Inutusan ng Ministry of Defense ng Israel ang pag-seize ng 187 cryptocurrency wallets, na sinasabing ginamit ito ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ng Iran.
Ipinapakita ng hakbang na ito ang lumalaking paggamit ng cryptocurrency sa mga bansang may sanctions. Ilang araw lang matapos i-seize ng US Justice Department ang $584,741 sa USDT mula sa isang Iranian national na konektado sa drone program ng IRGC.
$1.5B sa Crypto Wallets Kinumpiska ng Israel
Inanunsyo ng National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) ng Israel at ni Defense Minister Israel Katz noong Lunes ang order para sa pag-seize ng 187 wallets, gamit ang awtoridad sa ilalim ng Anti-Terrorism Law ng 2016. Sinabi ng mga opisyal na ang mga wallets na ito ay minsang nagproseso ng $1.5 billion sa Tether pero ngayon ay may hawak na lang na nasa $1.5 million.
Sinabi ni Katz sa Administrative Seizure Order na ang mga pondo ay pag-aari ng IRGC o “ginamit para sa paggawa ng matinding teroristang krimen.” Ang IRGC ay itinuturing na teroristang organisasyon ng Israel, ng US, European Union, Canada, at United Kingdom.
Inintegrate ng blockchain analytics firm na Elliptic ang mga na-seize na address sa kanilang monitoring system. Dahil dito, puwedeng i-screen ng mga exchanges at institusyon ang mga transaksyon. Kinumpirma ng Elliptic na natanggap ng mga wallets ang mga pondo, pero hindi lahat ay direktang kontrolado ng IRGC.
“Ang ilan sa mga address ay maaaring kontrolado ng cryptocurrency services at bahagi ng wallet infrastructure na ginagamit para sa transaksyon ng maraming customers,” sabi ng Elliptic.
Ang Tether, issuer ng stablecoin na may market cap na higit $110 billion, ay nag-blacklist ng 39 sa mga wallets noong September 13, na nag-block ng karagdagang transaksyon. Kilala ang kumpanya sa pakikipagtulungan sa law enforcement sa pamamagitan ng pag-freeze ng mga pondo na konektado sa iligal na finance, isang practice na posible dahil sa centralized control structure ng USDT.
Mas Malawak na Crackdown sa Lumalawak na Paggamit ng Crypto ng IRGC
Ang hakbang ng Israel ay pinakabago sa serye ng mga international na aksyon na tumatarget sa crypto networks ng IRGC. Matagal nang may mga alegasyon na ginagamit ng IRGC ang cryptocurrency para iwasan ang sanctions. Noong Hunyo, isang pro-Israel hacking group na Gonjeshke Darande ang nag-drain ng $90 million mula sa Iranian exchange na Nobitex, na inakusahan ng koneksyon sa IRGC.
Noong Disyembre 2024, sinanction ng US Treasury ang mga address na konektado kay Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal. Nagpadala siya ng $332 million sa USDT sa Yemen’s Houthi movement sa tulong ng IRGC.
Noong nakaraang linggo, ang US Attorney’s Office sa Massachusetts ay nagsampa ng civil forfeiture action laban kay Mohammad Abedini. Sineize nila ang $584,741 sa USDT na konektado sa drone program ng IRGC.
Babala ng mga analyst na ang pinakabagong pag-seize ay nagpapakita kung paano ang cryptocurrencies—kahit transparent at traceable—ay puwedeng magamit ng mga bansang may sanctions na naghahanap ng liquidity.
“Matagal nang may mga usap-usapan na ginagamit ng IRGC ang cryptocurrency para iwasan ang sanctions,” sabi ni Amir Rashidi, director sa Iran-focused nonprofit na Miaan Group. “Ang ilang sitwasyon ay maaaring kinasasangkutan ng mga exchanges na hindi direktang bahagi ng IRGC pero konektado sa pamamagitan ng kumplikadong financial networks.”
