Winakasan ng ahensya laban sa financial crime ng Kazakhstan ang RAKS crypto exchange, na inakusahan ng pag-launder ng milyon-milyon sa pamamagitan ng mga darknet marketplace.
Na-freeze ng mga awtoridad ang 67 wallets na may hawak na halos 10 million USDT at iniuugnay ang platform sa $224 million na iligal na transaksyon.
Tapos Na Ba ang Panahon ng Crypto sa Dark Web?
Ngayong taon, maraming hakbang mula sa mga law enforcement ang ginawa para isara ang mga dark web crypto marketplace. Noong Hunyo, nag-collaborate ang DOJ at Europol para isara ang isa sa pinakamalaking Monero-based darknet markets.
Sinara rin ng mga awtoridad ang isa sa pinakamalaking fentanyl markets sa dark web sa tulong ng Binance.
Ngayong linggo, ang pinakabagong aksyon ay mula sa Kazakhstan, kung saan isinara ng mga awtoridad ang RAKS crypto exchange.
Sa loob ng tatlong taon, lihim na nag-operate ang exchange. Ayon sa mga imbestigador, ito ay nakipagtrabaho sa mahigit 200 drug shops at nakipag-collaborate sa 20 sa pinakamalalaking darknet markets.
Hindi pinangalanan ng ahensya ang mga market na ito. Gayunpaman, ang konteksto ng ecosystem ay nagtuturo sa mga kilalang Russian-language platforms na pumuno sa puwang ng Hydra—tulad ng Mega, Blacksprut, Solaris, Kraken, at OMG!OMG!.
Bago pa man ang crackdown, may mga senyales na ng pagbagsak. Nawala ang mga social media account ng RAKS, nagsara ang customer support, at may mga forum post na nag-flag ng hindi nabayarang obligasyon.
Ngayon, tinitingnan ng mga observer ang mga ito bilang maagang babala ng pagbagsak nito.
Hindi tulad ng mga regulated na platform, hindi kailanman nag-disclose ang RAKS ng mga may-ari, lisensya, o audit. Walang ebidensya ng pakikipag-partner sa mga lehitimong kumpanya.
Sa halip, ang mga “affiliations” nito ay diumano’y sa mga darknet marketplace na umaasa dito para sa pag-launder at liquidity.
Ipinapakita ng kaso ang lumang pattern: mga shadow crypto exchange na mukhang stable pero nagsisilbing daan para sa iligal na market.
Kapag nabunyag, bigla na lang silang nawawala, iniiwan ang mga user na hindi makuha ang kanilang pondo at ang mga regulator na nagkukumahog na i-trace ang mga transaksyon.
Ang pagsasara ng RAKS ay sumusunod sa mas malawak na trend ng pagtutok sa iligal na exchanges sa Eurasia.
Matapos ang pagsasara ng Hydra noong 2022, lumitaw ang isang pira-pirasong market, na lumikha ng bagong demand para sa mga channel ng pag-launder. Ang mga exchange tulad ng RAKS ay pumuno sa puwang na iyon hanggang sa umabot ang enforcement.
