Sinugod ng Enforcement Directorate (ED) ng India ang 21 na iba’t ibang lugar sa Karnataka, Maharashtra, at Delhi para imbestigahan ang isang malakihang crypto scam na umano’y nag-operate ng halos 10 taon.
Ginawa ang mga raid noong December 18 sa ilalim ng Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Target nito ang mga bahay at opisina na konektado sa 4th Bloc Consultants at mga ka-partner nila.
Pinakamalaking Crypto Bust sa India, Nangyari Na Ba?
Sabi ng mga awtoridad, nagpatakbo ang grupo ng fake crypto investment platforms para dayain ang mga investors sa India at ibang bansa, gamit ang pangakong malalaking kita na parang too good to be true.
Ayon sa ED, nagsimula ang kaso mula sa police FIR at intel ng Karnataka State Police.
Pinag-aaralan ngayon ng mga imbestigador ang reklamo na gumawa diumano ang mga suspect ng mga website na kahawig talaga ng legit na global crypto trading platforms, kumpleto pa ng dashboard, account balance, at transaction history.
Pero malaki ang posibilidad na kunwari lang pala ang mga platform na ito. Sabi ng mga opisyal, halos walang totoong trading activity na nangyayari rito.
Imbes na totoong investment, pinaikot lang ng mga crypto scammers ang funds ng mga investor sa istilong parang classic na Ponzi or multi-level marketing scheme.
Para magmukhang legit, nagagamit daw ng operators ang mga litrato ng kilalang crypto commentators at public figures nang wala namang paalam.
Sa simula, binibigyan ng maliit na kita ang mga naunang investor para makuha ang tiwala nila. Pagkatapos, ginaganyak silang dagdagan pa ang investment at mag-refer ng bagong sasali para sa referral bonus.
Habang lumalaki ang scheme, sumasandal ng husto ang mga promoters sa social media tulad ng Facebook, Instagram, WhatsApp, at Telegram para makapangbiktima pa ng mas marami.
Naniniwala ang ED na tina-target nito ang mga investor sa loob at labas ng India.
Sabi ng mga imbestigador, dinadaan sa masalimuot na crypto wallets, tagong foreign bank accounts, shell companies, at hawala channels ang pera galing scam.
Pinaikot din daw ng scammers ang pera gamit ang peer-to-peer crypto transfers bago ito i-convert sa cash o ilagay sa mga bangko.
Habang ginaganap ang raid, nahanap ng ED ang ilang crypto wallet address na hawak umano ng mga suspect, kasama ng iba pang ari-arian sa India at abroad na binili gamit ang illegal na pera.
Napansin din ng mga awtoridad na may ginagamit na maraming foreign entities para mailihim ang galawan ng pera.
Kapansin-pansin, pinaniniwalaang nagsimula pa ang operation nitong scam noong 2015. Habang tumatagal, ginagawan ng paraan ng mga suspect na makalusot habang mas lalo pang nababantayan ang crypto markets.
Tuloy-tuloy pa ang imbestigasyon dito.
