Nanawagan ang US Lawmakers sa Treasury na Tutukan ang mga Crypto Mixers Tulad ng Tornado Cash

Nanawagan ang US lawmakers sa Treasury Department na palakasin ang pagsisikap nitong imbestigahan ang mga ilegal na aktibidad na pinadadaan sa Tornado Cash.

Sumulat si Rep. Sean Casten ng Illinois ng liham sa Treasury noong nakaraang linggo, kasama ang limang iba pang Democratic representatives.

Matinding Pagtulak para Kasuhan ang Tornado Cash

Ang liham na inilabas ngayong araw ay nagtatampok sa kaso ni Roman Storm, co-founder ng Tornado Cash. Inaakusahan ng mga prosecutor si Storm na gumamit ng iligal na pondo para bumili ng mga ari-arian kabilang ang mga properties na nagkakahalaga ng $3.1 milyon at isang Tesla SUV.

Sa liham, sinuri ng mga Democrat representatives si Storm, sinasabing inamin niya na kulang ang seguridad ng platform at madali itong malusutan kapag walang mga regulasyon.

“Kahit na ito’y nasampahan ng sanctions noong 2022, patuloy pa rin ito sa pag-operate bilang decentralized smart contracts. Gusto ng grupo na malaman kung gaano karami ang nailipat ng Tornado mula nang magkaroon ng sanctions at kung ito ba’y lalo lang nagpapalala ng sitwasyon,” isinulat ni Mario Nawfal sa isang post sa X (dating Twitter).

Bukod dito, binanggit din ng liham ang malaking papel ng Tornado Cash sa mga pangunahing insidente tulad ng hack ng Ronin Network.

“Inanunsyo ng mga co-founders ng Tornado Cash ang isang screen para pigilan ang mga deposito mula sa address na itinalaga ng OFAC; subalit, tulad ng inamin ni Mr. Storm sa isang encrypted na mensahe, ang screen ay ‘madaling malusutan’ sa kawalan ng epektibong mga proseso ng AML o KYC,” isinulat ni Sean Casten sa liham para sa Department of Treasury.

Noong Agosto 2022, itinalaga ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng Treasury ang Tornado Cash bilang isang sanctioned entity. Ipinagbawal nito ang mga indibidwal at negosyo sa US na makipag-ugnayan dito.

Gayunpaman, nagdulot ng debate sa loob ng crypto community ang desisyong ito. Sa paglipas ng mga taon, iginiit ng mga kritiko na ang Tornado Cash, bilang software, ay hindi dapat parusahan tulad ng isang tao o entidad.

Tuloy-tuloy ang Laban sa Korte

Patuloy ang mga legal na laban sa paligid ng Tornado Cash. Noong Mayo, nahatulan si Alexi Pertsev ng limang taong sentensiya ng isang korte sa Dutch. Siya ay nahatulan ng pag-launder ng $2.2 bilyon sa pamamagitan ng mixer. Nangangalap ngayon si Pertsev ng $750,000 hanggang $1 milyon para sa kanyang legal na depensa.

Samantala, si Roman Storm na naantala ang paglilitis mula Disyembre hanggang Abril, ay lumapit din sa crowdfunding para sa suportang legal. Sa social media, humingi si Storm ng mga donasyon para sa tumataas na gastos sa legal, na tinatayang ng kanyang defense team na $500,000 kada buwan.

Ang privacy advocate na si Edward Snowden ay nagpahayag ng suporta para kay Storm noong Enero, sinasabing, “Ang privacy ay hindi isang krimen.”

Kahit na may sanction, nananatiling konektado ang Tornado Cash sa mga kamakailang high-profile na cybercrimes. Noong Setyembre, nag-launder ang mga hackers ng $50 milyon na nakaw na cryptocurrency sa pamamagitan ng mixer. Ang mga pondo ay konektado sa mga breaches na kinasasangkutan ng mga crypto projects tulad ng Penpie at ang Indian exchange na WazirX.

Ngayong taon, ang mga hackers na responsable sa mga pagnanakaw sa Poloniex at Kronos Research ay nagpadala ng mahigit $7.3 milyon sa pamamagitan ng Tornado Cash. Binibigyang-diin ng mga pangyayaring ito ang patuloy na pagsisiyasat sa crypto mixers habang nagsisikap ang mga global na awtoridad na sugpuin ang kanilang paggamit sa paglalaba ng iligal na pondo.