Founder ng Helix Mixer, Nasentensiyahan ng 3 Taon sa Pag-launder ng $300 Million

Nakatanggap si Larry Harmon, isang residente ng Ohio, ng tatlong taong sentensiya sa bilangguan dahil sa pagpapatakbo ng Helix, isang darknet mixer.

Noong aktibo ang kanyang modus, namahala si Harmon ng $300 milyon sa mga na-launder na assets, kung saan karamihan ng pondo ay galing o papunta sa mga darknet drug markets.

Operator ng Helix Mixer na si Larry Harmon, Sinentensiyahan ng 3 Taon

Umamin si Harmon noong 2021 na nagpapatakbo siya ng isang cryptocurrency mixing platform na konektado sa mga ilegal na aktibidad. Noong Nobyembre 15, binigyan siya ni US District Judge Beryl Howell ng mas magaang sentensiya dahil kinilala ang kanyang kooperasyon sa imbestigasyon ng Bitcoin Fog. Kasama rin sa kaso si Harmon at isang hiwalay na indibidwal na sangkot sa heist ng Bitfinex.

Parehong silang nagbigay ng testimonya tungkol sa Bitcoin Fog na ginamit ng hacker ng Bitfinex sa loob ng maraming taon para mag-launder ng nakaw na assets. Nahatulan ng sentensiya ang tatlong indibidwal sa loob ng 48 oras.

“Ang laki at epekto ng operasyon ng money laundering ng nasasakdal ay nakakagulat,” sabi ni Alden Pelker, isang prosecutor sa kaso ng Bitcoin Fog. “Dinala niya ang search engine optimization sa mga lokal na distributor ng cocaine,” aniya.

Orihinal na binuo ni Harmon ang Helix mixer para mapabuti ang mga feature ng Bitcoin Fog. Itinigil niya ang operasyon ng Helix dalawang taon bago siya naaresto at nagbigay ng testimonya sa korte, na nagbaba ng kanyang sentensiya mula sa maximum na dalawampung taon hanggang sa tatlo na lang. Inutos ng mga awtoridad na isuko ni Harmon ang $311 milyon sa assets, na katumbas ng halaga ng hindi bababa sa 354,468 Bitcoin noong operasyon.

Natuklasan din na kasabwat sa mga krimen ang kanyang kapatid na si Gary Harmon. Kinumpiska ng Internal Revenue Service (IRS) ang 4,877 BTC mula kay Larry Harmon bilang bahagi ng imbestigasyon. Itinago ang mga digital token na ito sa mga wallet na na-access sa pamamagitan ng isang device na hawak sa locker ng ebidensya ng IRS.

Inakusahan ng mga prosecutor si Gary Harmon na ginamit ang mga kredensyal ni Larry para muling buuin ang walong Bitcoin wallets, na nagpahintulot sa kanya na ilipat ang Bitcoin mula sa mga wallet at ma-bypass ang security ng IRS. Matapos mawala ang Bitcoin mula sa device na secured ng IRS, natagpuan ng mga imbestigador ang ebidensya na nag-uugnay kay Gary.

Isang larawan sa kanyang telepono ang nagpakita sa kanya sa isang nightclub na nasa bathtub na puno ng cash. Ginamit umano ni Gary ang 68 Bitcoin bilang collateral para sa isang $1.2 milyon na utang. Ginamit din niya ang ilan sa nakaw na pondo para bumili ng isang marangyang condominium sa Cleveland. Inamin ni Gary Harmon ang kasalanan at hinatulan siya ni Judge Howell ng apat na taong pagkakakulong.