Parang na-scam ang mga top executives ng MoonPay sa isang Trump-themed crypto scam na nagkakahalaga ng $250,000. Wala pang kumpirmasyon mula sa mga involved na partido, pero ang DOJ ay opisyal na hinahabol ang scammer.
Kung sino man itong Nigerian scammer, nagkunwari siyang si Steve Witkoff para humingi ng donasyon para sa Inauguration ni President Trump. Maraming circumstantial evidence ang nagtuturo sa MoonPay na nasa gitna ng isyung ito.
Peke Bang Trump Scam ang Nangloko sa MoonPay?
Lagpas na sa kontrol ang crypto scams ngayon, at araw-araw may mga bagong biktima na nawawalan ng pera. Pero, isang reklamo mula sa DOJ ang posibleng nagbunyag ng isang mahalagang kaso.
Sa lahat ng ito, isang Nigerian scammer ang nakapanloko ng dalawang anonymous na user ng $250,000 gamit ang pekeng koneksyon kay Trump, at mukhang ang mga top executives ng MoonPay ang target.
Ang MoonPay ay isang sikat na centralized exchange na kamakailan lang ay naging kapansin-pansin dahil sa mga charitable acts at MiCA license.
Pero, isang bagong ulat ang nakahanap ng credible evidence na nag-uugnay sa CEO at CFO ng MoonPay sa umano’y Trump scam na ito. Sa madaling salita, ang reklamo ng DOJ ay nagbibigay ng ilang mahahalagang clues na nagkakaugnay.
Ang DOJ ay tumutukoy sa dalawang anonymous na biktima, “Ivan” at “Mouna.” Una sa lahat, ang CEO ng MoonPay ay si Ivan Soto-Wright, at si Mouna Ammari Siala ang CFO nito.
Dagdag pa rito, kasama sa reklamo ng DOJ ang wallet address ng scammer, at ang public blockchain data ay nag-uugnay nito sa isa sa mga wallet ni Soto-Wright. Mayroon na tayong mahalagang circumstantial evidence.
Dagdag pa, ang MoonPay ay nagkaroon ng malalaking partnership kamakailan kay President Trump, bilang opisyal na on-ramp ng kanyang meme coin. Nag-launch ang TRUMP sa parehong linggo ng Inauguration Day, at ang event na ito ay mahalagang bahagi ng umano’y scam.
Noong panahon na iyon, gumawa ang kumpanya ng ilang post para ipagdiwang ang paglabas ng token:
Paano nga ba nagkakaugnay ang lahat ng ito? Kasama sa reklamo ng DOJ ang screenshot mula sa email ng Nigerian scammer noong Disyembre 2024, kasama ang address na “[email protected]”.
Ang unang letra sa “inaugural” ay isang maliit na “L”, na nagpapanggap na isang lehitimong organisasyon para magkunwaring si Steve Witkoff.
Base sa mga pekeng pagkukunwari na ito, humingi ang scammer ng donasyon para sa Inauguration ni Trump. Maraming crypto firms ang nag-donate sa Inauguration ni President Trump, pero mukhang hindi kasama ang MoonPay.
Sa madaling salita, malinaw na ang larawan. Nakipag-partner ang MoonPay sa Presidente para tumulong sa pag-launch ng TRUMP, at isang scammer ang nagkunwaring kinatawan niya wala pang isang buwan bago ito.
Kung ang biktimang “Ivan” ay talagang CEO ng MoonPay, ayon sa blockchain data, mukhang sinubukan ng kumpanya na mag-donate ng $250,000.
Ang imbestigasyon ng DOJ ay nakatanggap na ng ilang kritisismo. $250,000 ay malaking halaga para sa isang tao, pero may mas malalaking operasyon na target ang US retail investors nitong nakaraang buwan lang. Sinasabi ng ilang eksperto na inuuna ng DOJ ang kaso na may kinalaman sa kaalyado ni Trump.
“Kung kaibigan ka ni Trump, proactive ang DOJ sa pag-recover ng assets mo, kahit hindi masyadong malaki ang halaga. Pero, kung average consumer ka at nawala ang life savings mo…walang tutulong sa’yo. Parang hindi yata makatarungan,” sabi ni Mark Hays, isang crypto regulation advocate, sa isang interview.
Kahit totoo man o hindi ang mga paratang ng DOJ favoritism, malinaw pa rin ang core na larawan. Mukhang malamang na biktima ng pekeng Trump scam ang mga top executives ng MoonPay.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
