Ang Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), isang law enforcement agency sa Nigeria, ay nahuli ang isang malaking crypto crime ring na may daan-daang posibleng kriminal. Sa kanila, 53 indibidwal ang opisyal na kinasuhan.
Nakarekober lang ang mga pulis ng nasa $200,000 na assets, pero na-identify nila ang halos $3 milyon sa iba’t ibang deposito. Dahil sa global na pagkalat ng krimen, hindi tiyak kung magkano ang kabuuang kinita ng operasyon na ito o kung saan na-launder ang mga assets na ito.
EFCC Nahuli ang Crypto Criminals
Ayon sa mga ulat, ang mga scammers na ito ay nagpatakbo ng iba’t ibang operasyon, pero lahat sila ay nasa ilalim ng malawak na kategorya ng crypto crimes. Ang mga suspek na ito ay inaresto kasama ang 739 pang miyembro noong Disyembre, at lahat ay nag-plead ng not guilty.
“Ang Lagos Zonal Directorate ng EFCC, noong Pebrero 3, 2025, ay iniharap ang [53 defendants] sa magkakahiwalay na Federal High Courts na nakaupo sa Ikoyi, Lagos. Sila ay iniharap sa magkakahiwalay na kaso na may kinalaman sa umano’y cybercrimes, cyber-terrorism, impersonation, possession ng mga dokumento na may maling pagpapanggap, at identity theft, bukod sa iba pa,” ayon sa ulat.
Noong nakaraang taon, nakilala ang Nigeria sa buong mundo sa pagiging mahigpit sa crypto crime, at pinapanatili ng EFCC ang reputasyong iyon. Partikular, ang bansa ay inaresto ang dalawang Binance executives para sa kahina-hinalang trading activity, na nagdulot ng diplomatic incident sa US. Sa huli, binawi nila ang mga kaso, pero matapos lamang ang ilang buwang negosasyon.
Ayon sa ulat, nakumpiska lang ng law enforcement ang mahigit $200,000 na assets. Mukhang maliit ito kumpara sa ilang malalaking scam sa crypto market ngayon, pero ang lalim ng krimen ay patuloy pang iniimbestigahan.
Halimbawa, mahigit 500 local SIM cards, mobile phones, laptops, at ilang kotse ang nakumpiska mula sa seven-story base ng sindikato sa Lagos.
Ang dami ng resources ay nagsa-suggest na ang halagang nanakaw ay posibleng umabot ng bilyon. Gayunpaman, dahil sa global na pagkalat ng krimen, magiging mahirap i-track ang lahat ng nakaw na assets.
Sinabi ng EFCC na ang mga crypto criminals na ito ay napaka-diverse at multinational na grupo. Naglalaman ito ng hindi bababa sa 792 miyembro mula sa lima o higit pang mga bansa, hindi pa kasama ang Nigeria. Sa loob ng siyam na buwang panahon, nagdeposito sila ng $1.5 milyon sa isang bank account at nagpadala ng $2.39 milyon sa dalawang launderers gamit ang P2P transactions.
Gayunpaman, maaaring may dose-dosenang o kahit daan-daang hindi kilalang kasabwat na ang mga pondo ay hindi pa natutunton. Inakusahan ng EFCC ang mga crypto criminals na ito ng mga aktibidad na “seryosong nagpapahina sa economic at social structure” ng Nigeria. Malinaw kung bakit.
Gayunpaman, ang kanilang pagkakahuli ay nagpapatunay ng isang positibong punto. Ang mga law enforcement agencies sa buong mundo ay natututo na habulin ang mga crypto criminals, at ang kanilang mga pamamaraan ay bumubuti. Hindi makakatakas ang mga grupong ito magpakailanman.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
