Ilang araw nang abala ang crypto community sa kwento ng “The White Whale,” isang trader na inakusahan ang centralized exchange na MEXC ng pag-freeze ng mahigit $3 milyon sa kanyang account. Sa isang viral na thread, sinabi niya na ang tanging kasalanan niya ay pagiging “sobrang profitable.”
Sinabi niya na inakit siya ng exchange sa isang delikadong in-person KYC demand at inilarawan ang sitwasyon bilang bahagi ng mas malawak na pattern sa industriya kung saan ang mga trader ay “pinaparusahan sa kanilang pagkapanalo.” Ngayon, sa isang exclusive na panayam sa BeInCrypto, diretsong hinarap ng MEXC ang mga alegasyon. Tinanggihan ng exchange ang mga paratang ng paghihiganti, ipinaliwanag ang dahilan ng account restrictions, at inilarawan kung paano gumagana ang kanilang risk controls.
Reklamo ng White Whale: “Pinaparusahan Dahil sa Panalo”
Noong August 24, isiniwalat ni The White Whale na ang MEXC exchange ay nag-freeze ng $3,158,572.32 ng kanyang pondo mula pa noong July. Iginiit niya na walang binanggit na paglabag sa Terms of Service at walang ebidensya ng maling gawain na ipinakita.
“Ang tanging posibleng kasalanan ko? Sobrang profitable ako… Palagi kong tinalo ang kanilang external market makers… Kapag ang counterparty na kailangan nila para manatili sa negosyo ay palaging natatalo, sa tingin mo kaninong panig ang pipiliin nila?” isinulat niya.
Ibinahagi pa ng trader ang mga screenshot ng email at Telegram correspondence. Sinabi niya na inanyayahan siya ng MEXC na makipagkita sa kanilang “leadership team.” Sa halip, ikinonekta siya sa isang executive na humiling na magpunta siya sa Malaysia para sa “in-person KYC.”
“Nagawa ko na ang lahat ng uri ng KYC na hiningi nila — live video, address verification, maraming layers. Walang binanggit sa kanilang Terms of Service tungkol sa in-person KYC. Hindi ito compliance. Ito ay pamimilit,” dagdag niya.
Ang mga paratang, kasama ang $2 milyon na bounty na inialok niya para sa tulong mula sa industriya, ay nagpasimula ng mga haka-haka tungkol sa mga gawain ng centralized exchanges.
Sagot ng MEXC: “Hindi Basehan ang Kita para sa Mga Restriction”
Sa mga komento na ibinahagi eksklusibo sa BeInCrypto, mariing tinanggihan ng MEXC ang ideya na ang tagumpay sa trading o profitability ay maaaring mag-trigger ng account freezes.
“Sa MEXC, hindi kailanman ipinapataw ang account restrictions base sa trading profitability. Ang aming risk control measures ay dinisenyo para protektahan ang integridad ng trading sa aming platform, mga asset ng user, at matugunan ang compliance obligations,” sabi ng exchange.
Sinabi ng MEXC na ang account ni White Whale ay na-restrict dahil “ang mga aktibidad na nauugnay sa account ay nag-trigger sa aming risk control systems.” Ayon sa ulat, ang mga control na ito ay nagmo-monitor ng mga indikasyon ng market manipulation, spoofing, wash trading, kahina-hinalang aktibidad, o iligal na daloy ng pondo.
“Ang mga hakbang na ito ay hindi basta-basta ginagawa o sinasadya para limitahan ang access sa pondo ng user,” dagdag ng MEXC.
Ipinaliwanag ng exchange na karamihan sa mga user na sumasailalim sa karagdagang verification ay matagumpay na nakakabalik ng full access.
Tungkol sa Kontrobersya ng In-Person KYC
Marahil ang pinaka-explosive na paratang ay mula sa mga screenshot ni The White Whale, na nagpakita ng demand na lumipad sa Malaysia para sa face-to-face verification.
