Ang crypto trading platform na Hyperliquid (HYPE) ay nasa ilalim ng pagsusuri. Maraming high-leverage trades sa Bitcoin (BTC) at Ethereum (ETH) ang nagdulot ng suspetsa ng posibleng money laundering activities.
Napansin ng mga analyst ang pattern ng hindi pangkaraniwang malalaki at madalas na leveraged trades na may halos perpektong timing. Nagdulot ito ng mga tanong tungkol sa pinagmulan ng pondo at pagkakakilanlan ng mga trader.
Spotonchain Nag-flag ng High-Stakes Trades
Ini-report ng blockchain analytics platform na Spotonchain ang serye ng malalaking leveraged trades na ginawa sa Hyperliquid platform. Ayon sa kanilang analysis, isang well-funded na trader ang nagdeposito ng $5.22 milyon sa platform para magbukas ng highly leveraged long positions sa BTC at ETH.
Ang trader ay naglagay ng ETH long position sa 50x leverage, na may entry price na $1,884.4 at liquidation point na $1,838.2. Bukod pa rito, nagbukas sila ng BTC long position sa 20x leverage, na may entry price na $82,003.9 at liquidation price na $61,182.
Karagdagang ibinunyag ng SpotOnChain na ang trader na ito ay may kasaysayan ng pag-execute ng short-term leveraged trades na may 100% win rate. Ang trader ay kumita ng $2.2 milyon na profit sa loob lamang ng dalawang araw.
“Kapansin-pansin, sa nakaraang 2 araw, ang whale na ito ay nagsara ng dalawang mabilis na ETH long positions na may 100% win rate, kumita ng $2.2 milyon na profit,” ayon sa Spotonchain ibinunyag.
Ang pagkakapare-pareho ng mga trades na ito ay nagdulot ng spekulasyon na ang aktibidad ay hindi random market speculation. Imbes, ito ay mas nakatuon sa isang sophisticated laundering operation o insider trading scheme.
Si AB Kuai Dong, isang crypto market analyst, ay nag-speculate na ang mga pondo na ginamit sa mga Hyperliquid trades ay maaaring konektado sa mga North Korean hackers. Napansin ng analyst na ang mga North Korean cybercriminals ay kilala sa pagsubok ng high-frequency trading strategies sa crypto platforms bilang bahagi ng money laundering operations.
Ang analyst ay nagsa-suggest na ito ay maaaring isang pagtatangka na linisin ang iligal na pondo na nakuha sa pamamagitan ng hacking. Ang assumption na ito ay base sa anonymity at mabilis na execution ng Hyperliquid trades.
“Ako ay napaka-curious tungkol sa mga malalaking anonymous orders ng Hyperliquid. Kasama ng mga naunang balita tungkol sa North Korean hackers na nagte-test ng Hyper trading, posible bang ang mga malalaking at madalas na 50-fold openings ay lahat gray market funds na nagla-launder ng pera?” ang analyst itanong.
Isa pang analyst na kilala bilang Ai sa X ay sumuporta sa teoryang ito sa pamamagitan ng pagtuturo sa naunang pananaliksik sa high-leverage profits na ginawa sa Hyperliquid. Noong unang bahagi ng Marso, iniulat ni Ai na tatlong address ang nakabuo ng $2.53 milyon na profit sa pamamagitan ng GMX high-leverage trades.
Sugal o Insider Trading? Opinyon ng mga Eksperto
Ang mga address na ito ay konektado sa mga gambling platforms tulad ng Roobet at AlphaPo. Nakipag-ugnayan din sila sa ChangeNOW, isang exchange na paborito ng mga hacker. Nag-speculate si Ai na ang mga trader ay maaaring hindi insiders kundi expert gamblers na gumagamit ng posibleng nakaw na pondo para mag-execute ng high-risk trades.
“Insider o ultimate gambler? Ito ay talagang mas mukhang ang huli,” ang analyst opinyon.
Ang crypto analyst na si Adolyb, na nag-cite ng pananaliksik mula kay Conor Grogan ng Coinbase, ay nagbigay ng karagdagang ebidensya ng posibleng iligal na aktibidad.
“Natuklasan ng mga tao sa Coinbase na ito ay isang phishing address na may 4 na layers ng jumps + gambling players,” ayon kay Adolyb sinabi.
Ayon kay Grogan, ang crypto wallet na responsable para sa ilang kahina-hinalang hyperliquid trades ay nakatanggap ng pondo mula sa phishing attacks. Inilarawan niya ang account bilang isang “Roobet whale,” na nagmumungkahi na ang trader ay madalas na nakikibahagi sa high-stakes gambling sa mga platform na historically na konektado sa iligal na daloy ng pondo.
Sinabi ni Grogan na ang indibidwal na ito ay dati nang nagli-liquidate ng long positions bago ang isang makabuluhang market event. Ayon sa analyst, ito ay nagpapakita na ang kanilang trades ay hindi base sa insider knowledge. Sa halip, ang mga nakaw na pondo ay ginagamit para sa pagsusugal.
Ang mga ulat ay muling nagpasiklab ng mga alalahanin tungkol sa paggamit ng high-leverage trading platforms para sa iligal na financial activities. Habang ang leverage ay nagpapahintulot sa mga trader na palakihin ang kanilang mga posisyon, ito rin ay nagpapahintulot sa mga kriminal na mabilis na ilipat at itago ang malalaking halaga ng pera.
Ang anonymity na inaalok ng decentralized at offshore exchanges ay lalo pang nagpapahirap sa pagsubaybay at pag-regulate ng mga ganitong transaksyon. Malamang na tataas ang pagsusuri ng mga regulator at blockchain forensic firms sa mga katulad na aktibidad. Ito ay sa gitna ng lumalaking ebidensya na nag-uugnay sa high-leverage trades ng Hyperliquid sa posibleng iligal na pinagmulan.
Ayon sa data ng BeInCrypto, bumaba ng halos 8% ang presyo ng token ng Hyperliquid simula nang magbukas ang session noong Miyerkules. Sa kasalukuyan, ang HYPE ay nagte-trade sa halagang $13.35.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
