Nagamit ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ng Iran ang mahigit $2 bilyon sa crypto para umiwas sa sanctions at pondohan pa ang mga cybercriminal activity nila, ayon sa Chainalysis. Posibleng mas malaki pa ang totoong amount dahil sa US sanctions lang nakabase ang datos na ‘yan.
Pinapakita ng nangyayari sa Iran na grabe na ang pagdami ng mga ilegal na crypto transaction, lalo na dahil sa epekto ng sanctions mula sa mga bansa tulad ng Russia at North Korea.
Iran at Russia Pinapalakas ang On-Chain Iligal na Gawain
Sumirit talaga ang crypto crime sa buong 2025. Base sa datos ng Chainalysis, tumaas ng 162% ang illegal na crypto transactions kumpara sa nakaraang taon, abot ng minimum $154 bilyon ang total.
Lalo pang dumami ang mga bansa na may sanctions na umaasa sa crypto para ma-bypass ang mga financial restriction.
Sa Iran, ginagamit talaga ng mga proxy group nila at entities na tinatawag nang terrorist group—kasama na d’yan ang Hezbollah, Hamas, at Houthis—ang digital assets para ipasa at ibenta ang mga pondo nila.
Hindi lang Iran ang may kagagawan kung bakit mas lumaki pa ang ilegal na crypto economy nila.
Ayon sa Chainalysis, pinakamalaki ang ambag ng Russia pagdating sa on-chain na illegal activity. Lalo pa itong dumami pagkatapos mag-launch ng ruble-pegged A7A5 token ang bansa noong nakaraang taon. Sa kabuuan, umabot sa hindi bababa ng $93 bilyon ang mga transaction na konektado sa bagong stablecoin ng Russia.
‘Yung volume na ‘yon ang talagang nagpadami ng crypto activity ng mga banned o sanctioned entity—halos pitong beses ang inakyat.
Matagal nang kilala ang mga North Korean hacker bilang bigating player sa cybercrime. Nitong nakaraang taon, grabe ‘yung damage na ginawa nila—hindi lang sa halaga ng nanakaw na pera, pati sa pag-level up ng style ng pag-hack at pag-launder nila ng funds.
Patuloy na naging matinding risk sa crypto ecosystem ang mga asset na nakuhang illegal ngayong 2025. Mga hacker mula DPRK ang nasa likod ng halos $2 bilyon na nanakaw na pondo.
Samantala, mas lumawak pa ang role ng China sa mga illegal na gawain sa crypto, na dinagdag pa sa landscape.
Umaabot Na Sa Pisikal na Karahasan ang Mga Crypto Crime
Base sa report ng Chainalysis na lumabas nitong Huwebes, namayagpag ang mga Chinese money laundering network (CMLNs) sa 2025.
Mas naging diverse at professional ang galawan ng organized crime sa blockchain dahil sa mga group na ito. Meron na silang sariling “laundering-as-a-service” at criminal support services para sa mga gustong mag-launder.
Gamit ang mga model tulad ng Huione Guarantee, naging full-service na criminal operation ang mga network na ‘to. Tinutulungan nila ang fraud, scams, hacking ng North Koreans, pagtakas sa sanctions, at terrorist financing.
Hindi lang crypto ang puntirya ng mga illegal activity, sabi rin ng report na tumataas ang relasyon ng digital assets sa mga violent crime ngayon.
Binanggit ng blockchain analytics firm na lumalalim pa ang ugnayan ng mga on-chain transaction sa mga sitwasyon ng human trafficking at mga atake gamit ang physical na dahas.
Bagamat nilinaw ng Chainalysis na maliit pa rin ang bahagi ng illegal transactions sa buong crypto activity, mas urgent na ngayon ang pagbabantay para maprotektahan ang seguridad at integridad ng ecosystem.