Habang hindi direktang tinugunan ng exchange kung bakit lumitaw ang in-person request kahit walang ganitong clause sa kanilang Terms of Service, iginiit nila na ang compliance measures ay nakabatay sa global AML at CFT obligations.
“Ang aming prayoridad ay tiyakin na ang lahat ng proseso, kabilang ang KYC at risk control compliance review, ay transparent, standardized, at naka-align sa global regulations. Ang malinaw at transparent na mga polisiya ang namamahala sa lahat ng user procedures, at anumang opisyal na komunikasyon mula sa MEXC ay palaging naka-align sa mga standard na ito,” sinabi ng exchange sa BeInCrypto.
Ang White Whale ay nag-aargue na ang kanyang kaso ay sintomas ng mas malaking isyu: ang mga CEX ay gumaganti laban sa mga sobrang profitable na trader na naglalantad ng kanilang kahinaan sa market-making.
Habang ang mga paratang ay nagsa-suggest na maaaring hindi ito isolated sa The White Whale, dose-dosenang mga trader diumano ang nag-e-echo ng parehong frustrations.
“Ang mga desisyon sa account reviews at restrictions ay hindi kailanman konektado sa trading profitability. Karaniwan itong na-trigger ng aming risk control systems na nag-a-analyze ng hindi pangkaraniwang trading activity, kahina-hinalang daloy ng pondo, o compliance red flags,” pahayag ng MEXC.
Itinuro ng kumpanya ang kanilang enforcement record, na kinabibilangan ng paghawak ng mahigit 124 freeze requests mula sa law enforcement at pagharang ng 41 kaso na may kaugnayan sa pagnanakaw o compliance enforcement noong May at June lamang.
Sa exclusive na pahayag, sinabi ng MEXC sa BeInCrypto na ang false-positive rate ng exchange para sa account flags ay nasa ilalim ng 1%.
Habang ang mga centralized exchanges ay nag-ooperate sa ilalim ng tumitinding global scrutiny, idinagdag ng MEXC na sila ay nag-i-invest sa transparency.
“Ang transparency, fairness, at security ang nananatiling aming top priorities. Habang ang compliance measures ay minsang nakakainis, mahalaga ito para protektahan ang aming ecosystem at mapanatili ang tiwala ng aming global communities,” sinabi ng exchange sa BeInCrypto.
Sa ganitong konteksto, sinimulan ng MEXC ang pag-publish ng quarterly risk control reports na nagdedetalye ng fraud prevention, enforcement cases, at security upgrades. Ang mga ito ay dinisenyo para bigyan ang mga user ng insight kung paano at bakit ipinapatupad ang mga restrictions.
I-test ang Pananagutan ng Centralized Exchange
Ang alitan sa pagitan ng The White Whale at MEXC ay nagha-highlight ng power imbalance sa pagitan ng mga trader at centralized exchanges. Para sa trader, ang freeze ay patunay na “ang mga user ay tinatrato bilang exit liquidity.” Para sa MEXC, ang kaso ay halimbawa ng risk controls na gumagana ayon sa disenyo sa isang compliance-driven na environment.
Sa kahit anong paraan, muling nabuhay ang debate tungkol sa transparency, fairness, at proteksyon ng mga user sa crypto industry.
Lalo na ito totoo dahil bilyon-bilyong dolyar ang pumapasok araw-araw sa trading volume sa mga exchange na ang internal controls ay hindi malinaw sa publiko.
“Simple lang ang tanong ngayon…Gaano katagal magbubulag-bulagan ang industriya habang gumagamit ang mga exchange ng mga taktika na parang galing sa crime thrillers, hindi sa capital markets?” sabi ng The White Whale.
Gayunpaman, sinasabi ng MEXC na sila ay may compliance-first na posisyon, na may patuloy na transparency. Para sa mga trader, maaaring paalala ito ng pinakamatandang aral sa crypto: na kapag naka-lock ang assets sa centralized exchanges, ang control ay nasa ibang tao.
Hindi agad nagbigay ng komento ang The White Whale sa request ng BeInCrypto.
