Kinasuhan ngayong linggo ng Department of Justice ang isang Venezuelan national na dawit sa umano’y paggamit ng mga crypto exchange para sa isang money laundering scheme na halos $1 bilyon ang halaga.
Ayon sa reklamo, umiikot ang pondo papasok at palabas ng United States. Ilan sa mga destinasyon nito ay mga “high-risk” na bansa gaya ng Colombia, China, Panama, at Mexico.
Ikinuwento ng Prosecutors ang Paikot-ikot na Paggalaw ng Crypto Funds
Nakasaad sa court records na si Jorge Figueira, 59 anyos mula Venezuela, ay inaakusahan ng paggamit ng maraming bank account, mga crypto exchange account, private crypto wallet, at mga shell company para maglipat at mag-launder ng mga iligal na pondo sa iba’t ibang bansa.
“Gumamit si Figueira ng mga tauhan at sunod-sunod na transfers para matakpan kung saan galing ang mga pondo, at posible raw nitong napadali ang krimen sa iba’t ibang bansa,” pahayag ni FBI special agent Reid Davis.
Ayon sa imbestigasyon, gumamit daw si Figueira ng sunod-sunod na hakbang — nagsimula sa pagconvert ng pera papuntang crypto at pinalusot pa sa iba’t ibang digital wallet. Sa ganitong paraan, nahirapan ang authorities na matunton kung saan talaga galing ang crypto assets.
Nagpadala daw siya ng mga pondo sa liquidity providers para gawin uli itong dollars, at pagkatapos ay nilipat sa sarili niyang mga bank account at sa huli ay sa mga final na tatanggap.
Sa ngayon, under review sa Eastern District of Virginia ang kaso kay Figueira. Sinabi ni US Attorney Lindsey Halligan na matindi ang risk sa public safety dahil sa dami ng pera na sangkot dito, ayon sa kanilang assessment.
“Ang money laundering na ganito kalaki ang scale, nagpapaandar at nagpapalawak ng mga international na sindikato at nagdudulot ng totoong pinsala sa mga tao. Yung mga naglilipat ng bilyon-bilyong iligal na pondo, dapat asahan nilang mahuhuli, mapipigilan, at pananagutin nang buo ayon sa federal na batas,” ayon kay Halligan.
Kung mapatunayang guilty, posibleng umabot ng 20 taon ang magiging kulong ni Figueira.
Ito lang ang isa sa mga imbestigasyon na lumutang ngayong taon, na nagpapakita kung paano dumadami ang paggamit ng crypto para sa mga illegal na activity.
Dumoble ang Illegal Crypto Flows Kahit may Bantay
Umabot na raw sa all-time high nitong 2025 ang crypto crime — at mukhang tuloy-tuloy pa rin ang trend papasok sa bagong taon.
Ayon sa isang bagong Chainalysis report, nasa $154 bilyon ang natanggap ng mga iligal na address nitong nakaraang taon. Tumalon ito ng 162% kumpara sa 2024.
Lalo na ang stablecoins — ito na ngayon ang pinaka running choice sa mga crypto criminal. Noong 2020, Bitcoin pa ang halos 70% ng lahat ng iligal na transactions, tapos 15% lang ang stablecoins.
Pero limang taon pagkatapos, baliktad na! Ngayong 2025, stablecoins na ang 84% ng kabuuang volume ng iligal na transaksyon. Bumaba ang gamit ng Bitcoin — ngayon, 7% na lang ito.
Sobrang laki ng problem, kaya napilitan na ring kumilos ang mga stablecoin issuer. Nitong Linggo, nag-freeze ang Tether (ang nag-issue ng USDT) ng higit $180 milyon sa isang araw dahil sa suspicious na activity na namonitor sa mga Tron-based wallet.
Pinakita rin ng insidenteng ito na mas nagko-coordinate na ngayon ang mga law enforcement, stablecoin issuers, at mga blockchain analytics platform para masugpo ang krimen.
