Kamakailan, inutos ng isang hukom sa Argentina ang pag-freeze ng mga financial asset ng CEO ng Kelsier Ventures na si Hayden Mark Davis. Siya ay naging malapit na konektado sa LIBRA token launch, isang proyekto na sinusuportahan ni President Javier Milei.
Walang tiyak na hangganan ang precautionary measure na ito. Kasama rin dito ang dalawang lalaki na kinilalang may-ari ng mga wallet na nakatanggap ng mga pondo mula kay Davis sa mga importanteng yugto ng timeline ng LIBRA.
Konektado si Davis sa LIBRA Money Trail ayon sa Prosecutors
Si Marcelo Martínez de Giorgi, ang federal na hukom na humahawak sa kaso ng LIBRA, ang nag-utos noong Huwebes na i-freeze ang lahat ng ari-arian at financial assets ng tatlong pangunahing tao sa pag-launch ng token.
Inutusan din niya ang National Securities Commission na abisuhan ang mga virtual asset service providers at palawakin ang pag-freeze sa mga gumagana sa Argentina, ayon sa order na sinuri ng BeInCrypto.
Ang hakbang ay nakatutok kay Davis, ang Amerikanong negosyante na ilang beses na nagkita kay Milei sa Casa Rosada, ang opisina ng pangulo, sa panahon ng pag-launch.
Pati na si Colombian national Favio Camilo Rodríguez Blanco at 75-taong gulang na Argentine na si Orlando Rodolfo Mellino. Kamakailan lang silang kinilala bilang mga may-ari ng virtual wallets na sangkot sa mga transaksyong ngayon ay iniimbestigahan ng hukuman.
Na-issue ang precautionary measure base sa request ng federal prosecutor na si Eduardo Taiano. Sinusuportahan din ito ng technical report mula sa mga ahensya ng Argentina sa financial investigation at asset recovery.
Inirerekomenda ng report ang aksyon laban kina Davis, Rodríguez Blanco, at Mellino para masecure ang mga assets na posibleng konektado sa panloloko. Ayon sa mga prosecutor, umano’y nagawa ng dalawa na mapadali ang multimillion-dollar na mga transfer sa pagitan ni Davis at ng dalawang Argentine lobbyists na kasangkot sa LIBRA case, na sina Mauricio Novelli at Manuel Terrones Godoy.
Binanggit ni Martínez de Giorgi ang matinding ebidensya at ang panganib na maaaring itago o ilipat ng mga akusado ang mga digital assets.
Intermediaries Ginamit Para Itago ang Cash Flows ng LIBRA
Natuklasan ito matapos humiling ang LIBRA Commission ng Congress ng karagdagang impormasyon mula sa mga centralized exchanges.
Natukoy ng mga complainants ang isang cryptocurrency wallet na direktang nagugnay kay Davis kina Novelli at Terrones Godoy. Natagpuan din nila ang isa pang Bitget account na sinasabing ginamit para gawing cash ang digital assets.
Ayon sa pinakabagong mga natuklasan mula sa opisina ng prosecutor, si Rodríguez Blanco ay kinilala bilang may-ari ng Bitget account na ito.
Nalaman ng mga imbestigador na nagsilbi si Rodríguez Blanco bilang tagapamagitan sa ilang mga pangunahing transaksyon na konektado sa mga kahina-hinalang cash transfers. Tugma ang mga galaw na ito sa mga mahahalagang punto sa LIBRA timeline. Isa sa mga instance na ito ay nangyari noong Pebrero 17, nang maka-capture ng security cameras sina ang kapatid at ina ni Novelli na nagwi-withdraw ng mga bag mula sa isang sangay ng Banco Galicia ilang araw lang pagkatapos ng pagbagsak ng LIBRA.
Nalaman din ng mga imbestigador na nagsilbi si Mellino bilang direktang tagapamagitan para kay Davis at iba pang mga taong iniimbestigahan.
Kapansin-pansin, sinundan ng mga prosecutor ang isang $507,500 transfer na ginawa sa pamamagitan ng Bitget platform noong Enero 30. Naganap ang transfer na ito mas mababa sa isang oras matapos mag-post si Milei ng selfie kasama si Davis mula sa Casa Rosada, pagkatapos ng isang opisyal na pulong.
Ayon sa Opisina ng Prosecutor, posibleng kinakatawan ng mga transfer ang indirect na pagbabayad sa mga opisyal ng gobyerno. Naniniwala ang mga imbestigador na ang mga tagapamagitan ay nag-convert ng cryptocurrency sa cash para maitago ang money trail at mailihim ang mga pagkakakilanlan ng mga huling nakatanggap nito.
