Nagpapakita na ng malaking pagbabago ang US Department of Justice (DOJ) pagdating sa pag-enforce ng batas laban sa crypto-related crimes.
Para sa mga awtoridad, hindi na lang basta “crypto scams” ang tingin nila sa digital assets—parang naging pangunahing gamit na ito sa mga makabagong, malakihang modus ng panloloko.
DOJ Tinuturing Nang Scam Infrastructure ang Crypto Dahil sa AI-Powered na Hype ng Scammers
Sa 2025 Year in Review na report ng DOJ, binigyan nila ng pansin ang tatlong malalaking kaso para ipakita kung paano naging kasangkot na ang crypto sa mga common na krimen. Kabilang dito ang:
- Medicare fraud
- Multi-million-dollar investment schemes, at
- mag-launder ng asset.
Ayon sa DOJ, 265 katao ang na-charge nila noong 2025 para sa kabuuang losses na mahigit $16 billion—doble pa ito kumpara sa nakaraang taon.
May mga special unit department ang Fraud Section—kasama dito ang Health Care Fraud Unit na siyang nagmo-monitor at nagse-seize ng crypto, pati na rin cash, mga mamahaling sasakyan, at iba pang asset.
Medicare Fraud: Target ng $1 Billion Graft Scam ang Matatanda, Crypto Nakuha ng Authorities
Isa sa mga malalaking kasong ito ay ang kina Tyler Kontos, Joel “Max” Kupetz, at Jorge Kinds, na kinasuhan dahil sa $1 billion na amniotic wound allograft scam.
Dito, mga matatanda at may sakit ang biniktima gamit ang medical procedures na hindi naman talaga kailangan, na nagresulta sa lampas $600 million na maling bayad mula sa Medicare.
Nakuha ng mga awtoridad ang mahigit $7.2 million na assets mula sa scam na ito—kasama na ang crypto.
Wolf Capital CEO Kinulong Dahil sa $9.4 Million na Crypto Investment Scam
Sa isa pang kaso, pinatawan ng limang taong pagkakakulong si Travis Ford, dating CEO ng Wolf Capital, matapos na mahuling nang-scam ng $9.4 million sa crypto investment at mangakong magbibigay ng 547% taon-taon na returns sa humigit-kumulang 2,800 na investors. Basahin ang buong kwento dito.
Pinapakita ng mga kasong ito kung paano na ngayon tinatrato ng DOJ ang crypto: parang cash, sasakyan, o mamahaling gamit na ginagamit sa mga illegal na gawain, at hindi na lang basta isang asset na para lang sa speculation.
Sa halip na puro sa manipulation ng presyo o crypto hype mag-focus, mas priority na ngayon ang asset recovery at pagbuwag sa mismong criminal network.
Konektado rin ito sa recent move ng DOJ na kasuhan ang isang Venezuelan national dahil sa diumano’y $1 billion na scheme ng mag-launder ng crypto na umabot sa US at mga high-risk na lugar.
Ginamit ang AI sa Crypto Schemes, Mas Bumilis ang Galawan ng mga Crime Network
Itong industrial-scale na fraud ay tumutugma din sa mga bagong priority ng US pagdating sa polisiya. Tumutugma ang enforcement strategy ng DOJ sa bagong bipartisan SAFE Crypto Act na naglalayong magtatag ng federal task force sa loob ng 180 na araw para pagsama-samahin ang efforts laban sa crypto scams.
“Para magtatag ng task force na magtatarget agad sa crypto scams at iba pang related na activities,” ayon sa nilalaman ng bill.
Habang nangyayari yan, nananawagan naman si Manhattan District Attorney Alvin Bragg na gawing crime na ng bawat state ang walang lisensyang crypto operations. Binalaan niya na nasa $51 billion ang laki ng criminal economy na sumasabay sa mga puwang sa regulasyon.
Inaasahan din na magiging tutok ang DOJ at iba pang regulators sa mga makabagong scam na gumagamit ng AI—mula sa synthetic tokenized investments hanggang sa mga fake na AI trading pitch.
Unti-unting nababago ang direksyon ng regulation ng crypto sa US—mas tinitingnan ito bilang matinding bahagi ng financial system (parang TradFi), hindi lang para sa hype o volatility. Kaya lalong ginagawang mahigpit ang compliance, oversight, at enforcement para sa crypto.
Habang ginagawa na ng DOJ na parang core infrastructure ng modernong scams ang crypto, asahan na tututukan pa nila ang bilis, scale, at kung gaano ka-advance ang mga krimeng gumagamit ng digital assets.
