Matapos ang mahabang undercover na imbestigasyon, natukoy ng FBI ang isang malaking Dark Web money laundering network. Inaresto ng Bureau ang founder nito na si Anurag Pramod Murarka isang taon na ang nakalipas pero patuloy pa rin nilang pinatakbo ang negosyo para matukoy ang mga kliyente.
Nakatulong ito sa FBI na makagawa ng sunod-sunod na pag-aresto habang nagla-launder si Muraka ng pondo mula sa mga drug trafficker, crypto hacker, at iba pa. Pero, ang mga pamamaraan nito ay nakatanggap ng kritisismo tungkol sa sobrang pakikialam ng gobyerno.
Patuloy na Malaking Alalahanin ang Money Laundering sa Dark Web para sa Crypto
Pagkatapos ng Bybit hack, ang pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng crypto, matagumpay na na-launder ng mga salarin ang lahat ng ninakaw na pondo. Ang dramatikong insidenteng ito ay nagpakita ng lumalaking alalahanin sa komunidad, dahil ang mga kriminal na operasyon ay kayang mag-launder ng malalaking halaga ng pera.
Kamakailan, nagawa ng FBI na buksan ang isang malaking Dark Web money laundering operation sa pamamagitan ng pangmatagalang imbestigasyon.
Inaresto ng ahensya ang isang partikular na Dark Web money launderer, si ElonMuskWHM (tunay na pangalan Anurag Pramod Murarka), matapos siyang pumunta sa US para sa medikal na paggamot.
Mula doon, patuloy na pinatakbo ng FBI ang kanilang operasyon nang mahigit isang taon. Nakatulong ito para matunton ang mga kliyente ni Murarka mula sa iba’t ibang kriminal na gawain tulad ng hacking, drug trafficking, at tuwirang armadong pagnanakaw.
“Gamit ang internet, nagbigay ng tulong ang akusado sa napakaraming ibang kriminal habang sinusubukan nilang itago ang kanilang ninakaw na pera at ilegal na kita mula sa droga. Ang kasong ito ay nagpapakita ng pandaigdigang saklaw ng cybercrime, pati na rin ang pangangailangan ng kasipagan at pagtutulungan sa paglaban sa money laundering,” sabi ni Carlton S. Shier, IV, isang US attorney na kasangkot sa kaso.
Nakagawa ng malaking progreso ang Bureau sa pagtukoy kay Muraka sa pamamagitan ng paggamit sa kanyang mga cash mule bilang mga confidential informant. Di nagtagal, umabot ito sa mas masusing mga pamamaraan.
Halimbawa, nagpadala ang FBI ng ilang YouTube videos na may mababang bilang ng views kay ElonMuskWHM sa pamamagitan ng Telegram, pagkatapos ay humiling sa Google na ibigay ang data ng lahat ng nanood ng mga video na ito.
Sa kabuuan, tinatayang nag-launder si Muraka ng mahigit $24 milyon sa Dark Web sa loob ng wala pang dalawang taon. Para sa mga krimeng ito, siya ay sinentensiyahan ng 121 buwan sa kulungan.
Bagamat nagawa ng FBI na arestuhin ang ilan pang kliyente ng Dark Web money laundering operation ni Muraka, ang mga pamamaraan nito ay nakatanggap din ng kritisismo.
Gayunpaman, mahalagang tandaan ang kahalagahan ng mga enforcement actions na ito. Tulad ng kamakailang itinuro ni crypto sleuth ZachXBT, mayroong epidemya ng sopistikadong money laundering efforts sa DeFi ecosystem.
Dagdag pa rito, inihayag ng Department of Justice kahapon na plano nitong itigil ang enforcement actions at aktibong imbestigasyon laban sa crypto exchanges, wallets, at tumblers.
Bagamat sinasabi ng DOJ na patuloy pa rin nitong hahabulin ang mga kriminal, isasara nito ang mga pangmatagalang sting operations tulad ng sa ElonMuskWHM.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
