pumasok ang mga transaksyon.
393.39 BTC lang, na nasa $19.2 milyon, ang dumiretso from darknet markets, matitinding ransomware groups, at cybercrime services.
Ibig sabihin, below 4% lang ng lahat ng deposits ‘yan. Marami pang ibang pondo na dumaan muna sa ibang channels bago ipinasok, na nagpapakitang nilayer muna ng mga customer ang coins nila bago idaan sa serbisyo.
International Operation ang Nag-dismantle ng AudiA6 Infrastructure
Nangyari ang operasyon matapos ang parallel investigations ng Secret Service’s Cyber Investigative Section, IRS Criminal Investigation, Europol, at Eurojust. Sinamahan sila ng partners mula sa 10 pang bansa para suportahan ang operation.
Target ng authorities ang mga server at domain sa US, Iceland, Germany, at France. Blinock ang mga Telegram accounts, ni-freeze ang crypto assets, at kinumpiska ang digital devices.
Ngayon, nagdi-display na lang ng seizure banners ang AudiA6 at Dark2Web sites — pareho sa ginawang shutdown ng mga darknet marketplaces noon.
Pinatupad din nila ang ganitong style noong November kung saan German at Swiss authorities ang nag-seize ng 3 servers at mahigit 25 million euros gaya ng ini-report ng Eurojust.
Samantala, kinasuhan na rin ng DOJ ang dalawang Russian nationals na sangkot sa $1 billion laundering operation, at hinahabol din ang billion-dollar na scheme mula Venezuela.
Pwedeng makulong ang bawat akusado ng hanggang 20 taon kung mapapatunayang guilty, pero sa ngayon, mga paratang pa lang ang mga ito.
Kasama sa sting case yung funds na pinresenta ng mga investigator na parang criminal proceeds, na mukhang nagkaroon ng undercover na contact ang authorities sa service na ito.
Ngayon, magkakaalaman na sa Georgia kung gaano kabilis madadala ang kaso sa korte sa Philadelphia.
