Isang alitan tungkol sa $1.4 milyon na pagkawala ang umuugong sa Crypto Twitter matapos mag-claim ang isang trader na na-scam siya sa isang over-the-counter (OTC) deal. Maya-maya, may ibang account na nag-post tungkol sa pag-deposit ng parehong halaga sa KuCoin.
Ang sunod-sunod na mga post na ito ay nagdulot ng kalituhan, pagdududa, at haka-haka sa buong komunidad.
$1.4 Million na Scam Allegation
Nagsimula ang kontrobersya nang i-share ni trader 0x_Leo_ ang insidente sa isang post sa X (Twitter), humihingi ng tulong mula sa mga blockchain sleuth tulad ni ZachXBT.
“…kaka-scam lang sa akin ng 1.4 milyon sa isang OTC deal. Nilipat nila ang pera papunta sa KuCoin. Pwede bang i-block ng team nila ang address na ito, please? Zachxbt, sana matulungan mo ako,” ang hinaing ng sinasabing biktima sa kanyang post.
Makikita sa on-chain data ang paglipat ng 1.40 milyon USDC (≈ $1.399 milyon) sa Ethereum mula sa address 0x887e…d35260 papunta sa 0xd04d…41b8724. Nagtagumpay ang transaksyon sa block 23493672 mga limang oras na ang nakalipas, at nagkakahalaga lang ito ng $0.06 sa fees.
Ang mga OTC deal, o over-the-counter trades, ay hindi dumadaan sa exchanges at umaasa sa direktang tiwala sa pagitan ng mga kasangkot. Sa kasong ito, inakusahan ni trader 0x_Leo_ na nawalan siya ng $1.4 milyon sa ganitong setup, na nagha-highlight sa panganib ng limitadong solusyon kapag may alitan sa high-value peer-to-peer (P2P) crypto transactions.
Ang pahayag na ito ay lumabas habang ang mga OTC deal, na mga pribado at P2P na transaksyon na isinasagawa sa labas ng exchanges, ay matagal nang itinuturing na high-risk dahil sa kawalan ng garantiya o enforcement mechanisms kung sakaling may fraud.
Mabilis na kumalat ang post, at hinihimok ng mga followers si Leo na i-share ang mga detalye ng wallet at direktang makipag-ugnayan sa support team ng KuCoin.
Nagkataon Lang o Talagang Nang-aasar?
Dalawang oras lang matapos ang report, isang pseudonymous na trader na kilala bilang based16z sa X (Twitter) ang nag-post ng tila walang kinalaman pero nakakatakot na sabay na mensahe.
“Kaka-drop lang ng $1.4M sa KuCoin, ano ang aapakan natin?” ang kanilang sabi.
Ang pagkakapareho ng halaga ay agad na nagdulot ng haka-haka. May mga user na nagsabing ito ay isang matapang na pag-amin na konektado sa nawawalang pondo ni Leo. Samantala, ang iba naman ay itinuturing itong trolling o isang coincidence na dinisenyo para magdulot ng kaguluhan at mag-farm ng engagement.
Ang pagkakaiba ng dalawang post ay nagdulot ng pagkakahati sa komunidad. Ang isang grupo ay naniniwalang ito ay ebidensya ng pagnanakaw o isang staged na palabas, habang ang iba naman ay nakikita ito bilang tipikal na Crypto Twitter drama. Sa space na ito, ang irony, memes, at misinformation ay madalas na humahalo sa totoong financial stakes.
Gayunpaman, ang episode na ito ay nagha-highlight sa patuloy na panganib sa OTC crypto trading. Hindi tulad ng centralized exchange transactions, ang mga OTC deal ay umaasa lamang sa tiwala sa pagitan ng mga kasangkot.
Dahil dito, nagiging fertile ground ito para sa mga alitan, scams, at mga sitwasyon kung saan ang mga biktima ay may kaunting magagawa kundi ang mag-apela sa publiko sa exchanges o sa mga blockchain sleuth tulad ni ZachXBT.
Ang timing ng sinasabing scam at ang KuCoin deposit claim ay nagpasikat sa kasong ito. Pero, tulad ng maraming crypto controversies, mahirap makuha ang kalinawan kung walang mapagkakatiwalaang on-chain evidence.
Sa ngayon, hindi pa nagre-respond sina 0x_Leo_, based16z, o KuCoin sa request ng BeInCrypto para sa komento. Gayunpaman, sinabi ni ZachXBT sa BeInCrypto na hindi niya iimbestigahan ang kaso.
“Hindi ko tinitingnan ang kaso,” sabi ni ZachXBT.
