Ang US Department of Justice (DOJ) ay nag-indict ng 12 pang mga tao na sangkot sa isang conspiracy na may kinalaman sa crypto crimes na nagkakahalaga ng $263 million. Inaakusahan sila ng pakikipagtulungan kay Malone Lam, na naaresto noong Setyembre.
Karamihan sa mga gawain ng grupo ay tungkol sa social engineering scams, pero inaakusahan din ang mga miyembro ng pagnanakaw. Sinampahan din ng DOJ ng kaso si Roman Storm, co-founder ng Tornado Cash, ngayong araw.
DOJ Tututok sa Malalaking Crypto Crimes
Bilang parte ng malawakang pro-crypto regulatory reforms, ang US Department of Justice ay nag-disband ng Crypto Enforcement Unit at binawasan ang saklaw ng kanilang mga imbestigasyon ngayong taon.
Pero, tulad ng ipinapakita ng indictments ngayong araw, interesado pa rin ang DOJ na sugpuin ang mga high-level na crypto crime. Ang labindalawang akusado ay inaakusahan ng maraming seryosong krimen:
“[Ang mga akusado] ay diumano’y kasali sa isang cyber-enabled racketeering conspiracy sa buong Estados Unidos at sa ibang bansa na nagdala sa kanila ng higit sa $263 million. [Ang kanilang] iba’t ibang papel ay kinabibilangan ng database hackers, organizers, target identifiers, callers, money launderers, at residential burglars na target ang hardware virtual currency wallets,” ayon sa DOJ.
Ang mga akusado ay diumano’y kasabwat ni Malone Lam, ang lider ng grupo, na naaresto noong Setyembre. Ayon sa DOJ, si Lam ang nag-organisa ng buong crime ring, na nagta-target ng mga biktima, gumagamit ng scams, nagla-launder ng pera, at marami pang iba.
Ang sopistikadong money laundering techniques ng grupo ay nagbigay-daan kay Lam na diumano’y patuloy na makinabang kahit na siya ay naaresto na.
Ang malaking bahagi ng $263 million na ito ay nakuha sa pamamagitan ng social engineering at katulad na scam methods. Sistematikong ninakaw at binili ng grupo ang mga database ng crypto users, kinilala ang mga mahalagang target, at sinubukang dayain sila.
Si Lam mismo ay nakapanloko ng $230 million mula sa isang biktima lang. Pero, ang grupo ay agad na lumipat sa mas marahas na mga pamamaraan.
Sa partikular, inakusahan ng DOJ ang mga akusado ng mas seryosong krimen. Sa kanilang pagsisikap na nakawin ang hardware wallets, minonitor ni Lam ang iCloud metadata ng isang target habang ang isang kasabwat ay nagnakaw sa kanyang bahay.
Sa kasamaang palad, ang mga marahas na pagnanakaw ay hindi na bago sa industriyang ito: isang kilalang crypto kidnapping ang naganap sa France dalawang araw na ang nakalipas.
Pinangalanan ng indictments ang 10 sa 12 co-defendants, na sinasabing ilan sa kanila ay naaresto na. Dalawa sa kanila ay nananatiling anonymous at pinaniniwalaang nasa Dubai.
Ipinapakita ng DOJ ang kanilang determinasyon sa ilang crypto crimes ngayong araw. Sa partikular, in-anunsyo nila na talagang sasampahan nila ng kaso si Roman Storm, co-founder ng Tornado Cash.
Kahit na medyo lumuwag ang crypto enforcement, determinado pa rin ang Department of Justice na kasuhan ang mga kilalang lumalabag.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
