Ang mga imbestigador ng India ay gumawa ng isang pangunahing pambihirang tagumpay sa isa sa pinakamaagang at pinakamalaking kaso ng pandaraya sa Bitcoin. Inaresto ng mga awtoridad si Ayush Varshney, isang negosyante na inakusahan ng pagtulong sa pagbuo ng sikat na GainBitcoin scheme na di-umano’y ninakaw ang tungkol sa $ 800 milyon mula sa mga namumuhunan sa buong mundo.
Ang pag-aresto ay dumating halos isang dekada matapos ang scam ay nagsimulang kumalat sa panahon ng maagang cryptocurrency boom.
Ikinulong ng mga imbestigador mula sa Central Bureau of Investigation (CBI) si Varshney sa paliparan ng Mumbai habang sinusubukan umano nitong umalis ng bansa patungong Sri Lanka. Naglabas ang mga opisyal ng lookout notice laban sa kanya at hinarang siya sa mga tseke sa imigrasyon.
Sinabi ng mga awtoridad na ang pag-aresto ay maaaring makatulong na ma-unlock ang mga kritikal na detalye tungkol sa teknolohiya na nagpatakbo ng scheme.
Ang Pagtaas ng GainBitcoin Scheme
Ang programa ng GainBitcoin ay lumitaw sa paligid ng 2015, nang ang Bitcoin ay hindi pa rin pamilyar sa maraming mga namumuhunan sa tingi.
Ito ay inilunsad sa pamamagitan ng Amit Bhardwaj, na itinaguyod ang platform bilang isang ulap Bitcoin pagmimina investment pagkakataon.
Ang mga namumuhunan ay sinabihan na maaari silang bumili ng mga kontrata sa pagmimina at kumita ng 10% buwanang pagbabalik sa Bitcoin hanggang sa 18 buwan.
Mabilis na kumalat ang pangako sa pamamagitan ng mga seminar, online promotion, at referral network.
Hinikayat ang mga kalahok na magrekrut ng mga bagong mamumuhunan kapalit ng mga komisyon. Ang multi-level na istraktura ng marketing na ito ay nagpalakas ng mabilis na paglago sa buong India, Timog-silangang Asya, at mga bahagi ng Europa at Gitnang Silangan.
Kalaunan ay napagpasyahan ng mga awtoridad na ang mga pagbabalik ay hindi napapanatili.
Naniniwala ang mga imbestigador na ang maagang pagbabayad ay nagmula sa mga bagong deposito ng mamumuhunan, isang katangian ng mga operasyon ng estilo ng Ponzi.
Collapse at ang MCAP Token Switch
Sa pamamagitan ng 2017, ang scheme ay nagsimulang unravel.
Sa halip na magbayad ng mga namumuhunan sa Bitcoin, sinimulan ng mga operator ang pag-isyu ng isang cryptocurrency token na tinatawag na MCAP. Ang mga biktima na inaasahan ang mga gantimpala ng Bitcoin ay biglang nakatanggap ng mga token na may limitadong pagkatubig at hindi tiyak na halaga.
Sinasabi ng mga imbestigador na ang pag-isyu ng token ay nakatulong na maantala ang pagbagsak sa pamamagitan ng pagpapalit ng utang na Bitcoin sa isang bagong nilikha na digital asset.
Sinasabi ng mga awtoridad na ang mga developer na naka-link sa Darwin Labs ay tumulong sa pagbuo ng mga bahagi ng system, kabilang ang imprastraktura ng wallet, ang platform ng GainBitcoin, at ang kontrata ng token ng MCAP.
Mga Pag-aresto, Pagkamatay ng Mastermind, at Mahabang Pagsisiyasat
Ang umano’y utak na si Amit Bhardwaj ay naaresto noong 2018 ngunit kalaunan ay pinalaya sa piyansa.
Ang kanyang pagkamatay mula sa pag-aresto sa puso noong 2022 ay naging kumplikado sa pag-uusig. Siya ang itinuturing na sentral na arkitekto ng plano.
Tinatantya ng mga awtoridad na ang pandaraya ay nakaapekto sa libu-libong mga mamumuhunan at kasangkot sa humigit-kumulang ₹ 6,600 crore ($ 800 milyon).
Ilang mga tagapagtaguyod at mga kasamahan ang naaresto sa paglipas ng mga taon. Sinabi ng mga imbestigador na hindi bababa sa walong katao ang naaresto sa iba’t ibang yugto ng pagsisiyasat.
Gayunpaman, ang kaso ay nananatiling kumplikado.
Ang mga pondo ay inilipat sa pamamagitan ng mga wallet ng cryptocurrency, mga dayuhang palitan, at mga internasyonal na network. Nagsagawa ng mga raid ang mga awtoridad sa dose-dosenang mga lokasyon habang sinusubaybayan ang mga digital na ebidensya.
Bakit Inaresto si Varshney Ngayon
Sinabi ng mga imbestigador na ang umano’y papel ni Varshney ay halos teknikal.
Siya co-itinatag Darwin Labs, isang firm na mga awtoridad naniniwala na nakatulong bumuo ng mga pangunahing sistema na ginagamit sa pamamagitan ng GainBitcoin. Habang umuusad ang imbestigasyon, sinimulan ng mga opisyal na suriin ang mga developer sa likod ng platform.
Sinabi ng mga awtoridad na si Varshney ay hindi pa naaresto ngunit nananatiling iniimbestigahan. Ang lookout notice na inisyu laban sa kanya ay nagpapahiwatig na ang mga imbestigador ay nangangamba na baka umalis siya ng bansa.
Ang kanyang pagtatangka sa pag-alis ay nag-udyok sa pag-aresto.
Kung nahatulan sa ilalim ng mga batas sa pandaraya at kriminal na pagsasabwatan ng India, maaaring maharap si Varshney sa ilang taon sa bilangguan, posibleng hanggang isang dekada o higit pa depende sa mga paratang na napatunayan sa korte.
