OKX Magbabayad ng Mahigit $500 Million para Ayusin ang Kaso Nito sa US DOJ

Inanunsyo ng OKX ngayon na nakipagkasundo ito sa US Department of Justice (DoJ), na nagtatapos sa mga nakaraang imbestigasyon. Umamin ito sa ilang mga kaso at magbabayad ng mahigit $504 milyon.

Inilarawan ng exchange ang kasunduang ito bilang isang simpleng hindi pagkakaintindihan, pero sa sariling press release ng DoJ, tinukoy nito ang “flagrant violations” at “blatant disregard.”

OKX Nagkaayos sa DoJ

Ang OKX, isa sa mga nangungunang crypto exchange sa mundo, ay naglilinis ng mga isyu sa global regulatory compliance nito. Sa isang banda, nakakuha ito ng MiCA license para sa mga operasyon sa EU noong nakaraang linggo; sa kabila, nagdesisyon itong i-list ang Pi Network sa kabila ng matitinding babala, lalo na mula sa China. Ngayon, nagtatrabaho ang OKX patungo sa bagong compliance sa US, inianunsyo ang isang kasunduan sa DoJ:

“Nakipagtulungan kami sa US Department of Justice sa kanilang masusing imbestigasyon ng aming negosyo. May maliit na porsyento ng mga customer na nagamit ang aming international services dahil sa historical compliance gaps. Ngayon, ang aming compliance controls ay kabilang sa nangunguna sa industriya. Ang usaping ito ay nasa likod na namin,” ayon sa pahayag ng kumpanya sa social media.

Ibinahagi rin ng OKX ang mas mahabang blog post na tinatalakay ang kasunduang ito sa DoJ, nililinaw ang ilang mas detalyadong punto. Kinilala ng Aux Cayes FinTech Co. Ltd., operator ng OKX, na pinayagan nito ang mga US customer na mag-trade sa kanilang mga platform nang walang tamang lisensya. Pumayag ang OKX na magbayad ng multa na $84 milyon at isuko ang $421 milyon sa user fees. Ito ay nagtatapos sa isang saga ng mga imbestigasyon sa kumpanya.

Ang financial regulatory apparatus ng gobyerno ng US ay nagbabago ng pananaw patungkol sa crypto, pero may mga alitan pa rin. Ang sariling paglalarawan ng OKX sa kasunduan ay itinuturing itong simpleng hindi pagkakaintindihan, pero ang DoJ mismo ay binigyang-diin na umamin ang kumpanya sa seryosong mga paglabag. Ayon sa iba’t ibang opisyal, tinukoy ng DoJ ang “flagrant violations” at “blatant disregard” ng OKX sa kanilang mga gawain.

Sa matatag na paninindigang ito, ang DoJ ay namumukod-tangi sa ibang federal regulators. Sa nakaraang linggo lamang, ang SEC ay iniurong ang isang malaking kaso laban sa Coinbase at tahimik na iniurong ang isang imbestigasyon sa posibleng maling gawain ng Robinhood. Ang kasunduan ng OKX ay may kasamang aktwal na multa at pag-amin ng kasalanan, na higit pa sa maipagmamalaki ng mga institusyong ito.

Sa madaling salita, hindi talaga nakatanggap ng reprieve o simpleng palo sa kamay ang exchange. Gayunpaman, dapat masaya ang OKX sa kasunduang ito. Kumita ito ng mahigit $1.5 bilyon sa revenue noong nakaraang taon, at may malalaking asset holdings at trade volumes ito. Ang $504 milyon ay malaking halaga pero sulit na bayad para makabalik sa magandang loob ng gobyerno ng US.