Inanunsyo ni New York Attorney General Letitia James ang pag-atake sa isang social media-based crypto scam ring. Nag-freeze ang pulis ng $300,000 na assets at nakumpiska ang isa pang $140,000, kasama ang mga domain names at email addresses.
Kahit na nag-pledge ang SDNY na bawasan ang mga crypto-related enforcement cases, matagal nang kritiko ng industriya si AG James. Ang malaking operasyon na ito ay naganap sa koordinasyon ng ilang lokal na law enforcement agencies.
Mga Facebook Scam, Target ang mga Taga-Brooklyn
Ang mga Social media scam ay malaking bahagi ng crypto industry ngayon, at ang insidenteng ito ay classic na halimbawa. Nagbigay ng pahayag si Attorney General James ukol sa crackdown na ito, kung saan nagbigay siya ng ilang mahahalagang detalye.
Isang Vietnamese team ang gumamit ng Russian-language ads para hikayatin ang daan-daang biktima na mag-invest sa pekeng exchanges, kung saan nanakaw nila ang malaking halaga ng pera:
“Akala ng daan-daang investors sa New York na inilalagay nila ang kanilang pinaghirapang pera sa ligtas at mataas na return na investments, pero naloko lang sila ng milyon-milyong dolyar. Ang opisina ko, kasama ang [law enforcement], ay kumilos para pigilan ang mga scammers na ito at protektahan ang mga taga-New York. Hinihikayat ko ang lahat ng taga-New York na maging mapanuri sa online cryptocurrency investment ads,” sabi niya.
Hindi malinaw kung gaano katagal nang nag-ooperate ang scam ring na ito, pero napansin ng lokal na law enforcement ang mga kahina-hinalang Facebook posts noong Oktubre 2024.
Ang mga kriminal ay nakatuon sa mga Russian speakers sa Brooklyn, at nagtrabaho rin sa ibang boroughs at sa buong estado. Hindi pinangalanan ng pulis ang kabuuang halaga ng nawala, pero $1 milyon ang nanakaw mula sa mga residente ng Brooklyn pa lang.
Kahit na sinubukan ng mga scammers na itago ang kanilang operasyon sa Facebook, na-decode ng pulis ang network na ito. Ang team ay nakabase sa Vietnam, gamit ang proxies para i-host ang ads at hinihikayat ang mga potensyal na biktima na lumipat sa Telegram para sa pribadong usapan.
Ipinapakita ng mga attackers sa mga biktima ang pekeng exchange accounts na may mataas na growth rates, na hinihikayat ang mas malaking investment.
Nakumpiska ng law enforcement ang $140,000 sa crypto, nag-freeze ng isa pang $300,000, at tinanggal ang mga domain names at email addresses. Sinabi ng pulis na gumastos ang mga hackers ng hindi bababa sa $1 milyon mula sa assets ng mga biktima para itago ang kanilang mga bakas, isang hindi matagumpay na pagsisikap na maaaring malubhang nakaapekto sa kanilang kita.
Kahit na may mga hakbang na ito, walang agarang paraan ang mga ahensya para habulin ang mga kriminal sa Vietnam. Ang buong team sa likod ng mga crypto social media scams na ito ay nananatiling malaya.
Ang court order ay nagpangalan ng tatlong miyembro pero sinasabing may “hindi pinangalanang iba” na kasangkot.
Noong nakaraang taon, nangako si AG James na tututukan ang mga crypto criminals, at ang social media scam ring na ito ay tiyak na kwalipikado. Matagal nang kalaban si James ng pro-crypto policies, at patuloy ang kanyang pagtutol sa ikalawang termino ni Trump.
Ang posisyon na ito ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaintindihan sa mga opisyal ng lungsod paminsan-minsan, pero ang operasyon ngayong araw ay nagtrabaho kasama ang hindi bababa sa tatlong iba pang ahensya.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
