Patay na ang isa sa pinaka-wanted na drug lord sa mundo. Si Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, na mas kilala bilang “El Mencho,” ay napatay noong Linggo. Pagkatapos nito, kumalat ang matinding kaguluhan sa iba’t ibang estado ng Mexico.
Bukod sa issue ng seguridad, napapansin na rin ngayon ang operasyon sa finance ng cartel. Nitong mga nakaraang taon, may mga ulat na nagpapakita kung paano nagsimulang gumamit ng crypto ang mga criminal group sa Mexico sa mga illegal nilang activities.
Sino ba si El Mencho?
Kabilang si El Mencho sa mga pinaka-hinahanap na fugitive sa Mexico at siya rin ang boss ng Jalisco New Generation (CJNG) cartel. Ayon sa US Department of State, ang CJNG ay nag-umpisa noong 2009 at mula noon, naging isa ito sa pinaka-mabangis na drug cartel sa Mexico.
“Pinaniniwalaang may pinakamalaking kapasidad sa pag-smuggle ng cocaine, heroin, at methamphetamine sa Mexico, at nitong mga nakaraang taon, kasama na rin ang pagpuslit ng fentanyl papuntang US,” ayon sa ulat.
Noong Pebrero 20, 2025, opisyal nang kinilala ng US ang cartel bilang Foreign Terrorist Organization base sa Section 219 ng Immigration and Nationality Act.
May inoffer din ang US State Department na $15 million na reward para sa impormasyon na pupwedeng tumulong mahuli o makasuhan si El Mencho. Napatay siya nitong Linggo sa isang military operation.
Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagkagulo ang ilang parte ng bansa. Ayon sa BBC, umabot sa hindi bababa sa 20 estado ang nakaranas ng riot — nag-block ng mga kalsada at sinunog ng mga miyembro ng cartel ang mga sasakyan at negosyo.
Habang nangyayari pa ang gulo sa mga kalye, ipinapakita ng mga lumang data na lagpas sa territorial control ang epekto ng CJNG.
Nitong mga nakaraang taon, nabantayan ng mga imbestigador na mas nagiging matalino na ang CJNG pagdating sa finance — gamit na nila ang crypto at digital assets gaya ng Bitcoin para maglipat at mag-launder ng pera lampas ang border.
Crypto at Pondo ng mga Kartel
Ang mga crypto gaya ng Bitcoin (BTC) at Tether (USDT), hindi ito automatic na illegal — common din itong ginagamit sa legit na investment, payment, at mga bagong paraan ng finance.
Pero, may mga pagkakataon na namomonitor ng mga regulator at law enforcement agency na ginagamit din ang mga digital asset na ito sa mga transaksyon na may kinalaman sa illegal activity.
Noong 2020 pa lang, nai-report na ng Reuters na napansin ng US at Mexican authorities na dumadami na ang paggamit ng Bitcoin sa malalaking grupo ng drug trafficking, kasama na ang CJNG at Sinaloa Cartel, para mag-launder ng pera.
Sa 2024, iniulat ng US Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) na ginagamit na rin ng mga Mexico-based transnational criminal organization ang virtual currency — pati Bitcoin, Ethereum, Monero, at Tether — para bumili ng mga fentanyl chemical at equipment mula sa mga supplier sa China.
Noong Marso 2025, ayon sa isang report ng Chainalysis, mahigit $37.8 milyon ang natanggap ng mga suspected China-based chemical trader gamit ang crypto mula 2018 hanggang 2023. Nadiskubre na kabilang ang mga major Mexican cartel gaya ng CJNG sa mga bumibili ng mga chemical para gumawa ng synthetic opioids.
“Lumabas sa blockchain analysis na direkta nang nag-aadvertise ang mga supplier ng precursor chemicals sa darknet market at messaging apps, at tumatanggap ng crypto kapalit ng mga chemical na ipinapadala sa Mexico. Kapag nabayaran na sila, nilalabhan nila ang crypto sa magulong paraan, tulad ng peel chains, layering, at cross-chain swaps. Karaniwan din nilang kinakas-out ang crypto gamit ang Chinese exchanges o tulong ng international mules,” ayon sa TRM Labs report.
Noong Agosto 2025, binanggit din ng FinCEN na ginagamit ng CJNG, Sinaloa Cartel, Gulf Cartel, at iba pang huge na criminal org sa Mexico ang Chinese money laundering networks (CMLNs) para mag-launder ng pera mula sa mga illegal na kita nila.
Kapansin-pansin, ini-report ng Chainalysis na dominante na ngayon ang papel ng CMLNs sa crypto-related na mag-launder ng pera. Sa 2025, umabot sa halos 20% ng kilalang activity sa crypto money laundering ang idinaan sa mga network na ito.
Habang lumalaki ang ganitong activity, mas tutok na rin ang mga regulator. Ayon sa US Attorney’s Office for the Southern District of New York, kinasuhan sina Paul Campo, dating opisyal ng DEA, at Robert Sensi dahil sa sabwatan para mag-supply ng support sa CJNG.
“Bilang parte ng scheme, nagkasundo sina CAMPO at SENSI na mag-launder ng nasa $12,000,000 galing sa CJNG sa drug trafficking; nag-launder din sila ng nasa $750,000 sa pamamagitan ng pag-convert ng cash sa cryptocurrency; at nagbigay sila ng bayad para sa nasa 220 kilos ng cocaine kung saan inisip nila na magsisilbing trigger yun para sa distribution at pagbenta ng mga droga na aabot sa nasa $5,000,000 ang halaga. Dito, direktang kukuha ng parte ng profit mula sa kita sa droga sina CAMPO at SENSI; tapos may dagdag pa na commission kapag na-launder na yung natitirang kita mula sa bentahan ng droga,” ayon sa press release.
Dahil dito, naging matinding kaganapan ang pagkamatay ni El Mencho para sa laban ng Mexico kontra sa mga organized crime. Pero, nananatiling sobrang komplikado, cross-border, at laging nag-a-adapt gamit ang technology ang mga financial system na sumusuporta sa malalaking cartel — hindi ito basta natatapos dahil lang sa isang tao.
