Ang mga awtoridad sa India ay gumawa ng mahalagang hakbang sa matagal nang imbestigasyon sa BitConnect scam.
Ang Enforcement Directorate (ED) sa Ahmedabad ay nakasamsam ng cryptocurrency assets na nagkakahalaga ng $189 million, na nagmarka ng malaking tagumpay sa kaso.
Kinumpiska ng mga Opisyal sa India ang $189 Million na Digital Assets na Kaugnay sa BitConnect
Ang operasyon ng ED, na isinagawa sa ilalim ng Prevention of Money Laundering Act (PMLA), ayon sa ulat ay nagresulta sa pagkumpiska ng digital assets na konektado sa mga operator ng BitConnect. Nakumpiska rin ng mga awtoridad ang mahigit $15,000 na cash, isang luxury vehicle, at ilang electronic devices sa raid.
Ang BitConnect ay nag-operate mula Nobyembre 2016 hanggang Enero 2018, kung saan niloko nito ang mga investor ng tinatayang $2.4 billion. Ang mga promotor ng scheme ay nang-akit ng mga biktima gamit ang mga pangako ng mataas na returns gamit ang tinatawag na “volatility software trading bot.”
Ang mga investor ay hinikayat na magdeposito ng pondo sa Bitcoin o cash, sa paniniwalang ang kanilang investments ay magbibigay ng malaking kita. Sa halip, ang mga pondo ay inilagay sa mga wallet na kontrolado ng mga organizer ng scheme.
Ayon sa mga awtoridad, ang platform ay nag-operate bilang isang Ponzi scheme, gamit ang pondo mula sa mga bagong investor para bayaran ang mga naunang kalahok. Ito ay umunlad hanggang sa mabunyag ng mga awtoridad ang panlilinlang, na nagdulot ng pagbagsak nito.
Sinubaybayan ng mga imbestigador ang galaw ng pondo sa iba’t ibang wallet. Marami sa mga transaksyong ito ay sinadyang itago gamit ang dark web, na nagpapahirap sa pagsubaybay. Gayunpaman, ang detalyadong pagsusuri ng mga aktibidad sa wallet, IP addresses, at daloy ng transaksyon ay sa huli ay nagdala sa mga awtoridad sa digital assets.
Ang pinakabagong pagkakasamsam na ito ay kasunod ng pagkaka-indict kay BitConnect founder Satish Kumbhani at sa chief US promoter nito, si Glenn Arcaro. Noong 2022, isang korte sa US ay naghatol kay Arcaro ng 38 buwan sa kulungan at inutusan siyang magbayad ng $17.6 million sa mga biktima sa 40 bansa.
Si Kumbhani ay nahaharap sa maraming kaso, kabilang ang conspiracy to commit wire fraud, commodity price manipulation, at international money laundering.
Kung mapatunayang nagkasala sa lahat ng kaso, maaari siyang makulong ng maximum na 70 taon. Gayunpaman, siya ay nananatiling fugitive, umiiwas sa prosekusyon.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
