In-extradite ng United States si Aleksei Andriunin, ang 26-taong-gulang na CEO at founder ng Gotbit, isang crypto market-making firm, mula sa Portugal.
Isang Russian national, si Andriunin, ngayon ay nahaharap sa seryosong mga kaso, kabilang ang wire fraud, market manipulation, at conspiracy. In-indict siya ng federal grand jury sa Boston.
Gotbit Founder Na-Extradite sa US
Kinumpirma ng US Attorney’s Office para sa District of Massachusetts ang kanyang extradition noong Pebrero 26. Ito ay nagmarka ng mahalagang pag-unlad sa isang multinational crackdown sa cryptocurrency fraud.
“Inaakusahan na mula 2018 hanggang 2024, nagbigay ang Gotbit ng market manipulation services para lumikha ng artificial trading volume para sa maraming cryptocurrency companies, kabilang ang mga kumpanya sa United States,” ayon sa press release.
Ipinapakita ng court filings na kinilala ni Andriunin sa isang interview noong 2019 na siya ay nag-engineer ng code para mag-execute ng “wash trades.” Ang wash trading ay isang practice kung saan ang trader ay bumibili at nagbebenta ng parehong asset o security sa maikling panahon, lumilikha ng maling impresyon ng mataas na trading volume at liquidity.
“Ayon sa indictment, si Andriunin ay umano’y nag-ingat ng mga rekord ng market manipulation ng Gotbit, kabilang ang mga spreadsheet na nagkumpara ng “Created Volume” mula sa wash trades sa natural na “Market Volume,” ayon sa pahayag.
Inaakusahan ng mga prosecutor na ang mapanlinlang na practice na ito ay isang pundasyon ng strategy ng Gotbit para maka-attract ng mga kliyente. Nagbayad ang mga kliyente ng mataas na fees para sa kanilang inakala na lehitimong market support.
May mga karagdagang alegasyon na nagsasabi na inilipat ni Andriunin ang milyon-milyong dolyar na iligal na kita mula sa Gotbit sa kanyang personal na account sa crypto exchange na Binance.
Samantala, ang kasong ito ay bahagi ng mas malaking international operation para labanan ang crypto fraud. Pinangunahan ito ng Federal Bureau of Investigation (FBI) sa ilalim ng pangalang “Operation Token Mirrors.” Bilang bahagi ng imbestigasyon, lumikha ang mga ahente ng FBI ng pekeng token na pinangalanang NexFundAI para mahuli ang mga manipulators.
In-seize ng US intelligence service ang mahigit $25 milyon sa cryptocurrency assets at isinara ang ilang trading bots. Ang mga bots na ito ay konektado sa humigit-kumulang 60 tokens na ginamit para manipulahin ang trading volumes at linlangin ang mga investors.
Nagsimula ang legal na aksyon sa isang indictment na binuksan noong Oktubre 9, 2024. Ang indictment ay nag-akusa sa 18 indibidwal at entities, kasama ang Gotbit at ang dalawang directors nito, sina Fedor Kedrov at Qawi Jalili, sa mga pinangalanan.
Dagdag pa rito, isang superseding indictment noong Oktubre 31, 2024, ang nagbigay ng karagdagang detalye tungkol sa papel ni Andriunin. Inakusahan siya ng pag-mastermind ng conspiracy.
Kung mapatunayang guilty, si Andriunin ay maaaring ma-sentensyahan ng hanggang 20 taon para sa wire fraud. Maaari rin siyang makatanggap ng karagdagang limang taon para sa conspiracy na manipulahin ang market at gumawa ng wire fraud.
Bawat kaso ay may kasamang posibleng multa na hanggang $250,000 o doble ng financial damage na nagawa, kasama ang supervised release, restitution, at asset forfeiture.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
