Noong November 8, yung administrator na nag-o-oversee sa bankruptcy ng FTX, nag-file ng mahigit 20 bagong kaso, pinapalakas yung legal actions laban sa iba’t-ibang entities.
Ang mga kasong ito ay nagpapakita ng concerted effort ng FTX para mabawi yung assets mula sa iba’t-ibang companies at individuals. Simula November 2022, nag-file na ang FTX Debtors ng 51 adversary actions, na 30 dito ay nangyari nitong mga nakaraang linggo.
FTX, Tinatarget ang $1 Billion na Pagkalugi sa Bagong mga Kaso
Ayon sa mga dokumento mula sa docket ng bankruptcy ng FTX, karamihan sa mga latest filings ay tumutukoy sa iba’t-ibang claims, kasama na ang political contributions, yung mga philanthropic efforts ng defunct exchange, investments, at mga allegations ng market fraud at manipulation.
“Yung FTX, hinahabol yung mga left leaning groups para sa lahat ng donations na ginawa fraudulently gamit yung pera ng customers,” sabi ng isang creditor ng FTX dito.
Si Thomas Braziel, founder ng 117 Partners, sinabi na baka mabawi ng FTX yung ilang donations under US bankruptcy law. Napansin niya na pwedeng mabawi yung funds kung ito ay na-donate with fraudulent intent o kung walang equivalent value. Pati yung mga donations na ginawa habang insolvent yung donor, malaki yung risk na ma-claw back.
“Hindi lahat ng donations, immune. Yung mga bankruptcy trustees, titignan nilang mabuti yung intent, timing, at financial condition ng debtor pag nagdedecide kung pwede bang ma-claw back yung isang charitable transfer,” sabi ni Braziel dito.
Bukod sa mga non-profits, yung legal team ng failed exchange, hinahabol din yung ibang prominent figures at entities. Nag-file yung estate ng kaso laban kay former White House Communications Director Anthony Scaramucci at sa company niya, hinihingi ang damages na mahigit $100 million. Isa pang kaso, target yung team sa likod ng Storybook Brawl, isang video game na in-invest at in-promote ng co-founder ng FTX na si Sam Bankman-Fried.
Nag-file din ang FTX ng significant clawback lawsuit laban kay Nawaaz Mohammad Meerun, kilala bilang “Humpy the Whale,” na umano’y nagdulot ng mahigit $1 billion na losses through market manipulation. Earlier this year, pinangunahan ni Humpy ang governance attack sa DeFi protocol na Compound Finance, na nagdulot ng significant losses sa platform.
“Paulit-ulit ding nilabag ni Meerun ang mga rules ng FTX, forcing Alameda to take over sa risky positions ni Meerun at mag-suffer ng hundreds of millions of dollars in additional losses. All in all, nag-suffer ang FTX at Alameda ng approximately $1 billion in losses dahil sa mga crimes ni Meerun, at ginamit ni Meerun yung proceeds ng kanyang exploits para fund yung wide range of other criminal activity,” inakusa ng FTX.
Ang mga legal actions na ito ay reflection ng increasing efforts ng FTX para mabawi yung assets mula sa numerous individuals at companies. Over the past week, nag-file ang exchange ng legal actions laban sa major centralized exchanges tulad ng Crypto.com at KuCoin over funds na belonging sa platform.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
