Kinasuhan ng U.S. Department of Justice si Owe Martin Andresen, 49, dahil sa umano’y $2 milyon na crypto laundering scheme. Ayon sa prosecutors, ginamit ng German citizen ang kinita sa darknet at pinalit ito sa gold bars na pinadala sa bahay niya mismo.
Inaresto si Andresen ng mga otoridad sa Germany nitong May 7. Nakumpiska nila ang nasa $1.7 milyon na gold bullion at $23,000 na cash. Mayroon ding nadiskubre na $1.2 milyon sa bank at crypto accounts na konektado sa marketplace na ito.
Paano Umano Umandar ang Scheme
Sabi ng prosecutors, si Andresen ay gumamit ng alyas na Speedstepper. Siya pala ang matagal nang hindi nakikilala na main admin ng Dream Market, na kusa nang nagsara noong 2019 dahil sa sunod-sunod na pag-pressure ng law enforcement.
Ayon sa indictment, nabuksan muli ni Andresen ang mga wallet ng marketplace na matagal nang hindi gumagalaw noong huling parte ng 2022. Nilipat daw niya ang laman nito sa mga bagong consolidated address.
Simula August 2023, sinasabing gumamit si Andresen ng Atlanta-based na crypto service para bumili ng gold bars mula sa mga international dealer. Diretso raw pinadala ng dealers ang bullion sa bahay niya sa Germany.
Paulit-ulit Nang Pattern ng Darknet Enforcement
Umabot mula 2013 hanggang 2019 ang Dream Market, at during peak nito halos 100,000 ang listings. Bumibili ang mga user gamit ang Bitcoin (BTC) para hindi madaling matrace ang mga transaction.
Ayon sa reports, nag-facilitate ang site ng bentahan ng higit 450 kilo ng cocaine at 90 kilo ng heroin. Batay din sa DOJ, may 36 kilo ng fentanyl na lumusot gamit ang platform na ito.
Marami na ring nahatulang Dream Market admin dati na gumagamit ng handle na Oxymonster, KITT3N, at GOWRON. Si Speedstepper lang ang matagal natagong identity.
Ang indictment na ‘to ay pasok din sa mas malawak na crackdown sa dormant darknet funds, tulad ng kamakailang pagbawi sa $1 bilyon na Bitcoin na konektado sa Silk Road.
Bawat isa sa 12 US case niya puwedeng humantong sa hanggang 20 taon na kulong, at bawat parallel charge sa Germany ay may dagdag pang hanggang limang taon bawat isa.
Ipinapakita ng kasong ito na yung mga wallet na dati hawak ng mga admin ng Dream Market ay gumagalaw na uli ngayon.
